Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Ramil Palafox, người sáng lập PGI Global, về việc lập một kế hoạch lừa đảo huy động khoảng 198 triệu USD từ các nhà đầu tư toàn cầu và chiếm đoạt hơn 57 triệu USD từ quỹ của nhà đầu tư. Theo cáo buộc của SEC, công ty PGI Global tự nhận là một công ty giao dịch tiền điện tử và ngoại hối. Từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021, Palafox đã chào bán và bán các gói “thành viên” của PGI Global, hứa hẹn rằng các gói này đảm bảo lợi nhuận cao cho nhà đầu tư từ các giao dịch tiền điện tử và ngoại hối, đồng thời cung cấp thưởng giới thiệu theo kiểu MLM để khuyến khích việc chiêu mộ nhà đầu tư mới.
Palafox đã chiếm đoạt hơn 57 triệu USD từ quỹ của nhà đầu tư để mua các xe Lamborghini, hàng hóa từ các nhà bán lẻ sang trọng và cho các chi phí cá nhân khác. Ông cũng sử dụng phần lớn số tiền còn lại để trả lợi nhuận và thưởng giới thiệu cho những nhà đầu tư khác theo kiểu Ponzi cho đến khi vụ lừa đảo bị phát hiện vào cuối năm 2021. SEC đã đệ đơn kiện tại Tòa án Quận Đông Virginia, Hoa Kỳ, với cáo buộc rằng Palafox đã vi phạm các điều khoản chống gian lận và đăng ký của luật chứng khoán liên bang. Vụ kiện này nhằm tìm kiếm lệnh cấm vĩnh viễn, các lệnh cấm liên quan, cấm Palafox thực hiện các kế hoạch tiếp thị đa cấp liên quan đến việc chào bán hoặc bán chứng khoán, và các tài sản tiền điện tử được mua và bán như chứng khoán, hoàn trả các khoản tiền phi pháp kèm theo lãi suất trước xét xử, và các khoản phạt dân sự. Vụ kiện cũng nhắc tên các bị đơn cứu trợ như BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox, và Linda Ventura, yêu cầu hoàn trả các khoản tiền phi pháp kèm theo lãi suất trước xét xử.
Nội dung này chỉ nhằm cung cấp thông tin thị trường và không cấu thành khuyến nghị đầu tư.
