Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » SEC, FBI, DOJ phối hợp triệt hạ 4 công ty Tiền Điện Tử lừa đảo

SEC, FBI, DOJ phối hợp triệt hạ 4 công ty Tiền Điện Tử lừa đảo

July Tác giả July
12 tháng trước
SEC, FBI, DOJ phối hợp triệt hạ 4 công ty Tiền Điện Tử lừa đảo

Ba tổ chức được gọi là “nhà tạo lập thị trường” trong lĩnh vực tiền điện tử, cùng với các cá nhân liên quan, đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) buộc tội gian lận và thao túng thị trường trong các vụ kiện dân sự đệ trình tại Tòa án Quận Massachusetts. Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng tham gia vào cuộc điều tra này.

Các vụ kiện này được đệ trình vào ngày 9 tháng 10 chống lại Gotbit Consulting, ZM Quant Investment và CLS Global. Ngoài ra, hai vụ kiện khác cũng được đệ trình chống lại các cá nhân liên quan đến vụ kiện đối với các công ty này. Tổng cộng có chín cá nhân bị buộc tội, theo thông tin từ SEC cho biết.

Một mạng lưới vi phạm tinh vi

Gotbit Consulting và giám đốc tiếp thị Fedor Kedrov bị cáo buộc tham gia vào việc thao túng thị trường thông qua giao dịch phi pháp nhằm tạo ra ấn tượng về sự quan tâm của thị trường đối với các loại tiền điện tử Saitama và Robo Inu. Giao dịch phi pháp là hành vi tự giao dịch nhằm tạo ra ảo giác về sự quan tâm của thị trường.

Xem thêm:  Giá Bitcoin chạm đáy 108K USD: 3 lý do cho thấy điều tệ nhất đã qua?

Các dự án tiền điện tử này được tổ chức bởi Vy Phạm, một công dân Việt Nam sống tại California. Bà bị buộc tội riêng biệt với việc cung cấp chứng khoán chưa đăng ký, gian lận trong việc chào bán hoặc bán chứng khoán, gian lận trong việc mua hoặc bán chứng khoán và thao túng thị trường.

Bốn người liên quan đến Phạm bị kiện riêng biệt với các cáo buộc tương tự. Phạm và hai cộng sự của cô đã đồng ý giải quyết có từng phần, cho phép các phần của các cáo buộc chống lại họ được giải quyết riêng biệt.

Hai công ty còn lại, ZM Quant Investment và CLS Global, đối mặt với các cáo buộc gần như tương tự liên quan đến một đồng tiền có tên NexFundAI. Tiền điện tử này do FBI tạo ra. Ngoài ra, ZM Quant và bốn cá nhân liên quan đến Phạm bị buộc tội liên quan đến một tài sản tiền điện tử khác, đồng tiền SaitaRealty.

Gian lận, Thị trường, Chính sách

Một số dịch vụ được cung cấp bởi Gotbit. Nguồn: Gotbit

Một cuộc tìm kiếm công lý rộng lớn

Kedrov được cho là đang sống tại Nga. Các giám đốc điều hành của ZM Quant được nhắc đến trong vụ kiện này sống ở London, Anh, và Hong Kong. Một trong bốn người bị buộc tội trong vụ kiện thứ 5 sống ở Ấn Độ. Tuy nhiên:

“Các đơn kiện yêu cầu cấm vĩnh viễn, cấm hành vi nhất định, trả lại các khoản lợi nhuận bất chính cộng với lãi suất, và xử phạt dân sự đối với tất cả các bị đơn, cũng như cấm các bị đơn đảm nhiệm chức vụ quản lý hoặc lãnh đạo.”

Trong một tuyên bố khác, FBI liệt kê nhiều loại tiền điện tử hơn đang bị điều tra, bao gồm Saitama, SaitaRealty, SaitaChain, Robo Inu, VZZN, Lillian Finance và NexFundAI.

Xem thêm:  Ethereum bứt phá Q4: Nguồn cung khan hiếm, mục tiêu 5.000 USD
SEC, FBI, DOJ phối hợp triệt hạ 4 công ty Tiền Điện Tử lừa đảo - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Nguồn: Unusual Whale

Bộ Tư pháp danh sách tổng cộng 18 người phải đối mặt với các cáo buộc trong các vụ việc kết hợp và một công ty bổ sung: MyTrade MM, cũng cung cấp dịch vụ cho NexFundAI.

Các người sáng lập của đồng VZZN và Lillian Finance cũng bị buộc tội, theo Bộ Tư pháp. Người sáng lập VZZN có liên hệ với Saitama, nhưng dường như mối liên hệ này chỉ có ý nghĩa trong mối quan hệ giữa hai đồng tiền này với phần còn lại của cuộc điều tra.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,53/5(122 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Fraud#Markets#Policy#RegulationAltcoin

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Kairos Swap là gì?

Kairos Swap là gì? Giao thức on-chain tạo thị trường dự đoán lãi suất

09/10/2025
Tempo là gì?

Tempo là gì? Layer 1 chuyên biệt dành cho thanh toán

09/10/2025
YieldBasic là gì?

YieldBasic là gì? Giao thức DeFi do Michael Egorov phát triển

09/10/2025
Zero1 Labs là gì?

Zero1 Labs là gì? Layer 1 ứng dụng cơ chế Proof-of-Stake

09/10/2025
WLFI giảm 10% khi 82 triệu USD rút vốn, mục tiêu 0,193 USD vẫn khả thi

WLFI giảm 10% khi 82 triệu USD rút vốn, mục tiêu 0,193 USD vẫn khả thi

09/10/2025
Off The Grid là gì?

Off The Grid là gì? Game bắn súng Web3 thuộc thể loại battle royale

09/10/2025
Jupiter hợp tác với Ethena ra mắt stablecoin JupUSD trên Solana

Jupiter hợp tác với Ethena ra mắt stablecoin JupUSD trên Solana

09/10/2025
Cá voi Avalanche

Avalanche: Tác động của giao dịch cá voi 6 triệu USD đến giá AVAX

09/10/2025
Anzen là gì?

Anzen là gì? Stablecoin hướng tới việc cung cấp USDz

09/10/2025
Revolving Games là gì?

Revolving Games là gì? Studio phát triển game Web3

09/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin rơi xuống dưới 120 K USD, giảm 1,02% trong ngày

1 giờ trước

Công ty Rhuna hoàn tất vòng seed 2 triệu USD do Aptos Labs dẫn đầu

2 giờ trước

Phiên điều trần tiền điện tử tiếp tục dù chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa: Nguồn

3 giờ trước

Thanh lý hợp đồng mạng 609 triệu USD trong 24 giờ, chủ yếu do vị thế bán

3 giờ trước

Sàn Binance Futures đã trở lại hoạt động bình thường

3 giờ trước

Bitcoin rớt xuống dưới 121.000 USD, giảm 1,06% trong ngày

3 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin