Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Sàn giao dịch Nam Phi đặt ra các giới hạn rút tiền điện tử mới – Các hạn chế ‘ngăn cản các hành vi bất hợp pháp’

Sàn giao dịch Nam Phi đặt ra các giới hạn rút tiền điện tử mới – Các hạn chế ‘ngăn cản các hành vi bất hợp pháp’

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Sàn giao dịch Nam Phi đặt ra các giới hạn rút tiền điện tử mới - Các hạn chế 'ngăn cản các hành vi bất hợp pháp'
Sàn giao dịch Nam Phi đặt ra các giới hạn rút tiền điện tử mới - Các hạn chế 'ngăn cản các hành vi bất hợp pháp' - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Nam Phi, Luno, đã xác nhận rằng họ đã bắt đầu hạn chế việc rút tiền của khách hàng. Sàn giao dịch khẳng định các giới hạn nhằm “hoạt động như một biện pháp ngăn chặn các tác nhân bất hợp pháp di chuyển một lượng lớn tiền trong hệ sinh thái tiền điện tử”.

Chuyển từ Luno sang Binance bị chặn

Tuy nhiên, bất chấp sự thừa nhận này, Luno cho đến nay vẫn từ chối giải thích cách sàn giao dịch đặt ra cái gọi là “giới hạn dựa trên rủi ro động”. Theo một báo cáo, các giới hạn – tách biệt với các giới hạn gửi xuất hiện trên trang web của Luno – được phát hiện bởi một trong những khách hàng của sàn giao dịch. Phát hiện này trở nên rõ ràng với khách hàng khi nỗ lực chuyển tài sản tiền điện tử của họ từ tài khoản Luno sang ví Binance không thành công.

Khi được tiếp cận để tìm câu trả lời, Luno giải thích với (các) khách hàng rằng các giới hạn đã được áp dụng để “bảo vệ khách hàng của chúng tôi và trong nỗ lực tuân thủ các phương pháp hay nhất về chống tội phạm tài chính và chống gian lận.”

Xem thêm:  Brute Force là gì? Tìm hiểu về khái niệm brute force

Hơn nữa, sàn giao dịch nói với khách hàng rằng “các giới hạn có bản chất động và được tính toán dựa trên điểm rủi ro khách hàng tổng thể của chúng tôi, các giới hạn có thể khác nhau giữa các khách hàng.” Tuy nhiên, Luno nói với khách hàng bị ảnh hưởng rằng sàn giao dịch “không tiết lộ cách [the] giới hạn gửi được tính ở cấp độ cá nhân. ”

Khách hàng của Luno không thể ảnh hưởng đến điểm rủi ro của họ

Trong khi đó, báo cáo trích lời Marius Reitz, tổng giám đốc của Luno Africa, giải thích lý do và cách khái niệm rộng hơn về phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro đang được sử dụng để xác định các giới hạn cho từng khách hàng. Anh ấy nói:

Là một phần của khái niệm rộng hơn về cách tiếp cận dựa trên rủi ro được đề cập, chẳng hạn như trong Đạo luật Trung tâm Thông minh Tài chính (FICA), hồ sơ rủi ro của khách hàng được thiết kế và cho điểm dựa trên vô số các điểm dữ liệu khác nhau.

Reitz cho biết thêm rằng mặc dù khách hàng không có khả năng ảnh hưởng đến điểm rủi ro của họ, họ vẫn có thể “tối ưu hóa vị thế rủi ro của mình bằng cách cập nhật thông tin tài khoản, bật các tính năng an toàn trên tài khoản của họ và nói chung là giữ an toàn cho tài khoản của họ”.

Xem thêm:  Sau thành công ở Hoa Kỳ, Robinhood muốn mở rộng mảng dự đoán ra quốc tế

Khi được hỏi về suy đoán rằng sàn giao dịch đã bắt đầu thực hiện các giới hạn dựa trên rủi ro động này theo yêu cầu của bộ phận giám sát tài chính (Finsurv), Reitz đã phủ nhận điều này. Thay vào đó, tổng giám đốc khẳng định rằng Luno đang làm điều này vì sàn giao dịch “quan tâm tối đa đến việc giữ bí mật các biện pháp tội phạm tài chính của chúng tôi càng tốt để đảm bảo chúng vẫn có hiệu lực”.

Bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Bạn có thể chia sẻ quan điểm của mình trong phần bình luận bên dưới.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,67/5(417 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Binance bồi thường 283 triệu USD sau sự cố Depeg

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Trao đổi tiền điện tửBinanceĐạo luật Trung tâm Tình báo Tài chínhHệ sinh thái tiền điện tửlunoMarius ReitzRút tiền bitcointội phạm tài chính

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Prestige là gì?

Prestige là gì? Dự án RWA tiên phong trong việc token hoá các tác phẩm nghệ thuật độc quyền

29/10/2025
Quỹ 3 tỷ USD Truth Social gặp DeFi: thời kỳ mới thị trường dự đoán?

Quỹ 3 tỷ USD Truth Social gặp DeFi: thời kỳ mới thị trường dự đoán?

29/10/2025
Domain D3 là gì?

Domain D3 là gì? Dự án cung cấp tên miền TLD và danh tính kỹ thuật số (DID)

29/10/2025
Super Champs là gì?

Super Champs là gì? Game NFT Web3 được phát triển trên mạng Base

29/10/2025
Grayscale xác nhận ra mắt Solana ETF – Giá SOL có tăng?

Grayscale xác nhận ra mắt Solana ETF – Giá SOL có tăng?

29/10/2025
Bitcoin hướng tới 116.000 USD, tín hiệu tăng giá sau cảnh báo Fed

Bitcoin hướng tới 116.000 USD, tín hiệu tăng giá sau cảnh báo Fed

29/10/2025
Cổ phiếu Metaplanet tăng 25%

Cổ phiếu Metaplanet tăng 25%

29/10/2025
Solstice là gì?

Solstice là gì? Giao thức DeFi hoạt động trên blockchain Solana

29/10/2025
Legend Trade là gì?

Legend Trade là gì? Nền tảng giao dịch Crypto PvP

29/10/2025
PING là gì?

PING là gì? Token đầu tiên ra mắt trên giao thức x402

29/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Hercle huy động 10 triệu USD, nhận hạn mức tín dụng 50 triệu USD

54 giây trước

Bybit Alpha ra mắt Token USDdreams, USDAVB và USDSNAI

20 phút trước

Cảnh sát Bangkok bắt nghi phạm vụ tấn công ở Yala tháng 9, hầu hết quỹ được thu hồi

36 phút trước

Công ty TeraWulf phát hành riêng 0,5 tỷ USD TPCĐ xây TTDL Texas

51 phút trước

Công ty Aster tăng giải cuộc thi giao dịch AT lên hơn 190K USD

1 giờ trước

Bitget: nhà đầu tư tổ chức chiếm hơn 56%, hướng tới tổ chức hóa

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin