SBF cho biết ‘không sao’ khi Alameda vay tiền của người dùng FTX

Vài tuần trước khi FTX sụp đổ, một giám đốc điều hành hàng đầu đã bày tỏ lo ngại với người sáng lập và sau đó là Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried (SBF) về khoản nợ đáng kể của Alameda đối với FTX, tờ New York Occasions (NYT) đưa tin.

Báo cáo trích dẫn các tài liệu được NYT xem, nêu chi tiết các liên lạc riêng tư giữa chính phủ Hoa Kỳ và Bahamas.

Giám đốc điều hành FTX — được gắn nhãn CC-2 trong các tài liệu — đã “báo động” khi biết được từ một giám đốc điều hành khác — được gắn nhãn CC-1 — rằng quỹ phòng hộ Alameda Study nợ FTX 13 tỷ đô la.

Alameda đã chịu khoản lỗ 5 tỷ đô la, bao gồm số tiền mà người dùng đã ủy thác cho FTX để giữ an toàn.

Khi đối mặt với CC-2, SBF thừa nhận rằng sự mất mát của Alameda là một vấn đề. Anh ấy nói với giám đốc điều hành rằng “tình hình khiến anh ấy lo lắng” và cản trở năng suất của anh ấy từ 5-10%. Nhưng tại thời điểm đó, SBF vẫn đang nghiên cứu về việc tự giải quyết vấn đề, mặc dù ông đã thảo luận về việc đóng cửa quỹ phòng hộ.

Theo các tài liệu:

“Bankman-Fried chỉ ra rằng tình hình có thể tự khắc phục nếu họ huy động thêm vốn chủ sở hữu và giá tiền điện tử tăng lên.”

Theo NYT, các giám đốc điều hành của FTX — bao gồm cả người đã thảo luận về khoản nợ của Alameda đối với FTX với SBF — là các kỹ sư phần mềm cấp cao có quyền truy cập vào mã của sàn giao dịch mà tài liệu đã nêu.

Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng hai người có quyền truy cập vào mã của FTX là đồng sáng lập Gary Wang và sau đó là giám đốc kỹ thuật Nishad Singh.

Wang đã nhận tội hình sự và đang hợp tác với các công tố viên trong vụ kiện chống lại SBF. Singh được cho là cũng đang tìm kiếm một thỏa thuận bào chữa nhưng chưa bị buộc tội. SBF đã nhận ‘không có tội’ đối với nhiều tội gian lận và rửa tiền. Thử nghiệm của anh ta sẽ bắt đầu vào tháng Mười.

Khi sự cố bắt đầu xảy ra vào đầu tháng 11 năm 2022, các tính toán ban đầu của CC-1 chỉ ra rằng “FTX sẽ có thể đáp ứng tất cả các khoản rút tiền của khách hàng”, theo các tài liệu. Nhưng theo tài liệu:

“Bankman-Fried sau đó đã chỉ ra cho CC-1, về bản chất và một phần, rằng CC-1 đã bỏ qua một tài khoản ẩn, riêng biệt bao gồm khoản nợ khoảng 8 tỷ đô la mà Alameda nợ FTX.com.”

Một hồ sơ tòa án gần đây về vụ phá sản của FTX chỉ ra rằng Alameda đã có “cửa hậu 65 tỷ đô la” vào FTX.

Giám đốc điều hành FTX biết Alameda đang lạm dụng tiền của người dùng FTX vào năm 2020

Vào năm 2020, CC-1 biết rằng Alameda có số dư âm “khoảng hàng trăm triệu đô la” trên sàn giao dịch FTX mà các tài liệu được tiết lộ, theo NYT.

Dữ liệu — mà CC-1 thu được bằng cách chạy một truy vấn trên cơ sở dữ liệu của công ty — đã khiến giám đốc điều hành kết luận rằng Alameda “đang sử dụng tiền của khách hàng FTX.com một cách không phù hợp,” các tài liệu được tiết lộ, NYT đưa tin.

Theo các tài liệu, CC-1 đã nhấn mạnh vấn đề với SBF, người đã trả lời rằng “không sao đâu,” bởi vì các khoản vay của Alameda từ FTX được hỗ trợ bởi FTT, sàn giao dịch gốc. token.

Giá của FTT bắt đầu lao dốc nhanh chóng sau khi Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) công bố kế hoạch bán FTT nắm giữ của Binance vào ngày 6 tháng 11 năm 2022.

Khi CC-1 tiếp cận SBF vào năm 2020, FTX đang tiến hành kiểm toán, các tài liệu được tiết lộ. CC-1 đã hỏi SBF liệu kiểm toán viên có lo ngại về việc Alameda sử dụng tiền của người dùng FTX hay không. SBF đảm bảo với CC-1 rằng “các kiểm toán viên thường không tập trung vào những vấn đề như vậy,” các tài liệu đã báo cáo, theo NYT.