SEC Buộc Tội Cynthia và Eddy Petion, Những Người Đứng Sau NovaTech, Với Hành Vi Lừa Đảo Tiền Điện Tử Lớn.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Cynthia và Eddy Petion, những người đứng sau NovaTech, vì đã điều hành một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn.
Theo cáo buộc, âm mưu của họ đã lôi kéo hơn 650 triệu USD từ hơn 200.000 nhà đầu tư trên toàn cầu. Nhiều nạn nhân của vụ lừa đảo này thuộc cộng đồng người Mỹ gốc Haiti.
SEC không chỉ dừng lại ở việc buộc tội vợ chồng Petion. Họ cũng mạnh tay với sáu người khác—Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano và Marsha Hadley—những người đã tham gia vào việc quảng bá NovaTech.
Từ năm 2019 đến 2023, NovaTech hoạt động như một chương trình MLM (multi-level marketing) và đầu tư tiền điện tử. Nhưng theo SEC, tất cả chỉ là một màn kịch.
Vợ chồng Petion đã lôi kéo người khác bằng cách hứa hẹn những khoản lợi nhuận lớn, tuyên bố rằng họ sẽ đầu tư vào thị trường tiền điện tử và ngoại hối. Cynthia Petion đã dùng lời lẽ ngọt ngào để thuyết phục các nhà đầu tư, nói rằng họ sẽ “có lợi nhuận ngay từ ngày đầu tiên.”
Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Phần lớn số tiền không được đầu tư mà được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư trước đó và để làm đầy túi của những người quảng bá.
Một phần lớn số tiền cũng bị cáo buộc là đã bị vợ chồng Petion rút ra cho riêng mình. Khi toàn bộ hoạt động này sụp đổ, hầu hết các nhà đầu tư đều bị mất tiền và không thể lấy lại được.
Eric Werner, Giám đốc Văn phòng Khu vực Fort Worth của SEC, đã chỉ ra rằng vợ chồng Petion và mô hình lừa đảo của họ đã gây ra “những tổn thất khủng khiếp cho hàng chục nghìn nạn nhân trên khắp thế giới.”
Ông cũng nhấn mạnh rằng SEC không chỉ nhắm vào những kẻ chủ mưu. Các nhà quảng bá hàng đầu của NovaTech đã tuyển dụng một mạng lưới rộng lớn các nhà đầu tư, và mỗi khi họ mang về một người mới, NovaTech lại thưởng cho họ hoa hồng.
Ngay cả khi một số người, như Zizi, Dunbar, Corbett và Sampson, nhìn thấy những dấu hiệu cảnh báo—như khi các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ và Canada bắt đầu điều tra—họ vẫn không dừng lại.
Thay vào đó, SEC cho biết họ tiếp tục thúc đẩy vụ lừa đảo, hạ thấp rủi ro và thuyết phục nhiều người hơn nữa bỏ tiền vào.
Đơn kiện của SEC hiện đang được giải quyết tại Tòa án Quận Nam Florida. Tất cả các bị cáo đang đối mặt với các cáo buộc vi phạm đăng ký.
SEC đang nhắm đến họ với một loạt các hình phạt, bao gồm lệnh cấm vĩnh viễn, tịch thu các khoản lợi bất chính và phạt dân sự.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
