Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » Tiền điện tử và ngân hàng Singapore dính vụ rửa 3 tỷ USD, điều tra kết thúc

Tiền điện tử và ngân hàng Singapore dính vụ rửa 3 tỷ USD, điều tra kết thúc

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
3 tuần trước

Mục lục

Toggle
  • Vụ án rửa tiền trị giá 3 tỷ SGD tại Singapore bắt nguồn từ đâu?
  • Ngân hàng nào chịu mức phạt cao nhất và lý do là gì?
  • Tiền điện tử có vai trò thế nào trong vụ án?
  • Singapore đang gửi thông điệp gì đến ngân hàng và công ty tiền điện tử?
  • Các quy định mới về tiền điện tử tại Singapore ảnh hưởng thế nào đến thị trường?
  • Thách thức nào đang chờ đợi và triển vọng ra sao?
  • Những câu hỏi thường gặp

Singapore đã phạt 9 tổ chức tài chính lớn 27,5 triệu SGD vì vi phạm kiểm soát rửa tiền trong vụ án 3 tỷ SGD năm 2023.

Đây là động thái xử lý nghiêm trọng nhất của Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) trong nhiều năm, cảnh báo mạnh mẽ cả ngân hàng truyền thống và lĩnh vực tiền điện tử về tuân thủ chống rửa tiền.

NỘI DUNG CHÍNH
  • Số tiền phạt kỷ lục 27,5 triệu SGD áp dụng cho 9 tổ chức tài chính liên quan đến rửa tiền.
  • Credit Suisse nhận mức phạt cao nhất do yếu kém trong kiểm soát AML.
  • Quy định mới về tiền điện tử tại Singapore siết chặt quản lý, yêu cầu cấp phép và nhận diện khách hàng.

Vụ án rửa tiền trị giá 3 tỷ SGD tại Singapore bắt nguồn từ đâu?

Vụ việc bắt đầu bùng nổ vào tháng 8 năm 2023 khi cảnh sát Singapore khám xét nhiều bất động sản và bắt giữ 10 công dân Trung Quốc liên quan đến tổ chức tội phạm có tổ chức.

Xem thêm:  Pi Token 370 triệu được niêm yết trên sàn, người dùng vẫn không thể truy cập ví

Các tài sản thu giữ gồm bất động sản cao cấp, tiền mặt và tiền điện tử với giá trị lên tới hàng tỷ SGD. Những người này chịu án tù từ 13 đến 17 tháng, sau đó bị trục xuất và cấm nhập cảnh vĩnh viễn vào Singapore.

Ngân hàng nào chịu mức phạt cao nhất và lý do là gì?

Chi nhánh Credit Suisse tại Singapore bị phạt 5,8 triệu SGD, mức cao nhất trong số các ngân hàng bị xử lý, do triển khai kiểm soát AML không đồng nhất, thiếu nghiêm ngặt.

MAS cũng phạt UBS, Citibank và UOB với những sai phạm tương tự. UOB, ngân hàng lớn thứ 3 Singapore, đã cam kết tăng cường các biện pháp tuân thủ. Bên cạnh đó, MAS cấm hoạt động trong 6 năm đối với 4 cá nhân liên quan.

“Hành động này nhằm củng cố sự tin tưởng và minh bạch trong hệ thống tài chính Singapore, đặc biệt sau những khiếm khuyết trong kiểm soát rửa tiền.”

Thống đốc MAS, tháng 11 năm 2023

Tiền điện tử có vai trò thế nào trong vụ án?

Một phần tài sản bị thu giữ là tiền điện tử, khiến lĩnh vực này tiếp tục được giám sát chặt chẽ hơn ở Singapore. Quy định mới từ tháng 6 năm 2023 đã thay đổi mạnh mẽ việc quản lý các hoạt động liên quan đến tiền điện tử.

Xem thêm:  Bessant Dự đoán kết thúc đàm phán thương mại vào tháng 9

Điều kiện bao gồm: các công ty tiền điện tử cung cấp dịch vụ quốc tế phải được cấp phép trước ngày 30/6/2025, nhà đầu tư bán lẻ bị cấm dùng tín dụng mua tiền điện tử hoặc nhận ưu đãi, giao dịch trên 1.500 SGD yêu cầu kiểm tra ID theo Travel Rule.

Singapore đang gửi thông điệp gì đến ngân hàng và công ty tiền điện tử?

Singapore không chỉ thắt chặt quy định đối với ngân hàng mà còn giám sát chặt lĩnh vực tiền điện tử nhằm bảo vệ tính toàn vẹn hệ thống tài chính.

MAS định hướng xây dựng hệ thống tin cậy cao, coi trọng tuân thủ và minh bạch để bảo vệ người dùng và nền kinh tế.

