Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Sàn Giao Dịch » Sàn Giao Dịch BitForex Rơi Vào Khủng Hoảng Khi Bị Rút 57 Triệu Đô La

Sàn Giao Dịch BitForex Rơi Vào Khủng Hoảng Khi Bị Rút 57 Triệu Đô La

Dark Tác giả Dark
2 năm trước
Sàn Giao Dịch BitForex Rơi Vào Khủng Hoảng Khi Bị Rút 57 Triệu Đô La

Sàn Giao Dịch BitForex Rơi Vào Khủng Hoảng Khi Bị Rút 57 Triệu Đô La

BitForex bị sốc bởi vụ bê bối giao dịch rửa tiền và tạm thời đóng cửa trang web

Sau khi trang web của sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hong Kong, BitForex, bất ngờ tạm thời ngừng hoạt động, sau khi có thông báo rút hơn 57 triệu đô la từ các ví nóng của sàn vào ngày 23 tháng 2.

Sự cố ban đầu được nhà điều tra tài chính phi tập trung (DeFi) ZachXBT đưa ra ánh sáng trên X (trước đây là Twitter), gây ra lo ngại về hoạt động của sàn giao dịch. BitForex chưa phát đi bất kỳ tuyên bố chính thức nào liên quan đến tình hình, khiến người dùng tìm kiếm câu trả lời trên X/Telegram.

Một tháng trước sự cố, CEO của BitForex, Jason Luo, thông báo việc rời khỏi vị trí của mình, bày tỏ sự tự tin vào khả năng của đội ngũ lãnh đạo mới để đưa sàn giao dịch điều hướng hướng tới “những tầm cao mới”. Tuy nhiên, việc rút tiền đột ngột và đóng cửa trang web sau đó đã làm gia tăng sự nghi ngờ về hoạt động của BitForex.

Thêm các cáo buộc nổi lên trong một báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu tài sản số Kaiko vào ngày 9 tháng 2, cho thấy rằng BitForex có số lượng cặp giao dịch có khối lượng lớn. Điều này gây nghi ngờ về việc giao dịch rửa tiền tiềm ẩn, một thủ đoạn gian lận để tạo ra khối lượng giao dịch nhân tạo. Báo cáo nhấn mạnh những lo ngại cụ thể về các cặp giao dịch Litecoin (LTC) và Filecoin (FIL) trên BitForex, nơi các con số khối lượng dường như không nhất quán với động thái giao dịch được quan sát trên các sàn giao dịch đáng tin cậy như Binance và Coinbase.

Xem thêm:  Roadmap là gì? Tìm hiểu về khái niệm roadmap

Phân tích của Kaiko sử dụng tỷ lệ giữa khối lượng và số lượng cũng như giao dịch cấp độ nhấp để xác định các mẫu giao dịch rửa tiền tiềm ẩn. Đáng chú ý, các khối lượng được báo cáo của BitForex không tương thích với xu hướng nhìn thấy trên các sàn giao dịch khác, và các mẫu khối lượng không đều được quan sát cho thị trường Polkadot (DOT) và LTC.

Ngoài ra, việc BitForex tuyên bố có khối lượng cao hơn so với các sàn giao dịch lớn như Coinbase đã bị mâu thuẫn bởi lưu lượng truy cập web đáng kể thấp hơn, gieo nghi ngờ về tính chính xác của các yêu cầu về khối lượng của họ.

Khủng hoảng uy tín?

Một tín hiệu cảnh báo khác được nêu ra trong phân tích là sự xuất hiện các mức chênh lệch cao trên sàn giao dịch, cho thấy thị trường giao dịch mỏng và không thanh khoản, theo Kaiko.

Mặc dù tuyên bố có khối lượng đáng kể, báo cáo lưu ý rằng mức chênh lệch của BitForex cao hơn đáng kể so với những cặp giao dịch có thanh khoản trên các sàn giao dịch hàng đầu khác. Sự không nhất quán giữa khối lượng được báo cáo và điều kiện giao dịch thực tế càng khiến cho tính đáng tin cậy của dữ liệu khối lượng của BitForex trở nên đáng nghi.

Xem thêm:  Giá Bitcoin tăng khi Hoa Kỳ đóng cửa chính phủ: Đà tăng còn tiếp?

