Mặc dù cơ quan thuế Nigeria đã hủy bỏ cáo buộc đối với hai giám đốc điều hành của Binance vào tháng 6, cặp đôi này vẫn phải ra hầu tòa vì cáo buộc rửa tiền.
Các công tố viên ở Nigeria sẽ tiếp tục vụ án do Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) của nước này đưa ra chống lại Tigran Gambaryan, một giám đốc điều hành của Binance bị giam giữ từ tháng 2.
Người phát ngôn của gia đình nói rằng nhóm pháp lý của Gambaryan đã bắt đầu và kết thúc quá trình thẩm vấn một nhân chứng của EFCC vào ngày 2 tháng 7.
Cơ quan chính phủ này đã đệ đơn cáo buộc rửa tiền đối với Gambaryan và giám đốc điều hành Binance Nadeem Anjarwalla, người đã trốn khỏi nhà tù vào tháng 3 và được cho là đã trốn sang Kenya.
Các viên chức Nigeria có kế hoạch tiếp tục phiên tòa xét xử Gambaryan vào ngày 5 tháng 7. Tuy nhiên, gia đình ông báo cáo rằng sức khỏe của ông đã xấu đi trong khoảng 128 ngày kể từ khi chính quyền giam giữ ông và Anjarwalla.
Theo người phát ngôn, Gambaryan đã bị viêm phổi kép và sốt rét và báo cáo bị đau nhức ở chân và lưng.
Phản ứng của chính phủ Hoa Kỳ?
Trong một tuyên bố, vợ của Gambaryan, Yuki, cho biết bà không liên lạc với bất kỳ ai từ chính phủ Nigeria nhưng đã nói chuyện với các viên chức tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Abuja.
Bà báo cáo rằng bà thường xuyên gọi điện cho nhân viên Binance và các luật sư đại diện cho chồng bà trong vụ kiện EFCC.
“Tôi nghĩ phản ứng của Chính phủ Hoa Kỳ lúc đầu khá chậm, đặc biệt là khi xét đến việc Tigran từng làm việc cho Chính phủ Hoa Kỳ”, Yuki cho biết.
“Tuy nhiên, tôi tin rằng họ đã tăng cường đáng kể nỗ lực và sự tham gia của mình gần đây […] Theo tôi, rõ ràng là bất kỳ vấn đề nào giữa Binance và chính quyền Nigeria đều có thể và nên được giải quyết mà không cần Tigran bị kẹt ở giữa”.
Chính quyền Nigeria ban đầu đã buộc tội Gambaryan và Anjarwalla về tội trốn thuế và rửa tiền vào tháng 2 sau khi cặp đôi này đến đất nước này với tư cách là đại diện của Binance.
Anjarwalla đã trốn sang Kenya vào tháng 3 và được cho là phải đối mặt với việc dẫn độ trở lại Nigeria. Vào tháng 6, Cục Thuế vụ Liên bang Nigeria đã hủy bỏ các cáo buộc trốn thuế, nhưng vụ án rửa tiền vẫn đang diễn ra tại thời điểm xuất bản.
Nhiều quan chức Hoa Kỳ và những người quan tâm đến vụ việc đã chỉ trích chính quyền Nigeria vì đã buộc hai giám đốc điều hành tự nguyện đến quốc gia này phải chịu trách nhiệm về hành động bị cáo buộc của công ty.
Vào ngày 20 tháng 6, Đại diện Hoa Kỳ French Hill và Chrissy Houlahan đã gặp Gambaryan tại Nhà tù Kuje ở Nigeria, kêu gọi chính quyền hủy bỏ các cáo buộc và thả ông ngay lập tức vì lý do nhân đạo.
Yuki Gambaryan đã phát động một bản kiến nghị để đưa chồng cô trở về Hoa Kỳ, đã có 4.879 chữ ký tại thời điểm công bố thiếu khoảng một trăm chữ ký so với mục tiêu là 5.000.
Kết quả của bản kiến nghị có thể sẽ được chuyển đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden, EFFCC và chính phủ Nigeria.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
