SEC Thái Lan điều tra Zipmex về các sản phẩm kiếm tiền chưa đăng ký

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) của Thái Lan đang điều tra Zipmex để xác định xem các sản phẩm kiếm tiền của họ có vi phạm các quy định pháp lý hay không.

Theo một Tin tức Bloomberg báo cáo, SEC của Thái Lan đã gửi thư cho Zipmex vào ngày 28 tháng 12 nói rằng các sản phẩm ZipUp và ZipUP + đã vi phạm các quy tắc kinh doanh tài sản kỹ thuật số.

Zipmex cho phép khách hàng của mình kiếm tiền lãi khi nắm giữ tài sản của họ trong các sản phẩm kiếm tiền ZipUp và ZipUp+.

Do tính chất của các sản phẩm kiếm tiền của Zipmex, SEC đã cáo buộc rằng sàn giao dịch này hoạt động quá mức với tư cách là người quản lý quỹ.

SEC cho biết: “Công ty có thể đã hoạt động như một nhà quản lý quỹ tài sản kỹ thuật số mà không được phép.

SEC đã thúc giục Zipmex tiến hành làm rõ tình trạng của mình vào hoặc trước ngày 12 tháng 1.

Cuộc điều tra của SEC diễn ra chỉ một tháng sau khi có báo cáo rằng công ty đầu tư mạo hiểm V Ventures sẽ tiến hành mua lại sàn giao dịch với giá 100 triệu đô la.

Cuộc chiến của Zipmex với SEC

Trong một cuộc điều tra trước đó, SEC đã cáo buộc Giám đốc điều hành Zipmex Eklarp Yimwilai không cung cấp thông tin toàn diện về cách họ quản lý tài sản của khách hàng.

Trở lại vào tháng 7 năm 2022, Zipmex đã tạm dừng rút tiền do lo ngại về khả năng thanh toán. SEC đã chuyển sang thăm dò sàn giao dịch và yêu cầu quyền truy cập vào hồ sơ giao dịch và ví được sử dụng để giữ tài sản của khách hàng.

Đáp lại, Zipmex tuyên bố nó đã thận trọng trong việc gửi các tài liệu với tư cách là công ty mẹ ‘Zipmex Pte. Ltd’ không thuộc thẩm quyền quản lý của SEC Thái Lan.