“Chúng tôi hoan nghênh sự đổi mới trong tiền điện tử, nhưng không thể chấp nhận thiếu sót trong kiểm soát rủi ro và tuân thủ quy định.”

Quan chức cấp cao MAS, cuối năm 2023

Các quy định mới về tiền điện tử tại Singapore ảnh hưởng thế nào đến thị trường?

Chính sách siết chặt quy định cho tiền điện tử tại Singapore vừa bảo vệ nhà đầu tư vừa thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành.

Quy địnhChi tiếtẢnh hưởng
Cấp phép dịch vụ quốc tếPhải đăng ký FSMA trước 30/6/2025Đảm bảo kiểm soát chặt chẽ và minh bạch
Hạn chế giao dịch và ưu đãiCấm dùng tín dụng và nhận quà khuyến mãi cho nhà đầu tư cá nhânGiảm rủi ro tín dụng và lôi kéo không lành mạnh
Kiểm tra ID theo Travel RuleGiao dịch trên 1.500 SGD phải xác thực đầy đủTăng cường phòng chống rửa tiền
Xem thêm:  Người dùng mất 1,23 triệu USD tài sản do truy cập nhầm trang web phishing tiền điện tử

Thách thức nào đang chờ đợi và triển vọng ra sao?

Việc áp dụng nghiêm ngặt luật chống rửa tiền đặt ra nhiều thách thức cho cả ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử tại Singapore.

Tuy nhiên, đây cũng là bước đi thiết yếu để bảo vệ uy tín tài chính, thu hút đầu tư quốc tế và đưa Singapore thành trung tâm tài chính minh bạch, an toàn vào năm 2030.

Những câu hỏi thường gặp

  • Vì sao Singapore phạt nặng các tổ chức tài chính?
    Để tăng cường kiểm soát rửa tiền và bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính, theo báo cáo của MAS năm 2023.
  • Credit Suisse bị phạt bao nhiêu?
    Chi nhánh Singapore bị phạt 5,8 triệu SGD do kiểm soát AML yếu kém.
  • Tiền điện tử được quản lý thế nào tại Singapore?
    Phải được cấp phép, kiểm tra ID kỹ càng và hạn chế sử dụng tín dụng với nhà đầu tư bán lẻ.
  • Ai bị cấm hoạt động liên quan vụ án này?
    MAS cấm 4 cá nhân liên quan trong 6 năm theo lệnh cấm của Cơ quan Tiền tệ Singapore.
  • Singapore kỳ vọng gì từ việc siết chặt AML?
    Để xây dựng môi trường tài chính minh bạch, đáng tin cậy, thu hút đầu tư quốc tế bền vững.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,19/5(340 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

White Whale duy trì vị thế Long với lợi nhuận lơ lửng 33 triệu USD sau một tuần biến động thị trường

26/07/2025

Galaxy Digital bán Bitcoin bị đánh cắp? CEO CryptoQuant đặt câu hỏi lớn

26/07/2025

Fed và báo cáo phi nông nghiệp sẽ tác động thế nào đến thị trường tiền điện tử tuần tới?

26/07/2025

XRP Ripple, đồng sáng lập Chris Larsen bán 200 triệu USD, liệu có tiếp tục bán?

26/07/2025

Ethereum tăng mạnh việc unstaking, Cathie Wood giải thích nguyên nhân

26/07/2025

TinTucBitcoin Digest tổng hợp tin nổi bật về tiền điện tử trong tuần

26/07/2025

Winklevoss tố JPMorgan gây khó khăn tiếp cận tiền điện tử và ngân hàng mở

26/07/2025

Ripple CEO Brad Garlinghouse giải thích vai trò của Hidden Road trong phát triển DeFi

26/07/2025

Cá voi nạp 11,37 triệu USDC vào HyperLiquid đòn bẩy 2x mua XRP, SOL, BONK

26/07/2025

Polkadot tăng giá theo xu hướng tăng của Ethereum năm 2017

26/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

White Whale duy trì vị thế Long với lợi nhuận lơ lửng 33 triệu USD sau một tuần biến động thị trường

35 giây trước

Galaxy Digital bán Bitcoin bị đánh cắp? CEO CryptoQuant đặt câu hỏi lớn

1 giờ trước

Fed và báo cáo phi nông nghiệp sẽ tác động thế nào đến thị trường tiền điện tử tuần tới?

2 giờ trước

XRP Ripple, đồng sáng lập Chris Larsen bán 200 triệu USD, liệu có tiếp tục bán?

2 giờ trước

Ethereum tăng mạnh việc unstaking, Cathie Wood giải thích nguyên nhân

2 giờ trước

TinTucBitcoin Digest tổng hợp tin nổi bật về tiền điện tử trong tuần

2 giờ trước

Press Release

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

25/07/2025
SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

25/07/2025
Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

25/07/2025
Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

25/07/2025
TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

24/07/2025
Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

23/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin