Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Sàn giao dịch Nam Phi đặt ra các giới hạn rút tiền điện tử mới – Các hạn chế ‘ngăn cản các hành vi bất hợp pháp’

Sàn giao dịch Nam Phi đặt ra các giới hạn rút tiền điện tử mới – Các hạn chế ‘ngăn cản các hành vi bất hợp pháp’

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Sàn giao dịch Nam Phi đặt ra các giới hạn rút tiền điện tử mới - Các hạn chế 'ngăn cản các hành vi bất hợp pháp'
Sàn giao dịch Nam Phi đặt ra các giới hạn rút tiền điện tử mới - Các hạn chế 'ngăn cản các hành vi bất hợp pháp' - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Nam Phi, Luno, đã xác nhận rằng họ đã bắt đầu hạn chế việc rút tiền của khách hàng. Sàn giao dịch khẳng định các giới hạn nhằm “hoạt động như một biện pháp ngăn chặn các tác nhân bất hợp pháp di chuyển một lượng lớn tiền trong hệ sinh thái tiền điện tử”.

Chuyển từ Luno sang Binance bị chặn

Tuy nhiên, bất chấp sự thừa nhận này, Luno cho đến nay vẫn từ chối giải thích cách sàn giao dịch đặt ra cái gọi là “giới hạn dựa trên rủi ro động”. Theo một báo cáo, các giới hạn – tách biệt với các giới hạn gửi xuất hiện trên trang web của Luno – được phát hiện bởi một trong những khách hàng của sàn giao dịch. Phát hiện này trở nên rõ ràng với khách hàng khi nỗ lực chuyển tài sản tiền điện tử của họ từ tài khoản Luno sang ví Binance không thành công.

Khi được tiếp cận để tìm câu trả lời, Luno giải thích với (các) khách hàng rằng các giới hạn đã được áp dụng để “bảo vệ khách hàng của chúng tôi và trong nỗ lực tuân thủ các phương pháp hay nhất về chống tội phạm tài chính và chống gian lận.”

Xem thêm:  XLM tăng 15 % giá, mục tiêu tiếp theo 0,60 USD?

Hơn nữa, sàn giao dịch nói với khách hàng rằng “các giới hạn có bản chất động và được tính toán dựa trên điểm rủi ro khách hàng tổng thể của chúng tôi, các giới hạn có thể khác nhau giữa các khách hàng.” Tuy nhiên, Luno nói với khách hàng bị ảnh hưởng rằng sàn giao dịch “không tiết lộ cách [the] giới hạn gửi được tính ở cấp độ cá nhân. ”

Khách hàng của Luno không thể ảnh hưởng đến điểm rủi ro của họ

Trong khi đó, báo cáo trích lời Marius Reitz, tổng giám đốc của Luno Africa, giải thích lý do và cách khái niệm rộng hơn về phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro đang được sử dụng để xác định các giới hạn cho từng khách hàng. Anh ấy nói:

Là một phần của khái niệm rộng hơn về cách tiếp cận dựa trên rủi ro được đề cập, chẳng hạn như trong Đạo luật Trung tâm Thông minh Tài chính (FICA), hồ sơ rủi ro của khách hàng được thiết kế và cho điểm dựa trên vô số các điểm dữ liệu khác nhau.

Reitz cho biết thêm rằng mặc dù khách hàng không có khả năng ảnh hưởng đến điểm rủi ro của họ, họ vẫn có thể “tối ưu hóa vị thế rủi ro của mình bằng cách cập nhật thông tin tài khoản, bật các tính năng an toàn trên tài khoản của họ và nói chung là giữ an toàn cho tài khoản của họ”.

Xem thêm:  Bitcoin, Ethereum, PayPal ra mắt thanh toán tiền điện tử, giảm 90% phí chuyển tiền quốc tế

Khi được hỏi về suy đoán rằng sàn giao dịch đã bắt đầu thực hiện các giới hạn dựa trên rủi ro động này theo yêu cầu của bộ phận giám sát tài chính (Finsurv), Reitz đã phủ nhận điều này. Thay vào đó, tổng giám đốc khẳng định rằng Luno đang làm điều này vì sàn giao dịch “quan tâm tối đa đến việc giữ bí mật các biện pháp tội phạm tài chính của chúng tôi càng tốt để đảm bảo chúng vẫn có hiệu lực”.

Bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Bạn có thể chia sẻ quan điểm của mình trong phần bình luận bên dưới.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,67/5(417 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Trao đổi tiền điện tửBinanceĐạo luật Trung tâm Tình báo Tài chínhHệ sinh thái tiền điện tửlunoMarius ReitzRút tiền bitcointội phạm tài chính

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Kling AI là gì?

Kling AI là gì? Nền tảng AI tạo ảnh và video thế hệ mới

25/08/2025
Nhà đầu tư tiền số hào hứng với 401(k) Bitcoin nhưng rủi ro lớn

Nhà đầu tư tiền số hào hứng với 401(k) Bitcoin nhưng rủi ro lớn

25/08/2025
Nhà đầu tư Litecoin vẫn lạc quan dù giá vừa giảm

Nhà đầu tư Litecoin vẫn lạc quan dù giá vừa giảm

25/08/2025
Catalysis là gì?

Catalysis là gì? Hạ tầng Web3 tiên phong cung cấp Security Abstraction Layer

25/08/2025
Brahma là gì?

Brahma là gì? Nền tảng quản lý tài sản tiền điện tử phi tập trung

25/08/2025
Nhà đầu tư cá voi có thể giúp Ethereum vượt mốc 4.900 USD?

Nhà đầu tư cá voi có thể giúp Ethereum vượt mốc 4.900 USD?

25/08/2025
Voltix AI là gì?

Voltix AI là gì? Dự án DePIN tận dụng sức mạnh CPU

25/08/2025
Polymer Labs là gì?

Polymer Labs là gì? Hạ tầng Blockchain tập trung vào khả năng tương tác

25/08/2025
aZen là gì?

aZen là gì? Mạng lưới DePIN được thiết kế riêng cho AI

25/08/2025
Fuze Finance là gì?

Fuze Finance là gì? Nền tảng hạ tầng tài chính số B2B

25/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

James Wynn bị thanh lý toàn bộ vị thế DOGE, lỗ 22,6 nghìn USD

2 phút trước

Sàn Huobi HTX ra mắt PROVE hôm nay lúc 21:00 và thêm giao dịch ký quỹ cô lập PROVE/USDT 10X

8 phút trước

Dự báo giá, mở khóa Token, sự kiện sắp tới và nhiều hơn nữa

13 phút trước

TAKE đã có mặt trên Binance Alpha

25 phút trước

Grayscale nộp hồ sơ S-1 cho quỹ ETF AVALANCHE

31 phút trước

Ethereum có thể vượt Bitcoin sớm không? Chuyên gia nhận định gì

37 phút trước

Press Release

Solana Prospera: nơi phục hồi năng lượng, sức khỏe, tạo cơ hội

Solana Prospera: nơi phục hồi năng lượng, sức khỏe, tạo cơ hội

25/08/2025
Vì sao Ethereum tiềm năng hơn Bitcoin nhưng Token hệ sinh thái ETH mới dẫn dắt thị trường

Vì sao Ethereum tiềm năng hơn Bitcoin nhưng Token hệ sinh thái ETH mới dẫn dắt thị trường

24/08/2025
Cá voi tích lũy Shiba Inu và Remittix tăng mạnh

Giá Ethereum có thể vượt 5.000 USD tuần tới? Cá voi tích lũy Shiba Inu và Remittix tăng mạnh

24/08/2025
Cardano, Solana, Remittix, Dogecoin

Tiền điện tử nên mua trước khi thị trường bùng nổ: Cardano, Solana, Remittix, Dogecoin

24/08/2025
Ripple cần lo ngại sự trỗi dậy của Remittix

Phân tích giá XRP: Ripple cần lo ngại sự trỗi dậy của Remittix trong phần còn lại năm 2025?

24/08/2025
Các nhà giao dịch Cardano và XRP thất vọng đổ dồn vào Layer Brett trên Ethereum L2 - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Các nhà giao dịch Cardano và XRP thất vọng đổ dồn vào Layer Brett trên Ethereum L2

24/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS