Phạt 3,5 triệu Euro: Revolut gặp rắc rối với AML

Revolut, một tổ chức tài chính thân thiện với tiền điện tử, vừa bị phạt 3,5 triệu euro tại Lithuania do không kiểm soát được rửa tiền. Cơ quan quản lý Lithuania cho biết mức phạt này được áp dụng do có các “vi phạm và sai sót” trong quy trình của Revolut. Trước đó, Revolut đã quyết định niêm yết công khai tại Hoa Kỳ với mức định giá 45 tỷ USD. Ngoài ra, ngân hàng này tiếp tục mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Nền tảng giao dịch tập trung vào tiền điện tử của họ, Revolut X, đã ra mắt tại Anh đầu năm nay và hiện đã được quảng bá đến 30 thị trường châu Âu. Nội dung này chỉ nhằm cung cấp thông tin thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.