- Một khoản quyên góp Bitcoin trị giá 31 triệu USD cho Ross Ulbricht có nguồn gốc từ các nhà bán hàng trên Alphabay.
- Tại phiên tòa xét xử Ulbricht, các cáo buộc thuê giết người được đưa ra, tuy nhiên không có cáo buộc nào trong số này được xác thực.
Một cuộc điều tra blockchain mới đây đã lần ra ví tiền điện tử có liên quan tới thị trường chợ đen Alphabay (đã đóng cửa), kết nối với khoản quyên góp Bitcoin trị giá 31 triệu USD gửi tới Ross Ulbricht, người sáng lập Silk Road.
Ross Ulbricht và bí ẩn về khoản quyên góp Bitcoin trị giá 31 triệu USD
Theo báo cáo từ công ty phân tích blockchain Chainalysis, khoản đóng góp 300 BTC hồi đầu tháng này đã được truy vết tới Alphabay – chợ đen trực tuyến khét tiếng hoạt động từ 2014 đến 2017.
Chainalysis còn nhận định số Bitcoin này có thể đến từ một nhà bán hàng lớn trên Alphabay, người sở hữu lượng tiền điện tử đáng kể.
Ông Phil Larratt, Giám đốc điều tra của Chainalysis, nhận xét:
“Chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ số Bitcoin này có nguồn gốc từ Alphabay. Xét về số lượng lớn như vậy, khả năng cao chúng đến từ một nhà bán hàng từng hoạt động trên Alphabay ở giai đoạn đầu.”
Trước khi Chainalysis xác định mối liên hệ giữa khoản quyên góp 31 triệu USD bằng Bitcoin và Alphabay, nhà điều tra tiền điện tử độc lập ZachXBT cũng đã công bố phân tích trên X, khẳng định khoản tiền không xuất phát từ Silk Road.
Người quyên tặng đã sử dụng nhiều dịch vụ trộn Bitcoin để xóa dấu vết, tuy nhiên, ZachXBT vẫn lần theo được đến một ví tiền điện tử từng bị Chainalysis Reactor gắn cờ liên quan hoạt động đáng ngờ.
Anh mô tả khoản quyên góp này là “hợp pháp nhưng không phải từ nguồn hợp pháp”.
ZachXBT bóc tách hành vi ẩn danh
Thêm vào đó, ZachXBT phát hiện chủ ví tiền điện tử đã rút tiền nhỏ lẻ, chia lẻ ra nhiều lần trên một sàn giao dịch. Cách làm này giúp tránh bị chú ý và giảm nguy cơ tài sản bị đóng băng.
Trao đổi với WIRED, ZachXBT giải thích việc sử dụng nhiều mixer và chia nhỏ tiền gửi lên các sàn giao dịch tập trung (CEX) là thủ thuật phổ biến nhằm ngăn chặn các nguồn tiền bất hợp pháp bị đóng băng.
Cho đến nay, động cơ thực sự đằng sau khoản quyên góp Bitcoin trị giá 31 triệu USD cho Ross Ulbricht vẫn là một ẩn số.
Ross Ulbricht được ân xá hồi tháng 1 sau 12 năm thụ án tù chung thân với các tội danh liên quan rửa tiền và buôn ma túy. Đồng thời, sự kiện này đã khiến cộng đồng đưa ra nhiều suy đoán khác nhau.
Một số người trên mạng social cho rằng đây là hành động trả ơn hoặc thể hiện sự ủng hộ từ những đối tượng từng tham gia thị trường chợ đen.
Trong khi đó, chuyên gia bảo mật tiền điện tử Taylor Monahan từ MetaMask nhận định, khoản quyên góp này có thể xuất phát từ lòng ngưỡng mộ Ulbricht vì những nỗ lực quảng bá thương mại ẩn danh trên mạng Internet.
Monahan bình luận:
“Mọi người quyên góp khi họ thực sự được truyền cảm hứng, biết ơn hay cảm thấy day dứt cho hoàn cảnh của người khác. Hiệu ứng sống sót (survivor’s guilt) thực sự khó lường.”
Những diễn biến khác xoay quanh Silk Road và Ross Ulbricht
Trong phiên tòa xét xử Ross Ulbricht, các công tố viên liên bang cáo buộc Silk Road từng tạo điều kiện cho hơn 200 triệu USD giao dịch ma túy trên chợ đen trực tuyến.
Ulbricht còn bị cáo buộc đứng sau sáu âm mưu giết người thuê, một trong số đó nhằm vào cựu nhân viên Silk Road.
Tuy nhiên sau đó, không có vụ giết người nào được chứng thực, khiến những cáo buộc giật gân này không được xác nhận.
Khi ký lệnh ân xá cho Ulbricht, Donald Trump nhận định:
“Đám người làm việc để kết án anh ấy đều là những kẻ điên được sử dụng vũ khí hóa chính phủ chống lại tôi. Anh ấy nhận hai án tù chung thân cộng thêm 40 năm. Thật vô lý!”
