Sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex bị phạt 30 triệu đô la vì vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ

Sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex đã đồng ý trả cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ khoản tiền phạt kỷ lục 24,3 triệu đô la vì bị cáo buộc vi phạm nhiều lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Điều này đánh dấu hình phạt lớn nhất của cơ quan liên bang đối với một doanh nghiệp tiền điện tử vì các vi phạm xử phạt.

Bellevue, công ty có trụ sở tại Washington đã xử lý các giao dịch trị giá hơn 263 triệu đô la từ các khách hàng ở khu vực Crimea của Ukraine, Cuba, Iran, Sudan và Syria từ năm 2014 đến năm 2017, theo một bản tường trình bởi Bộ Ngân khố vào thứ Ba.

Vì Bittrex có trụ sở tại Hoa Kỳ, nó bị cấm tham gia kinh doanh với người dùng trong các khu vực pháp lý này do các lệnh trừng phạt hiện hành.

“Dựa trên thông tin địa chỉ giao thức internet và thông tin địa chỉ thực được thu thập về mỗi khách hàng khi tham gia, Bittrex có lý do để biết rằng những người dùng này thuộc các khu vực pháp lý chịu các lệnh trừng phạt,” Kho bạc cho biết thêm rằng sàn giao dịch đã không sàng lọc thông tin này cho các điều khoản liên quan đến các khu vực pháp lý được xử phạt.

FinCEN áp dụng tiền phạt riêng đối với các hành vi vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng

Cả Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã phạt Bittrex khoảng 24 triệu đô la và 29 triệu đô la mỗi người. Hình phạt thứ hai phát sinh do vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, vì Bittrex không triển khai chương trình chống rửa tiền hiệu quả.

Nhưng mà điều kiện của dàn xếp cho thấy FinCEN sẽ chuyển 24 triệu đô la cho OFAC sau khi nhận được khoản thanh toán 29 triệu đô la, vì một số vi phạm có liên quan đến “cùng một hành vi cơ bản”. Một cách hiệu quả, Bittrex sẽ phải trả tổng cộng 29,3 triệu đô la.

“Các sàn giao dịch tiền ảo hoạt động trên toàn thế giới nên hiểu khách hàng của họ là ai và ở đâu,” Giám đốc OFAC Andrea Gacki cho biết trong một tuyên bố.

“OFAC sẽ tiếp tục buộc các công ty có trách nhiệm giải trình, trong ngành công nghiệp tiền ảo và những nơi khác, mà việc không thực hiện các biện pháp kiểm soát thích hợp dẫn đến vi phạm lệnh trừng phạt.”

Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã tăng cường nỗ lực trừng phạt các doanh nghiệp tiền điện tử đang cung cấp chứng khoán chưa đăng ký hoặc vượt quá thẩm quyền. Vào tháng 8, OFAC đã xử phạt dịch vụ trộn Web3 lớn Tornado Cash, lưu ý rằng dịch vụ này đang được nhóm hack do nhà nước Bắc Triều Tiên tài trợ là Lazarus sử dụng để đánh cắp gần 455 triệu đô la ether.

Bittrex đã không trả lại yêu cầu bình luận của Blockworks vào thời điểm báo chí.