Đề nghị pháp lý từ Samourai Wallet
Luật sư của Samourai Wallet tố cáo rằng các công tố viên liên bang đã cố ý che giấu thông tin về việc công ty không cần giấy phép trước khi buộc tội các giám đốc điều hành của dịch vụ trộn tiền điện tử. Theo thư gửi tòa án liên bang Manhattan, luật sư của Keonne Rodriguez và William Hill chỉ ra rằng đại diện của FinCEN đã nói rằng ứng dụng Samourai Wallet không cần giấy phép "Money Services Business" (MSB). Tuy nhiên, sáu tháng sau, các công tố viên vẫn tiếp tục buộc tội Rodriguez và Hill.
Các công tố viên đã trì hoãn việc tiết lộ thông tin từ FinCEN và chỉ công bố vào tháng 4, 2025, mặc dù đã có lệnh yêu cầu chia sẻ thông tin từ tháng 5 năm trước đó. Samourai bị cáo buộc hỗ trợ giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 2 tỷ USD và rửa tiền hơn 100 triệu USD. Cả Rodriguez và Hill đều không nhận tội.
Luật sư của họ cho biết FinCEN đã nhận định rằng Samourai không giữ quyền kiểm soát tiền điện tử, do đó không đóng vai trò là một MSB. Các công tố viên từng nhận thấy lập luận này khó khăn do không có hướng dẫn rõ ràng từ FinCEN.
Luật sư của Samourai yêu cầu tòa án mở phiên điều trần để kiểm tra việc công tố viên trì hoãn thông tin. Họ sẽ tái yêu cầu bác bỏ các cáo buộc, vì theo nhận định mới nhất, hành vi của họ không vi phạm pháp luật. Thêm vào đó, họ sẽ sử dụng tuyên bố từ Thứ Trưởng Tư pháp Todd Blanche về việc không truy tố những vi phạm không cố ý trong lĩnh vực trộn tiền điện tử.
Lưu ý: Nội dung này chỉ cung cấp thông tin thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư.