SBF bị cáo buộc chuyển 684.000 đô la vào sàn giao dịch Seychelles, RenBridge

Dữ liệu trên chuỗi gợi ý rằng người sáng lập đã mất của FTX Sam Bankman-Fried (SBF) đã chuyển Ethereum (ETH) trị giá 684.000 đô la sang các sàn giao dịch có trụ sở tại RenBridge và Seychelles trong 2 ngày qua.

Trong một Twitter chủ đềđiều tra viên on-chain BowTiedlguana tuyên bố rằng SBF đã chuyển số Ethereum (ETH) trị giá 684.000 đô la sang một sàn giao dịch có trụ sở tại Seychelles và RenBridge.

BowTiedlguana cho rằng những giao dịch được cho là do SBF thực hiện này có thể vi phạm các điều khoản tại ngoại của anh ta. Theo các điều khoản của khoản tiền bảo lãnh 250 triệu đô la của SBF, cựu ông trùm tiền điện tử bị thất sủng bị hạn chế thực hiện các giao dịch trên 1.000 đô la mà không có sự chấp thuận của tòa án.

Vào ngày 28 tháng 12, SBF bị cáo buộc đã làm trống ví công khai bằng cách gửi 0.6659 ETH, trị giá khoảng 806,51 đô la vào thời điểm đó, đến một địa chỉ mới được tạo, theo Etherscan dữ liệu.

Địa chỉ mới được tạo này đã nhận được khoảng 185,1928 ETH từ các ví được gắn thẻ Alameda Research trong vòng vài giờ, trực tuyến dữ liệu trình diễn. Quỹ phòng hộ hiện không còn tồn tại Alameda Research thuộc sở hữu của SBF và đã nộp đơn xin phá sản cùng với FTX vào ngày 11 tháng 11. Ngoài ra, ví mới đã nhận được 384,95 ETH, trị giá khoảng 458.348 đô la, từ nhiều ví khác nhau.

Từ ví mới, 519,95 ETH đã được chuyển đến một địa chỉ cũng nhận được tiền từ ví Alameda Research, theo dữ liệu trực tuyến từ Etherscan. Sau đó, chiếc ví thứ ba này đã gửi tiền đến một sàn giao dịch tập trung ở Seychelles bằng cách định tuyến các giao dịch qua các ví khác nhau, BowTiedlguana tuyên bố. Một phần số tiền cũng được gửi đến mạng Bitcoin thông qua RenBridge, được tài trợ bởi Alameda Research.

Ngoài ra, số tiền trị giá 200.000 USD Tether BowTiedlguana cho biết (USDT) đã được chuyển sang sàn giao dịch FixedFloat từ ví được liên kết với SBF.

Các giao dịch xảy ra vài tuần sau khi SBF tuyên bố rằng anh ta chỉ có 100.000 đô la trong tài khoản và lo lắng về cách trả tiền cho luật sư của mình. Người sáng lập tiền điện tử đã sa ngã, người có giá trị tài sản ròng được Forbes ghi bằng 0 trong tuần ngày 19 tháng 12, dự kiến ​​​​sẽ tham gia một thỏa thuận nhận tội ở Quận phía Nam Hoa Kỳ, New York.

Thẩm phán Ronnie Abrams, người được cho là xử lý phiên tòa hình sự của SBF, đã từ chức vào ngày 23 tháng 12, với lý do có khả năng xảy ra xung đột lợi ích. Thẩm phán do Bill Clinton bổ nhiệm, Lewis Kaplan sau đó được chỉ định phụ trách vụ án của SBF vào ngày 27 tháng 12.

SBF phải đối mặt với một số tội gian lận chuyển khoản, rửa tiền, gian lận chứng khoán và gian lận hàng hóa chi phí từ Bộ Tư pháp. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc SBF “dàn dựng một vụ lừa đảo lớn kéo dài nhiều năm” bằng cách định tuyến lại hàng tỷ đô la tiền của người dùng FTX để trục lợi cá nhân.