Công ty quản lý rủi ro crypto Elliptic vừa tiết lộ tổng số tiền bẩn đã được rửa qua các sàn giao dịch phi tập trung (DEXs), cầu nối giữa các chuỗi và dịch vụ trao đổi tiền ảo đã tăng lên đến 7 tỷ USD.

“Báo cáo mới nhất của chúng tôi cho thấy đây đang trở thành phương pháp rửa tiền được ưa chuộng trong nhiều loại tội phạm mạng”, báo cáo cho biết.

Hoạt động rửa tiền điện tử giữa các tội phạm vượt quá mức tăng trưởng dự đoán

Một báo cáo gần đây cho thấy dữ liệu mới đã vượt quá những dự đoán trước đây của Elliptic:

“Bạn khảo sát báo cáo rằng con số $4,1 tỷ này sẽ tăng lên $6,5 tỷ vào cuối năm 2023 và $10,5 tỷ vào năm 2025. Tuy nhiên, tính toán mới nhất của chúng tôi là $7 tỷ cho thấy tội phạm chéo chuỗi đang tăng nhanh hơn dự đoán ban đầu.”

Rửa tiền điện tử chủ yếu liên quan đến việc trao đổi các loại tiền mã hóa khác nhau giữa các mã thông báo và các chuỗi khối khác nhau, một hiện tượng thường được gọi là hoạt động tội phạm cross-chain.

Xem thêm: Đà tăng của STX có thể gặp kháng cự mạnh khi bên bán trở lại

Mọi người sử dụng phương pháp này để giấu tiền được thu được thông qua nhiều cách khác nhau, bao gồm các gian lận và ăn cắp tiền điện tử.

Ngoài ra, báo cáo còn nhấn mạnh rằng ước tính ban đầu của họ về 10,5 tỷ đô la có thể không còn chính xác nữa, vì tỷ lệ hiện tại đang vượt quá dự đoán ban đầu.

Elliptic chỉ ra hai yếu tố góp phần vào sự gia tăng của hoạt động tội phạm chạy qua các chuỗi khác nhau.

Thứ nhất, tội phạm ngày càng hướng tới các loại tiền điện tử khác ngoài Bitcoin. Những loại tiền điện tử này có những đặc điểm hấp dẫn như tính nặc danh và ổn định, thường được đạt được thông qua việc kết nối với stablecoin được hỗ trợ bởi chính phủ.

Tuy nhiên, báo cáo cho biết tội phạm đang sử dụng các chiến lược chạy qua các chuỗi khác nhau để lừa đảo các cơ quan chức năng. Điều này giúp họ giấu giấy phép không chính đáng và tránh bị lực lượng chức năng bắt kịp:

“Hơn nữa, như chúng tôi đã tiết lộ ở nơi khác gần đây, các biện pháp thực thi như tịch thu và trừng phạt ngày càng nhắm vào những ranh giới truyền thống của hoạt động tội phạm tiền điện tử. Điều này tạo ra hiệu ứng “chuyển đổi tội phạm” trong đó các kẻ lừa đảo và tội phạm chuyển sang hoạt động tội phạm chạy qua các chuỗi khác nhau như một lựa chọn thay thế.”

Trước đó đã báo cáo rằng sự gia tăng của hoạt động tội phạm chạy qua các chuỗi khác nhau đang là một xu hướng mới nhưng nhanh chóng phát triển. Trong nửa đầu năm 2022, đã có một sự tăng đáng kể 58% về việc lừa đảo bởi cross-chain so với cùng kỳ năm 2021.

Xem thêm: UNI có thể bứt phá nhờ nhu cầu sau khi TVL Uniswap tăng 100%?

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.