SEC buộc tội Sam Bankman-Fried vì lạm dụng $1,8B của nhà đầu tư

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã buộc tội cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried vì đã lừa gạt các nhà đầu tư thông qua quản lý rủi ro không minh bạch và chuyển tiền của khách hàng sang Alameda Research.

SEC cáo buộc rằng Bankman-Fried đã trình bày không chính xác cơ chế quản lý rủi ro của FTX cho các nhà đầu tư vốn đã đầu tư 1,8 tỷ đô la vào sàn giao dịch.

SEC muốn ngăn Bankman-Fried chào bán chứng khoán

Ngoài ra, SEC phàn nàn rằng Bankman-Fried đã không minh bạch về việc chuyển tiền của khách hàng FTX sang công ty giao dịch định lượng Alameda Research của anh ta và che giấu việc Alameda được miễn trừ khỏi các chính sách quản lý rủi ro của FTX, mặc dù công ty giao dịch này nắm giữ một lượng lớn FTT token kém thanh khoản của FTX. Cơ quan này gần đây đã tuyên bố FTT là chứng khoán.

Do khiếu nại, SEC tìm kiếm các lệnh cấm Bankman-Fried mua hoặc bán chứng khoán như một phần của nỗ lực kinh doanh và yêu cầu anh ta trả lại lợi nhuận từ các hoạt động gian lận bị cáo buộc của mình. Ngoài ra, họ muốn ông chủ cũ của FTX bị cấm giữ các vị trí cấp cao của công ty và bị phạt dân sự.

FTX đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, sau một cuộc khủng hoảng thanh khoản khiến họ không thể đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng. Bankman-Fried sau đó bị bắt ở Bahamas và bị dẫn độ sang Mỹ, nơi anh ta phải đối mặt với 8 cáo buộc hình sự, bao gồm gian lận chuyển khoản và vi phạm luật tài trợ cho chiến dịch chính trị. Một thẩm phán Hoa Kỳ đã ấn định ngày xét xử vào tháng 10 năm 2023.

Anh ấy hiện đang có một khoản trái phiếu công nhận trị giá 250 triệu đô la khiến anh ấy bị giam giữ trong nhà của cha mẹ mình ở Palo Alto, California. Gần đây, anh ấy đã bắt đầu một bài đăng trên blog để tự bảo vệ mình trước những cáo buộc gian lận.

Phản ứng đối với các cáo buộc của SEC đối với SBF

Nhà xây dựng công cụ NFT Origin Protocol cho biết họ hài lòng với khiếu nại, trong khi những người khác chỉ trích SEC vì đã trục lợi từ tội phạm tài chính.

BREAKING: The SEC has charged Sam Bankman-Fried with defrauding FTX investors.

— unusual_whales (@unusual_whales) January 19, 2023

The SEC put out an official press release today announcing their charges of Sam Bankman-Fried. They want to bar him from all professional securities participation, disgorge his ill-gotten gains, a civil penalty, and an officer and director bar.https://t.co/LLTyatfE08

— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) January 19, 2023

SBF đã chỉ trích Giám đốc điều hành mới của FTX, John Jay Ray III, người đã nói rằng ông sẵn sàng hồi sinh FTX trong cuộc phỏng vấn công khai đầu tiên kể từ khi nắm quyền kiểm soát.

Ray, một chuyên gia về mất khả năng thanh toán nổi tiếng nhất với vai trò trong vụ phá sản của Enron, nói rằng lực lượng đặc nhiệm mới được bổ nhiệm của FTX sẽ không để bất kỳ trở ngại nào. “Mọi thứ đều ở trên bàn. Nếu có một con đường phía trước về điều đó, thì chúng tôi sẽ không chỉ khám phá điều đó, chúng tôi sẽ làm điều đó.” Ray nói.

Ngay sau khi báo cáo xuất hiện, Bankman-Fried đã chỉ trích Ray vì đã “ăn miếng trả miếng” với một ý tưởng mà chính Bankman-Fried đã tuyên bố rằng anh ấy đã cố gắng thực hiện một thời gian trước đây.

I'm glad Mr. Ray is finally paying lip service to turning the exchange back on after months of squashing such efforts!

I'm still waiting for him to finally admit FTX US is solvent and give customers their money back…https://t.co/XjcyYFsoU0https://t.co/SdvMIMXQ5K

— SBF (@SBF_FTX) January 19, 2023

Tuy nhiên, theo WSJ, ý tưởng hồi sinh FTX.com đến từ một số nhà đầu tư coi sàn giao dịch này là một doanh nghiệp khả thi. Ray cũng đang điều tra xem liệu việc khôi phục hoạt động kinh doanh có thể khôi phục lại những khách hàng bị bỏ rơi đang chờ kết quả của phiên tòa xét xử phá sản sàn giao dịch, hiện đang được tiến hành ở Delaware hay không.

Kể từ khi tiếp quản vào tháng 11 năm 2022, nhóm của Ray đã cố gắng xác định tất cả số tiền của sàn giao dịch. Họ cũng đã thuê các chủ ngân hàng đầu tư để thanh lý các chi nhánh của FTX và 5 tỷ đô la đầu tư vốn mạo hiểm.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.