Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex bị phạt 30 triệu đô la vì vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ

Sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex bị phạt 30 triệu đô la vì vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ

Olivia Brooke Tác giả Olivia Brooke
3 năm trước
Sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex bị phạt 30 triệu đô la vì vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex đã đồng ý trả cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ khoản tiền phạt kỷ lục 24,3 triệu đô la vì bị cáo buộc vi phạm nhiều lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Điều này đánh dấu hình phạt lớn nhất của cơ quan liên bang đối với một doanh nghiệp tiền điện tử vì các vi phạm xử phạt.

Bellevue, công ty có trụ sở tại Washington đã xử lý các giao dịch trị giá hơn 263 triệu đô la từ các khách hàng ở khu vực Crimea của Ukraine, Cuba, Iran, Sudan và Syria từ năm 2014 đến năm 2017, theo một bản tường trình bởi Bộ Ngân khố vào thứ Ba.

Vì Bittrex có trụ sở tại Hoa Kỳ, nó bị cấm tham gia kinh doanh với người dùng trong các khu vực pháp lý này do các lệnh trừng phạt hiện hành.

“Dựa trên thông tin địa chỉ giao thức internet và thông tin địa chỉ thực được thu thập về mỗi khách hàng khi tham gia, Bittrex có lý do để biết rằng những người dùng này thuộc các khu vực pháp lý chịu các lệnh trừng phạt,” Kho bạc cho biết thêm rằng sàn giao dịch đã không sàng lọc thông tin này cho các điều khoản liên quan đến các khu vực pháp lý được xử phạt.

Xem thêm:  UAE ký thỏa thuận trao đổi tự động dữ liệu thuế tiền điện tử

FinCEN áp dụng tiền phạt riêng đối với các hành vi vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng

Cả Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã phạt Bittrex khoảng 24 triệu đô la và 29 triệu đô la mỗi người. Hình phạt thứ hai phát sinh do vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, vì Bittrex không triển khai chương trình chống rửa tiền hiệu quả.

Nhưng mà điều kiện của dàn xếp cho thấy FinCEN sẽ chuyển 24 triệu đô la cho OFAC sau khi nhận được khoản thanh toán 29 triệu đô la, vì một số vi phạm có liên quan đến “cùng một hành vi cơ bản”. Một cách hiệu quả, Bittrex sẽ phải trả tổng cộng 29,3 triệu đô la.

“Các sàn giao dịch tiền ảo hoạt động trên toàn thế giới nên hiểu khách hàng của họ là ai và ở đâu,” Giám đốc OFAC Andrea Gacki cho biết trong một tuyên bố.

“OFAC sẽ tiếp tục buộc các công ty có trách nhiệm giải trình, trong ngành công nghiệp tiền ảo và những nơi khác, mà việc không thực hiện các biện pháp kiểm soát thích hợp dẫn đến vi phạm lệnh trừng phạt.”

Xem thêm:  Quan chức cấp cao NY sửa hướng dẫn tiền số sau khi báo rời chức

Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã tăng cường nỗ lực trừng phạt các doanh nghiệp tiền điện tử đang cung cấp chứng khoán chưa đăng ký hoặc vượt quá thẩm quyền. Vào tháng 8, OFAC đã xử phạt dịch vụ trộn Web3 lớn Tornado Cash, lưu ý rằng dịch vụ này đang được nhóm hack do nhà nước Bắc Triều Tiên tài trợ là Lazarus sử dụng để đánh cắp gần 455 triệu đô la ether.

Bittrex đã không trả lại yêu cầu bình luận của Blockworks vào thời điểm báo chí.

Tin Tổng Hợp

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,62/5(67 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ngân hàng cũng lỗi giao dịch; ít ra lỗi 300.000 tỷ USD Paxos lộ rõ

Ngân hàng cũng lỗi giao dịch; ít ra lỗi 300.000 tỷ USD Paxos lộ rõ

16/10/2025
Pico Prism xác minh 99,6% khối ETH thời gian thực: 10.000 TPS cận kề

Pico Prism xác minh 99,6% khối ETH thời gian thực: 10.000 TPS cận kề

16/10/2025
Not Pixel là gì?

Not Pixel là gì? Trò chơi trên Telegram được phát triển bởi đội ngũ Notcoin

16/10/2025
Ngân hàng Trung ương Anh làm rõ kế hoạch hạn chế stablecoin tạm thời

Ngân hàng Trung ương Anh làm rõ kế hoạch hạn chế stablecoin tạm thời

16/10/2025
Bellscoin là gì?

Bellscoin là gì? Memecoin được sáng lập bởi Billy Markus

16/10/2025
X Empire là gì?

X Empire là gì? Trò chơi Tap-to-Earn trên Telegram lấy cảm hứng từ Elon Musk

16/10/2025
95% mua ETH của công ty trong quý 3 — siêu chu kỳ Ether bắt đầu?

95% mua ETH của công ty trong quý 3 — siêu chu kỳ Ether bắt đầu?

16/10/2025
Plasma (XPL) tăng vọt 21% sau khi hợp tác với DeFi - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Plasma (XPL) tăng vọt 21% sau khi hợp tác với DeFi

16/10/2025
Hemi Network là gì?

Hemi Network là gì? Layer 2 kết hợp sức mạnh của Bitcoin và Ethereum

16/10/2025
Zeta Network huy động 230 triệu USD từ bán riêng lẻ bảo chứng BTC

Zeta Network huy động 230 triệu USD từ bán riêng lẻ bảo chứng BTC

16/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Coinbase mở thẻ ghi nợ Tiền Điện Tử cho mọi người, hạn mức 5K USD/ngày

30 phút trước

Binance: Ngưỡng tham gia Pre-TGE Astra Nova là 256 Alpha Points

48 phút trước

Hội đồng Core Scientific kêu gọi cổ đông ủng hộ CoreWeave thâu tóm

1 giờ trước

Financial Times: Gia đình Trump thu hơn 1 tỷ USD mỗi năm từ tiền số

2 giờ trước

Sàn Binance hỗ trợ nâng cấp mạng và hard fork ZKsync Era (ZK)

2 giờ trước

ESM: Stablecoin đe dọa ổn định tài chính nếu thiếu bảo đảm/quản trị

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin