Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản yêu cầu JVCEA thúc đẩy các sàn tăng cường biện pháp chống gian lận, với 11 yêu cầu cụ thể liên quan đến rút tiền, giám sát giao dịch và xác minh danh tính.
Động thái này diễn ra khi các vụ lừa đảo đầu tư và lừa đảo “mổ lợn” trên mạng xã hội gia tăng, trong đó tội phạm thường sử dụng tài khoản crypto để chuyển tiền bất hợp pháp.
Các biện pháp được đề xuất gồm đăng ký trước địa chỉ rút tiền, kiểm tra chặt giấy tờ tùy thân khi mở tài khoản và áp dụng thời gian hạn chế rút tiền sau khi người dùng nạp tiền pháp định hoặc mua tài sản crypto. Cơ quan quản lý cũng đề nghị các sàn thiết lập hạn mức rút tiền theo mức độ rủi ro của khách hàng và mục đích giao dịch.
Khi phát hiện giao dịch đáng ngờ, sàn được khuyến nghị lập tức hạn chế hoặc đóng băng tài khoản và tăng cường phối hợp thông tin với cảnh sát. Những thay đổi hệ thống khó triển khai ngay có thể được thực hiện theo từng giai đoạn. Ngày 7/8, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản cũng thành lập bộ phận chuyên trách về tài sản crypto và stablecoin.
