SEC Mỹ cáo buộc 3 công ty tiền điện tử ZM Quant, Gotbit và CLS Global thao túng thị trường bằng thuật toán wash trading để tạo khối lượng giao dịch giả, gây hiểu lầm cho nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Các cáo buộc xuất phát từ một chiến dịch gài bẫy của FBI liên quan token giả NexFundAI, dẫn tới truy tố nhiều bên và mở các thủ tục hình sự liên quan.
- SEC khởi kiện 3 công ty vì tạo giao dịch và khối lượng giả.
- 9 cá nhân bị cáo buộc vi phạm quy định chống gian lận và đăng ký.
- FBI dùng token giả NexFundAI, tổng cộng 15 thực thể bị nhắm tới.
SEC cáo buộc thao túng khối lượng bằng wash trading
Ngày 5/2, SEC Mỹ nộp cáo buộc thao túng thị trường đối với ZM Quant, Gotbit và CLS Global vì dùng thuật toán tạo giao dịch giả để thổi phồng khối lượng.
SEC cho rằng các công ty này triển khai wash trading nhằm tạo ra hoạt động mua bán không phản ánh cung cầu thật, từ đó dựng lên khối lượng giao dịch sai lệch và đánh lạc hướng nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Nội dung cáo buộc nhấn mạnh việc tạo khối lượng giả là một dạng thao túng thị trường, khi khối lượng nhìn thấy trên thị trường bị bóp méo và được dùng như tín hiệu giả về mức độ quan tâm, thanh khoản hoặc độ tin cậy của một tài sản tiền điện tử.
Chiến dịch gài bẫy của FBI và phạm vi truy tố
Chiến dịch gài bẫy của FBI phát hiện các giao dịch gian lận thông qua việc tạo token giả NexFundAI, dẫn tới cáo buộc với 15 thực thể và khởi động các vụ án hình sự liên quan.
Bên cạnh 3 công ty, 9 cá nhân bị cáo buộc vi phạm các điều khoản chống gian lận và quy định đăng ký theo luật chứng khoán, do bị cho là đã sử dụng dịch vụ thao túng và thực hiện các lệnh giao dịch không có ý nghĩa kinh tế.
Quan chức SEC cho biết các hành vi này gây thiệt hại cho nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua những cam kết sai lệch và thủ đoạn gây hiểu nhầm, khi khối lượng giao dịch và tín hiệu thị trường bị làm giả để tạo cảm giác hợp pháp hoặc hấp dẫn hơn thực tế.
