SEC đóng cửa hai công ty trị giá hàng triệu đô la sử dụng tiền điện tử để lừa đảo

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Aron Govil lừa đảo các nhà đầu tư trong hai công ty mà anh ta kiểm soát, trong đó có một công ty mà SEC cho rằng đã gian lận tuyên bố đang phát triển một ứng dụng thanh toán di động tiền điện tử.

Nguồn: Thông cáo báo chí của SEC

SEC đệ trình cáo buộc gian lận chống lại người đàn ông Florida trong vụ lừa đảo ứng dụng tiền điện tử

Aron Govil là Giám đốc điều hành của Cemtrex Inc. và Telidyne Inc. Govil được cho là đã nói với các nhà đầu tư từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020 rằng công ty đã phát triển một “Ứng dụng Teli” cho phép người dùng thực hiện các giao dịch tiền điện tử trên điện thoại di động và cũng đã bắt đầu sự phát triển của một ứng dụng đã phát hiện COVID-19.

Tiểu sử Aron Govil

Theo khiếu nại của SEC, nó đã không hoạt động. Hơn nữa, “Ứng dụng Teli” không có chức năng tiền điện tử nào và Telidyne Inc. của anh ấy không hoạt động trên bất kỳ công nghệ nào có thể giúp phát hiện COVID-19.

Theo đơn khiếu nại của SEC, Giám đốc điều hành của Cemtrex đã chiếm đoạt hơn 7 triệu đô la của quỹ nhà đầu tư Cemtrex trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 1 năm 2018. Govil đã sử dụng những khoản tiền đó cho các nhu cầu cá nhân của mình. Ngoài việc biển thủ quỹ của nhà đầu tư, Govil còn bí mật bán cổ phiếu Cemtrex, trả tiền cho những người quảng bá cổ phiếu để đẩy cổ phiếu của công ty cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Richard R. Best, giám đốc Văn phòng khu vực New York của SEC, tuyên bố rằng Govil đã làm tràn ngập thị trường với nhiều khuyến nghị mua khác nhau đối với cổ phiếu của công ty Cemtrex và đưa ra những tuyên bố sai lầm về việc phát triển ứng dụng di động có chức năng tiền điện tử và giúp phát hiện coronavirus. Govil đã cố gắng tận dụng các xu hướng thị trường phổ biến mới nhất như tiền điện tử và COVID-19 để đạt được lợi nhuận tài chính cá nhân.

“Các nhà đầu tư nên cảnh giác với các khuyến nghị trực tuyến từ các nguồn chưa được xác minh dường như tận dụng các xu hướng thị trường mới nhất và có vẻ quá tốt để trở thành sự thật”. SEC tuyên bố.

Các cáo buộc chống lại Govil là một phần trong chiến dịch trấn áp gian lận liên quan đến tiền điện tử của SEC. Govil không thừa nhận, mà là phủ nhận, những cáo buộc chống lại anh ta. Tuy nhiên, anh ta đồng ý trả 626.782 đô la tiền quản lý quỹ cộng với lãi suất và 620.000 đô la tiền phạt dân sự. Govil cũng có thể phải chịu các hình phạt bổ sung và bất bình nếu tòa án xét thấy phù hợp.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram