Kraken đã nộp đơn kiện liên bang đối với Etana Custody và CEO của công ty này, với cáo buộc lạm dụng tiền của khách hàng và không hoàn trả số tiền trị giá hàng triệu USD đang giữ thay cho sàn.
Đơn kiện được nộp tại Tòa án Quận Hoa Kỳ khu Colorado vào ngày 4/5. Kraken cho biết đã giao cho Etana hàng trăm triệu USD tài sản lưu ký, nhưng hiện còn ít nhất 25 triệu USD chưa được làm rõ sau nhiều năm quản lý yếu kém và thông tin công bố gây hiểu nhầm.
Kraken nói Etana đã dùng tiền khách hàng cho chi phí vận hành và đầu tư rủi ro
Theo nội dung đơn kiện, Etana đã trộn lẫn tiền của khách hàng và không duy trì hệ thống theo dõi phù hợp cho từng tài khoản riêng lẻ. Kraken cáo buộc số tiền này không được giữ đúng theo thỏa thuận lưu ký mà bị dùng để trang trải chi phí hoạt động và một số khoản đầu tư rủi ro cao.
Kraken cũng nói Etana vẫn tiếp tục phát hành sao kê thể hiện số dư còn nguyên vẹn trong khi tiền thực tế bị hao hụt. Theo cách trình bày của Kraken, việc này khiến tình hình tài chính của đơn vị lưu ký trông ổn định hơn thực tế.
Mâu thuẫn tăng lên vào tháng 4/2025, khi Kraken yêu cầu rút toàn bộ tiền. Etana trì hoãn với lý do đang thực hiện quá trình “đối soát” kéo dài. Sau đó, Kraken cho biết đã phát hiện chênh lệch lớn và có dấu hiệu cho thấy số tiền đó không còn sẵn có.
Khủng hoảng tài chính và việc bị đặt vào diện thanh lý
Đơn kiện cho biết áp lực pháp lý đối với Etana tăng lên trong năm 2025, khi cơ quan chức năng ở Colorado can thiệp và đưa công ty vào diện thanh lý. Hiện một người quản lý do tòa chỉ định đang giám sát phần tài sản còn lại và quá trình thu hồi.
Kraken cũng cáo buộc Etana dựa vào dòng tiền mới để đáp ứng nghĩa vụ hiện tại, và mô tả cấu trúc này giống một “doanh nghiệp kiểu Ponzi”. Đây là nhận định nằm trong đơn kiện của Kraken và chưa được kiểm chứng độc lập.
Ở thời điểm này, các thông tin công khai chủ yếu mới cho thấy tranh chấp dân sự giữa hai bên và tình trạng tài chính xấu đi của Etana. Chưa có thêm chi tiết độc lập về mức độ thiệt hại cuối cùng, khả năng thu hồi tài sản hoặc trách nhiệm pháp lý cụ thể của từng bên.
Vụ việc này liên quan gì đến thị trường crypto
Điểm đáng chú ý của vụ kiện nằm ở mảng lưu ký tài sản số, nơi việc tách bạch tiền của khách hàng, minh bạch số dư và cơ chế kiểm soát nội bộ là yếu tố then chốt. Nếu các cáo buộc trong đơn kiện là đúng, rủi ro không nằm ở biến động giá crypto mà ở khâu vận hành và quản trị của bên trung gian giữ tài sản.
Với các sàn giao dịch và đơn vị lưu ký, vụ việc cũng cho thấy tranh chấp có thể phát sinh khi báo cáo số dư, quy trình đối soát và dòng tiền thực tế không khớp nhau. Tuy vậy, để kết luận chắc hơn vẫn cần thêm hồ sơ tố tụng, phản hồi từ Etana và kết quả xử lý của bên quản lý thanh lý do tòa chỉ định.
Tổng kết
Kraken đang theo đuổi một vụ kiện liên bang nhằm đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường từ Etana Custody, với cáo buộc ít nhất 25 triệu USD vẫn chưa được làm rõ. Trọng tâm của vụ việc là cách Etana quản lý tiền lưu ký, việc trì hoãn rút tiền và nghi vấn sử dụng tài sản khách hàng cho mục đích khác. Hiện các cáo buộc vẫn nằm trong đơn kiện và chưa có xác nhận độc lập cho toàn bộ nội dung này.