Khi tình hình tiếp diễn, cộng đồng tiền điện tử đang chờ đợi các tuyên bố chính thức từ các nhà điều hành về việc rút tiền 57 triệu đô la và việc đóng cửa trang web. Các cáo buộc về giao dịch rửa tiền và các mẫu khối lượng đáng ngờ càng gia tăng các lo ngại về uy tín của sàn giao dịch.

Tại thời điểm viết bài, thị trường tiền điện tử toàn cầu tiếp tục phát triển, với tổng vốn hóa thị trường hiện đang đạt mức ấn tượng là 1.94 nghìn tỷ đô la. Mặc dù giảm nhẹ -0.26% trong vòng 24 giờ qua, vốn hóa thị trường đã tăng 84.79% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, vốn hóa thị trường của Bitcoin (BTC) đã vượt qua một cột mốc quan trọng, đạt mức 1.05 nghìn tỷ đô la, khi hiện nay giao dịch ở mức 56,100 đô la, giảm nhẹ 0.1% so với 24 giờ qua.

Tin Tức Bitcoin Tổng Hợp

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,56/5(76 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  DAO Polkadot phê duyệt trần 2,1 tỷ DOT trong thay đổi tokenomics

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: BitforexPolkadot

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin ETF Hoa Kỳ hút vốn cao thứ 2 từ khi ra mắt nhờ đà tăng tiền số

Bitcoin ETF Hoa Kỳ hút vốn cao thứ 2 từ khi ra mắt nhờ đà tăng tiền số

07/10/2025
Bitcoin lập kỷ lục mới vượt 126.000 USD khi bế tắc chính trị thúc đẩy tài sản trú ẩn

Bitcoin lập kỷ lục mới vượt 126.000 USD khi bế tắc chính trị thúc đẩy tài sản trú ẩn

07/10/2025
Bà Lummis: Hoa Kỳ có thể bắt đầu tài trợ dự trữ Bitcoin bất kỳ lúc nào

Bà Lummis: Hoa Kỳ có thể bắt đầu tài trợ dự trữ Bitcoin bất kỳ lúc nào

07/10/2025
Giá TRON (TRX) hạ nhiệt: Liệu sắp có đợt phục hồi lớn?

Giá TRON (TRX) hạ nhiệt: Liệu sắp có đợt phục hồi lớn?

07/10/2025
EU cân nhắc trừng phạt stablecoin A7A5 neo vào rúp, theo báo cáo

EU cân nhắc trừng phạt stablecoin A7A5 neo vào rúp, theo báo cáo

07/10/2025
Thiết lập XRP năm 2025 lặp lại mô hình 2017 và 2021 – Liệu lịch sử có tái diễn?

Thiết lập XRP năm 2025 lặp lại mô hình 2017 và 2021 – Liệu lịch sử có tái diễn?

07/10/2025
Cá voi Chainlink bán tháo 15 triệu USD LINK lỗ: Hoảng loạn hay chiến lược?

Cá voi Chainlink bán tháo 15 triệu USD LINK lỗ: Hoảng loạn hay chiến lược?

07/10/2025
Flipr là gì?

Flipr là gì? Bot giao dịch tự động dành cho Prediction Markets trên X

07/10/2025
ETF sinh lời nhất của Công ty BlackRock hiện sát mốc 100 tỷ USD

ETF sinh lời nhất của Công ty BlackRock hiện sát mốc 100 tỷ USD

07/10/2025
Nhà đầu tư chủ động kêu gọi cải tổ tokenomics Polygon khi POL giảm

Nhà đầu tư chủ động kêu gọi cải tổ tokenomics Polygon khi POL giảm

07/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin giảm xuống dưới 124.000 USD, giảm 0,80% trong ngày

10 phút trước

Ether (ETH) giảm xuống dưới 4.700 USD nhưng tăng 0,57% trong ngày

26 phút trước

Ấn Độ sắp ra mắt tiền kỹ thuật số do RBI đảm bảo

43 phút trước

Đồng PALU từng vượt 80 triệu USD vốn hóa, tăng hơn 960% trong 24 giờ

1 giờ trước

Phân tích: BTC tái tương quan với vàng, có thể tăng cuối năm nếu vậy

1 giờ trước

Fluid mua FLUID dự trữ onchain; 100% doanh thu ETH tháng 1 mua lại

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin