Chile triệt phá đường dây rửa tiền crypto 88 triệu USD

Chile đã triệt phá một đường dây rửa tiền crypto trị giá 88 triệu USD, bị cáo buộc liên quan đến tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Venezuela Tren de Aragua.

Chiến dịch diễn ra sau cuộc điều tra kéo dài hai năm, với 18 người bị bắt vì nghi sử dụng tài sản số để rửa tiền tại Chile. Hoạt động do cảnh sát Chile và Văn phòng Công tố khu vực phía Nam tiến hành ở ba vùng của nước này.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 140 tài khoản ngân hàng và thu giữ 300.000 USD được cho là thuộc về tổ chức này. Hiện chưa có thêm chi tiết về phương thức rửa tiền cụ thể qua crypto.

Chile cho biết vụ việc nằm trong nỗ lực xử lý các mạng lưới tội phạm có liên hệ xuyên biên giới. Tuy nhiên, thông tin công bố chưa nêu rõ cáo buộc chính thức đối với từng nghi phạm.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.