Trong một diễn biến đáng ngạc nhiên, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ trình một tài liệu kín trong vụ kiện đang diễn ra chống lại Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Hoạt động pháp lý hiếm hoi này nhằm mục đích nộp các tài liệu đã được niêm phong, đã thu hút sự chú ý và suy đoán trong cộng đồng pháp lý và tiền điện tử.
Cựu quan chức SEC John Reed Stark đã cung cấp những hiểu biết sâu sắc về sự phát triển “chưa từng có” này, làm sáng tỏ những lý do tiềm ẩn đằng sau quyết định của SEC.
Âm mưu xung quanh hành động kín đáo trong vụ kiện Binance
Hồ sơ được nộp vào ngày 28 tháng 8, bao gồm một kiến nghị và 37 đệ trình kèm theo, chẳng hạn như các bằng chứng, lệnh đề xuất và tuyên bố của luật sư xét xử Jennifer Farer của SEC.
Thông thường, các chuyển động và hành động thực thi của SEC được đệ trình công khai và công chúng có thể truy cập được.
Tuy nhiên, việc niêm phong tài liệu là một chiến thuật rất bất thường mà SEC sử dụng, thường dành riêng cho những trường hợp đặc biệt.
Theo Stark, có hai lý do chính đáng khiến SEC ưu tiên nộp các tài liệu tòa án được niêm phong trong trường hợp này.
Thứ nhất, SEC có thể tìm cách tránh can thiệp vào cuộc điều tra hoặc truy tố hình sự đang diễn ra do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tiến hành.
Theo báo cáo, DOJ hiện đang chuẩn bị điều tra Binance, có khả năng liên quan đến các cáo buộc rửa tiền và các hành vi tội phạm khác.
Các thủ tục tố tụng của đại bồi thẩm đoàn, được coi là bí mật theo quy định của Hoa Kỳ, có thể diễn ra và SEC nhằm mục đích “bảo vệ” tính bí mật của các thủ tục tố tụng này.
Theo phân tích của Stark, bằng cách niêm phong các tài liệu, SEC đảm bảo rằng hành động của mình không làm gián đoạn hoặc gây nguy hiểm cho bất kỳ hoạt động nào do DOJ thực hiện.
Thứ hai, động thái niêm phong của SEC có thể xuất phát từ nhu cầu bảo vệ sự an toàn hoặc danh tính của nhân chứng hoặc công ty liên quan đến vụ án.
Trong những trường hợp như vậy, việc biên tập thường được sử dụng để che chắn thông tin nhạy cảm mà không niêm phong hoàn toàn tài liệu.
Tài liệu niêm phong của SEC chỉ ra cáo trạng hình sự sắp xảy ra?
Trong nhận xét của mình được đưa ra hôm thứ Ba, Stark suy đoán rằng hồ sơ được niêm phong có thể chứa các cáo buộc không công khai liên quan đến rửa tiền hoặc các hoạt động tội phạm tiềm ẩn khác liên quan đến Binance.
Đáng chú ý, Stark tin rằng nó có thể làm sáng tỏ nội dung của một bản cáo trạng hình sự liên quan đến Binance sắp được đệ trình hoặc đã được DOJ niêm phong.
Stark gợi ý thêm rằng Binance khó có thể phản đối động thái niêm phong của SEC vì lo ngại rằng bằng chứng buộc tội hoặc cáo buộc hình sự gay gắt chống lại sàn giao dịch có thể bị công khai.
Tuy nhiên, do tính chất hiếm gặp trong hành động của SEC, tình hình vẫn phức tạp và kết quả rất khó dự đoán.
Nếu Binance thách thức yêu cầu niêm phong của SEC, điều đó có thể chỉ ra rằng động thái này có liên quan đến mong muốn của SEC trong việc giữ kín danh tính của một nhân chứng.
Đồng thời, Binance tìm kiếm sự minh bạch liên quan đến những người tố cáo mình.
Khi tình hình diễn ra, những người tham gia trong ngành và các chuyên gia pháp lý chắc chắn sẽ rất quan tâm theo dõi quá trình tố tụng.
Kết quả của hành động kín này và tác động tiềm tàng của nó đối với vụ việc Binance có thể định hình bối cảnh tương lai của quy định và thực thi tiền điện tử ở Hoa Kỳ.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
