SEC đã đệ đơn khiếu nại mới chống lại BitConnect chương trình Ponzi, bị cáo buộc là một vụ lừa đảo trị giá 2 tỷ đô la

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã nộp đơn khiếu nại mới chống lại chương trình tiền điện tử Ponzi hiện không còn tồn tại BitConnect, tuyên bố rằng những kẻ đứng sau nó đã tiến hành một đợt chào bán chứng khoán gian lận và chưa đăng ký với tổng trị giá 2 tỷ đô la.

SEC kiện người sáng lập BitConnect trong hồ sơ pháp lý mới nhất

Vụ kiện bắt đầu hơn ba năm sau khi BitConnect đóng cửa. Tuy nhiên, SEC đang nhắm mục tiêu vào BitConnect và người sáng lập Satish Kumbhani và nhà quảng bá Glenn Arcaro và công ty Future Money của ông vì vi phạm Đạo luật giao dịch chứng khoán, yêu cầu các công ty bán các sản phẩm đầu tư ở Mỹ phải đăng ký với SEC.

Đầu năm nay, SEC đã kiện ba nhà quảng bá BitConnect đã nhận được mã thông báo BCC vì đã thu hút các nhà đầu tư mới vào chương trình này. Vào tháng 8, các bị cáo Joshua Jeppesen, Michael Noble và Laura Mascola đã thanh toán với SEC 190 BTC (trị giá 9,25 triệu đô la) và 3,5 triệu đô la tiền mặt. Đây là hành động đầu tiên của Hoa Kỳ chống lại sự quản lý của BitConnect.

Bitconnect ./. SEC – Tôi đoán lãi suất hoàn trả hàng ngày 1% chỉ hoạt động nếu bạn là Bernie Madoff: https://t.co/qZakhrxB9M cc: @jason @tnatw pic.twitter.com/MitYG8g6Sq

– Mikael Pawlo (@mpawlo) Ngày 1 tháng 9 năm 2021

BitConnect là một chương trình Ponzi tiền điện tử nổi bật hoạt động từ năm 2016 đến năm 2018. Nó nhanh chóng đóng cửa sau sự can thiệp của Ủy ban An ninh Bang Texas. Các bị cáo bị cáo buộc đã vận hành một kế hoạch Ponzi, chuyển tiền của nhà đầu tư vào ví tiền điện tử của họ và sử dụng tiền mới để thanh toán cho các nhà đầu tư sớm. Và không chỉ là một ít tiền. Nền tảng này đã huy động được 325.000 BTC, sau đó trị giá 2 tỷ đô la.

Mặc dù BitConnect, giống như các trò gian lận mã thông báo bị cáo buộc khác, đã biến mất khỏi bộ nhớ phổ biến, nhưng SEC vẫn không quên. Năm nay, nó đã đưa ra các hành động chống lại một số dự án mã thông báo và Cung cấp tiền xu ban đầu (ICO), sau đó là một cách phổ biến để các dự án tiền điện tử huy động tiền mặt trong năm 2017 và 2018.

Tin tức hôm nay được đưa ra khi SEC mở rộng quyền hạn quản lý của mình đối với lĩnh vực tiền điện tử. Hơn nữa, SEC cũng đã giải quyết với một số doanh nghiệp tiền điện tử khác trong những tháng gần đây, bao gồm Poloniex, Coinschedule, Loci và LBRY.

Ngoài ra, SEC đang mắc kẹt trong một vụ việc đang diễn ra với nhà phát hành XRP của Ripple, nhằm mục đích đánh bại cơ quan quản lý trước tòa. Các khoản phí chống lại các mục tiêu đó bao gồm từ gian lận hoàn toàn đến phí thấp hơn cho hoạt động chứng khoán chưa đăng ký.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram