SDNY ra mắt Lực lượng đặc nhiệm FTX để thu hồi tiền

Quận phía Nam của New York đã thành lập một đội đặc nhiệm có ý định thu hồi tài sản FTX bị mất, theo một báo cáo được công bố bởi CNBC trên ngày 3 tháng 1.

Nỗ lực đó, được gọi là Lực lượng đặc nhiệm FTX, sẽ hoạt động để theo dõi và thu hồi tiền thuộc về những khách hàng bị mất tiền trong sự sụp đổ của sàn giao dịch. Lực lượng đặc nhiệm cũng sẽ theo đuổi các cuộc điều tra và truy tố liên quan đến FTX.

Các ước tính gần đây nhất từ ​​​​các nhà quản lý Hoa Kỳ cho thấy người dùng FTX đã mất 8 tỷ đô la do gian lận. Khoảng 3,5 tỷ đô la trong số những tài sản đó dường như được nắm giữ bởi các cơ quan quản lý ở Bahamas, trong khi 372 triệu đô la khác đã bị mất trong một vụ hack trên FTX.

Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, cho biết:

Quận phía Nam của New York đang làm việc suốt ngày đêm để ứng phó với sự bùng nổ của FTX…Đó là thời điểm tất cả cùng chung tay. Chúng tôi đang triển khai Lực lượng đặc nhiệm SDNY FTX để đảm bảo rằng công việc khẩn cấp này vẫn tiếp tục, được hỗ trợ bởi tất cả các nguồn lực và chuyên môn của SDNY cho đến khi công lý được thực thi.

Lực lượng đặc nhiệm sẽ được lãnh đạo bởi Andrea Griswold, cố vấn trưởng của Williams. Griswold trước đây đã dẫn đầu các nỗ lực điều tra vụ nổ của Terra vào mùa hè năm ngoái.

Quận phía Nam của New York hoạt động trong Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Lực lượng đặc nhiệm cũng sẽ tập hợp thêm nhiều văn phòng khác của DOJ, bao gồm đơn vị Gian lận chứng khoán và hàng hóa, đơn vị Tham nhũng công, đơn vị Rửa tiền và đơn vị Doanh nghiệp tội phạm xuyên quốc gia.

Quận phía Nam của New York cũng chịu trách nhiệm về những phát triển gần đây khác liên quan đến vụ kiện đang diễn ra chống lại FTX và các thành viên của nó.

Văn phòng đã đạt được thỏa thuận biện hộ với các cộng sự của FTX là Caroline Ellison và Gary Wang vào tháng trước. Nó cũng buộc tội cựu Giám đốc điều hành FTX Bankman-Fried về tội gian lận và rửa tiền vào giữa tháng 12 Bankman-Fried cam kết không phạm tội với những cáo buộc ngày hôm nay.