Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Sàn giao dịch Nam Phi đặt ra các giới hạn rút tiền điện tử mới – Các hạn chế ‘ngăn cản các hành vi bất hợp pháp’

Sàn giao dịch Nam Phi đặt ra các giới hạn rút tiền điện tử mới – Các hạn chế ‘ngăn cản các hành vi bất hợp pháp’

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Sàn giao dịch Nam Phi đặt ra các giới hạn rút tiền điện tử mới - Các hạn chế 'ngăn cản các hành vi bất hợp pháp'
Sàn giao dịch Nam Phi đặt ra các giới hạn rút tiền điện tử mới - Các hạn chế 'ngăn cản các hành vi bất hợp pháp' - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Nam Phi, Luno, đã xác nhận rằng họ đã bắt đầu hạn chế việc rút tiền của khách hàng. Sàn giao dịch khẳng định các giới hạn nhằm “hoạt động như một biện pháp ngăn chặn các tác nhân bất hợp pháp di chuyển một lượng lớn tiền trong hệ sinh thái tiền điện tử”.

Chuyển từ Luno sang Binance bị chặn

Tuy nhiên, bất chấp sự thừa nhận này, Luno cho đến nay vẫn từ chối giải thích cách sàn giao dịch đặt ra cái gọi là “giới hạn dựa trên rủi ro động”. Theo một báo cáo, các giới hạn – tách biệt với các giới hạn gửi xuất hiện trên trang web của Luno – được phát hiện bởi một trong những khách hàng của sàn giao dịch. Phát hiện này trở nên rõ ràng với khách hàng khi nỗ lực chuyển tài sản tiền điện tử của họ từ tài khoản Luno sang ví Binance không thành công.

Khi được tiếp cận để tìm câu trả lời, Luno giải thích với (các) khách hàng rằng các giới hạn đã được áp dụng để “bảo vệ khách hàng của chúng tôi và trong nỗ lực tuân thủ các phương pháp hay nhất về chống tội phạm tài chính và chống gian lận.”

Xem thêm:  Chứng khoán châu Á tăng, đồng USD giảm do lo ngại Fed, hy vọng thương mại

Hơn nữa, sàn giao dịch nói với khách hàng rằng “các giới hạn có bản chất động và được tính toán dựa trên điểm rủi ro khách hàng tổng thể của chúng tôi, các giới hạn có thể khác nhau giữa các khách hàng.” Tuy nhiên, Luno nói với khách hàng bị ảnh hưởng rằng sàn giao dịch “không tiết lộ cách [the] giới hạn gửi được tính ở cấp độ cá nhân. ”

Khách hàng của Luno không thể ảnh hưởng đến điểm rủi ro của họ

Trong khi đó, báo cáo trích lời Marius Reitz, tổng giám đốc của Luno Africa, giải thích lý do và cách khái niệm rộng hơn về phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro đang được sử dụng để xác định các giới hạn cho từng khách hàng. Anh ấy nói:

Là một phần của khái niệm rộng hơn về cách tiếp cận dựa trên rủi ro được đề cập, chẳng hạn như trong Đạo luật Trung tâm Thông minh Tài chính (FICA), hồ sơ rủi ro của khách hàng được thiết kế và cho điểm dựa trên vô số các điểm dữ liệu khác nhau.

Reitz cho biết thêm rằng mặc dù khách hàng không có khả năng ảnh hưởng đến điểm rủi ro của họ, họ vẫn có thể “tối ưu hóa vị thế rủi ro của mình bằng cách cập nhật thông tin tài khoản, bật các tính năng an toàn trên tài khoản của họ và nói chung là giữ an toàn cho tài khoản của họ”.

Xem thêm:  FTX bác bỏ yêu cầu 1,53 tỷ USD của 3AC gây chấn động thị trường tiền điện tử

Khi được hỏi về suy đoán rằng sàn giao dịch đã bắt đầu thực hiện các giới hạn dựa trên rủi ro động này theo yêu cầu của bộ phận giám sát tài chính (Finsurv), Reitz đã phủ nhận điều này. Thay vào đó, tổng giám đốc khẳng định rằng Luno đang làm điều này vì sàn giao dịch “quan tâm tối đa đến việc giữ bí mật các biện pháp tội phạm tài chính của chúng tôi càng tốt để đảm bảo chúng vẫn có hiệu lực”.

Bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Bạn có thể chia sẻ quan điểm của mình trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Trao đổi tiền điện tửBinanceĐạo luật Trung tâm Tình báo Tài chínhHệ sinh thái tiền điện tửlunoMarius ReitzRút tiền bitcointội phạm tài chính
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Trump thúc đẩy hạn chót dự luật thuế sau thỏa thuận SALT tạm thời

Trump thúc đẩy hạn chót dự luật thuế sau thỏa thuận SALT tạm thời

28/06/2025
Cá voi Bitcoin gom 800000 BTC trong tháng cao kỷ lục

Cá voi Bitcoin gom 800000 BTC trong tháng cao kỷ lục

28/06/2025
Trung Quốc công bố thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ giảm biện pháp xuất khẩu

Trung Quốc công bố thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ giảm biện pháp xuất khẩu

28/06/2025
Đức cảnh báo Apple và Google về rủi ro dữ liệu Deepseek

Đức cảnh báo Apple và Google về rủi ro dữ liệu Deepseek

27/06/2025
Ethereum ghi nhận giao dịch cá mập lớn nhất trong ngày từ 2018 vì sao quan trọng

Ethereum ghi nhận giao dịch cá mập lớn nhất trong ngày từ 2018 vì sao quan trọng

27/06/2025
Trung Quốc dùng lọc dầu nhỏ và tàu ma né lệnh cấm dầu Iran Hoa Kỳ

Trung Quốc dùng lọc dầu nhỏ và tàu ma né lệnh cấm dầu Iran Hoa Kỳ

27/06/2025
Bakkt nắm giữ 1 tỷ USD Bitcoin, ý nghĩa trong thị trường nghi ngờ

Bakkt nắm giữ 1 tỷ USD Bitcoin, ý nghĩa trong thị trường nghi ngờ

27/06/2025
Gây quỹ Crypto đạt đỉnh 3 năm, kết thúc H1 thành công với 150 triệu USD

Gây quỹ Crypto đạt đỉnh 3 năm, kết thúc H1 thành công với 150 triệu USD

27/06/2025
Kakaopay giảm cổ phiếu do cảnh báo rủi ro stablecoin, Hàn Quốc trở lại làng Tiền Điện Tử

Cổ phiếu Kakaopay giảm do cảnh báo rủi ro của stablecoin trong khi Hàn Quốc trở lại là cường quốc tiền điện tử

27/06/2025
15 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin hết hạn

15 tỷ USD Bitcoin Option hết hạn hôm nay, thị trường tiền điện tử có biến động?

27/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Trader AguilaTrades đóng vị thế short BTC lỗ 590000 đô rồi mua vào lại

9 phút trước

Ripple rút đơn kháng cáo chéo với SEC Hoa Kỳ

15 phút trước

Bitcoin Depot cho rằng công an Hoa Kỳ bạo lực lấy tiền ATM vượt quyền hạn

27 phút trước

Ba chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa tăng điểm S&P 500 và Nasdaq lập kỷ lục

39 phút trước

Meta kêu gọi đầu tư 29 tỷ đô cho trung tâm dữ liệu AI

45 phút trước

Dwayne Golden bị án 8 năm vì lừa đảo tiền điện tử 40 triệu đô

51 phút trước

Press Release

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

28/06/2025

BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

27/06/2025
dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025
Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

26/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin