Ba tổ chức được gọi là “nhà tạo lập thị trường” trong lĩnh vực tiền điện tử, cùng với các cá nhân liên quan, đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) buộc tội gian lận và thao túng thị trường trong các vụ kiện dân sự đệ trình tại Tòa án Quận Massachusetts. Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng tham gia vào cuộc điều tra này.
Các vụ kiện này được đệ trình vào ngày 9 tháng 10 chống lại Gotbit Consulting, ZM Quant Investment và CLS Global. Ngoài ra, hai vụ kiện khác cũng được đệ trình chống lại các cá nhân liên quan đến vụ kiện đối với các công ty này. Tổng cộng có chín cá nhân bị buộc tội, theo thông tin từ SEC cho biết.
Một mạng lưới vi phạm tinh vi
Gotbit Consulting và giám đốc tiếp thị Fedor Kedrov bị cáo buộc tham gia vào việc thao túng thị trường thông qua giao dịch phi pháp nhằm tạo ra ấn tượng về sự quan tâm của thị trường đối với các loại tiền điện tử Saitama và Robo Inu. Giao dịch phi pháp là hành vi tự giao dịch nhằm tạo ra ảo giác về sự quan tâm của thị trường.
Các dự án tiền điện tử này được tổ chức bởi Vy Phạm, một công dân Việt Nam sống tại California. Bà bị buộc tội riêng biệt với việc cung cấp chứng khoán chưa đăng ký, gian lận trong việc chào bán hoặc bán chứng khoán, gian lận trong việc mua hoặc bán chứng khoán và thao túng thị trường.
Bốn người liên quan đến Phạm bị kiện riêng biệt với các cáo buộc tương tự. Phạm và hai cộng sự của cô đã đồng ý giải quyết có từng phần, cho phép các phần của các cáo buộc chống lại họ được giải quyết riêng biệt.
Hai công ty còn lại, ZM Quant Investment và CLS Global, đối mặt với các cáo buộc gần như tương tự liên quan đến một đồng tiền có tên NexFundAI. Tiền điện tử này do FBI tạo ra. Ngoài ra, ZM Quant và bốn cá nhân liên quan đến Phạm bị buộc tội liên quan đến một tài sản tiền điện tử khác, đồng tiền SaitaRealty.
Một số dịch vụ được cung cấp bởi Gotbit. Nguồn: Gotbit
Một cuộc tìm kiếm công lý rộng lớn
Kedrov được cho là đang sống tại Nga. Các giám đốc điều hành của ZM Quant được nhắc đến trong vụ kiện này sống ở London, Anh, và Hong Kong. Một trong bốn người bị buộc tội trong vụ kiện thứ 5 sống ở Ấn Độ. Tuy nhiên:
“Các đơn kiện yêu cầu cấm vĩnh viễn, cấm hành vi nhất định, trả lại các khoản lợi nhuận bất chính cộng với lãi suất, và xử phạt dân sự đối với tất cả các bị đơn, cũng như cấm các bị đơn đảm nhiệm chức vụ quản lý hoặc lãnh đạo.”
Trong một tuyên bố khác, FBI liệt kê nhiều loại tiền điện tử hơn đang bị điều tra, bao gồm Saitama, SaitaRealty, SaitaChain, Robo Inu, VZZN, Lillian Finance và NexFundAI.
Nguồn: Unusual Whale
Bộ Tư pháp danh sách tổng cộng 18 người phải đối mặt với các cáo buộc trong các vụ việc kết hợp và một công ty bổ sung: MyTrade MM, cũng cung cấp dịch vụ cho NexFundAI.
Các người sáng lập của đồng VZZN và Lillian Finance cũng bị buộc tội, theo Bộ Tư pháp. Người sáng lập VZZN có liên hệ với Saitama, nhưng dường như mối liên hệ này chỉ có ý nghĩa trong mối quan hệ giữa hai đồng tiền này với phần còn lại của cuộc điều tra.
