Cơ quan tài chính thành phố Mumbai (Ấn Độ) ngày 31/12 xác nhận đã phát hiện hành vi trốn thuế của WazirX, sàn giao dịch tiền mã hóa thuộc sở hữu của Binance.
WazirX thuộc Binance bị chính quyền Ấn Độ cáo buộc trốn thuế
Theo một tuyên bố của Sở Thuế vụ Mumbai, trong quá trình kiểm tra các hoạt động của WazirX, sàn giao dịch tiền điện tử được Binance mua lại vào năm 2019, cơ quan này đã phát hiện ra rằng sàn giao dịch này đã có hành vi trốn thuế đối với hàng hóa và dịch vụ. Các nhà chức trách sau đó đã tiến hành truy thu 6 triệu đô la tiền thuế, tiền phạt và tiền lãi.
Các quan chức của CGST Mumbai East comm’te đã phát hiện GST Evasion là 40,5 Rs Cr. về hoa hồng của Tiền điện tử Wazir X & thu hồi 49,2 Rs Cr. bằng tiền mặt dưới dạng GST, lãi suất & Tiền phạt hôm nay vào ngày 30.12.2021 từ Zanmai Labs Pvt. Ltd. @nsitharamanoffc @mppchaudhary @cbic_india @PIBMumbai
– Khu CGST Mumbai (@cgstmumbaizone) Ngày 30 tháng 12 năm 2021
Để đề phòng, cục thuế sẽ mở rộng cuộc điều tra sang các sàn giao dịch khác. Đại diện cục thuế cho biết:
“Vụ việc trên là một phần của cuộc điều tra chống trốn thuế đặc biệt, do cục thuế Mumbai tiến hành dựa trên phân tích dữ liệu chuyên sâu. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các giao dịch kinh doanh liên quan đến các lĩnh vực kinh tế mới nổi như thương mại điện tử, trò chơi trực tuyến và NFT để xác định các trường hợp trốn thuế có thể xảy ra. Cục thuế sẽ mở rộng điều tra tất cả các sàn đã đăng ký hoạt động tại Mumbai trong những ngày tới ”.
Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2022, các nhà chức trách Ấn Độ đã bất ngờ kiểm tra sổ sách của hàng loạt sàn giao dịch, bao gồm CoinDCX, Unocoin, Coinswitch Kuber và BuyUCoin.
Trong khi đó, phía WazirX tuyên bố cáo buộc trốn thuế thực chất là một sự hiểu lầm và sàn giao dịch sẵn sàng tuân thủ luật pháp. Người đại diện giải thích:
“Cách tính thuế hàng hóa, dịch vụ còn một số điểm chưa rõ ràng, dẫn đến cách tính của chúng tôi có sự sai lệch. Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng nộp số thuế còn thiếu để đảm bảo tuân thủ pháp luật. Chúng tôi không bao giờ có ý định trốn thuế ”.
Vấn đề pháp lý về tiền mã hóa tại Ấn Độ trong những năm gần đây cũng có nhiều diễn biến đáng chú ý. Vào cuối tháng 11, có thông tin cho rằng các nhà chức trách đang chuẩn bị một dự luật cấm tất cả các loại tiền điện tử và dọn đường cho CBDC của đất nước. Tuy nhiên, sau đó đã bị rò rỉ rằng trong kỳ họp của Quốc hội, cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước hàng tỷ dân muốn điều chỉnh tiền điện tử thay vì cấm chúng. Chính vì sự mâu thuẫn đó mà quá trình soạn thảo luật đã bị trì hoãn đến năm 2022.
Đăng ký tài khoản Binance tại đây (Giảm 10% phí giao dịch): https://accounts.binance.com/en/sign up?ref=28703923
