SEC Buộc Tội Unicoin Inc. Vì Lừa Đảo Đầu Tư Tiền Điện Tử
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Unicoin Inc., trụ sở tại New York, cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của công ty này về việc lừa dối hàng ngàn nhà đầu tư, huy động hơn 100 triệu USD qua những hứa hẹn giả dối.
Bản Chất Vụ Việc
SEC cáo buộc Unicoin và lãnh đạo của nó, bao gồm CEO Alex Konanykhin, thành viên hội đồng Silvina Moschini, và cựu Giám đốc Đầu tư Alex Dominguez, đã lừa đảo các nhà đầu tư bằng những hứa hẹn lớn về dự án tiền điện tử của họ. Họ bán các “chứng chỉ quyền” hứa hẹn cho nhà đầu tư quyền truy cập vào Token Unicoin trong tương lai. Những Token này được họ tuyên bố sẽ được bảo đảm bằng bất động sản và đầu tư vào công ty tư nhân.
Thông Tin Sai Lệch
Theo SEC, những hứa hẹn này phần lớn là bịa đặt. Bất động sản mà công ty quảng cáo chỉ có giá trị một phần nhỏ so với quảng cáo, và thực tế chỉ huy động được khoảng 110 triệu USD từ hơn 5.000 nhà đầu tư, thay vì 3 tỷ USD như tuyên bố.
Chiến Dịch Quảng Cáo Rầm Rộ
Unicoin đã thực hiện chiến dịch quảng cáo quy mô lớn, xuất hiện tại sân bay, taxi ở New York, trên TV và mạng social. Công ty tự xưng là cơ hội đầu tư tiền điện tử thế hệ mới, an toàn, ổn định và có lời. Họ thậm chí tuyên bố sản phẩm được “SEC đăng ký,” điều không đúng sự thật.
Hành Động Pháp Lý
SEC chính thức buộc tội Unicoin và các lãnh đạo vi phạm luật chứng khoán liên bang, bao gồm gian lận và bán hàng không đăng ký. Họ yêu cầu hoàn trả số tiền thu được bất chính, phạt tiền, và cấm đảm nhiệm vị trí quản lý trong công ty đại chúng.
Trách Nhiệm Của Counsel
Ngay cả cố vấn pháp lý của Unicoin, Richard Devlin, cũng không thoát khỏi trách nhiệm khi bị cáo buộc phát tán thông tin sai lệch qua tài liệu đầu tư. Devlin đã đồng ý giải quyết cáo buộc và nộp phạt 37.500 USD mà không thừa nhận hay phủ nhận các tố cáo trên.
