Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Aron Govil lừa đảo các nhà đầu tư trong hai công ty mà anh ta kiểm soát, trong đó có một công ty mà SEC cho rằng đã gian lận tuyên bố đang phát triển một ứng dụng thanh toán di động tiền điện tử.

Nguồn: Thông cáo báo chí của SEC

SEC đệ trình cáo buộc gian lận chống lại người đàn ông Florida trong vụ lừa đảo ứng dụng tiền điện tử

Aron Govil là Giám đốc điều hành của Cemtrex Inc. và Telidyne Inc. Govil được cho là đã nói với các nhà đầu tư từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020 rằng công ty đã phát triển một “Ứng dụng Teli” cho phép người dùng thực hiện các giao dịch tiền điện tử trên điện thoại di động và cũng đã bắt đầu sự phát triển của một ứng dụng đã phát hiện COVID-19.

Tiểu sử Aron Govil

Theo khiếu nại của SEC, nó đã không hoạt động. Hơn nữa, “Ứng dụng Teli” không có chức năng tiền điện tử nào và Telidyne Inc. của anh ấy không hoạt động trên bất kỳ công nghệ nào có thể giúp phát hiện COVID-19.

Xem thêm: EU siết AML: cấm coin riêng tư, hạn chế chuyển khoản lớn

Theo đơn khiếu nại của SEC, Giám đốc điều hành của Cemtrex đã chiếm đoạt hơn 7 triệu đô la của quỹ nhà đầu tư Cemtrex trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 1 năm 2018. Govil đã sử dụng những khoản tiền đó cho các nhu cầu cá nhân của mình. Ngoài việc biển thủ quỹ của nhà đầu tư, Govil còn bí mật bán cổ phiếu Cemtrex, trả tiền cho những người quảng bá cổ phiếu để đẩy cổ phiếu của công ty cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Richard R. Best, giám đốc Văn phòng khu vực New York của SEC, tuyên bố rằng Govil đã làm tràn ngập thị trường với nhiều khuyến nghị mua khác nhau đối với cổ phiếu của công ty Cemtrex và đưa ra những tuyên bố sai lầm về việc phát triển ứng dụng di động có chức năng tiền điện tử và giúp phát hiện coronavirus. Govil đã cố gắng tận dụng các xu hướng thị trường phổ biến mới nhất như tiền điện tử và COVID-19 để đạt được lợi nhuận tài chính cá nhân.

“Các nhà đầu tư nên cảnh giác với các khuyến nghị trực tuyến từ các nguồn chưa được xác minh dường như tận dụng các xu hướng thị trường mới nhất và có vẻ quá tốt để trở thành sự thật”. SEC tuyên bố.

Xem thêm: Coinbase ra mắt x402 trên Injective, cho phép AI trả phí

Các cáo buộc chống lại Govil là một phần trong chiến dịch trấn áp gian lận liên quan đến tiền điện tử của SEC. Govil không thừa nhận, mà là phủ nhận, những cáo buộc chống lại anh ta. Tuy nhiên, anh ta đồng ý trả 626.782 đô la tiền quản lý quỹ cộng với lãi suất và 620.000 đô la tiền phạt dân sự. Govil cũng có thể phải chịu các hình phạt bổ sung và bất bình nếu tòa án xét thấy phù hợp.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.