Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » Paxos bị phạt 26,5 triệu USD và phải đầu tư thêm 22 triệu USD cho tuân thủ tại New York

Paxos bị phạt 26,5 triệu USD và phải đầu tư thêm 22 triệu USD cho tuân thủ tại New York

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
3 tuần trước

Mục lục

Toggle
  • Paxos bị phạt vì lý do gì?
  • Quá trình giám sát giao dịch gặp vấn đề như thế nào?
  • Tác động của các thiếu sót này đối với Paxos và thị trường tiền điện tử ra sao?
  • Những câu hỏi thường gặp
    • Paxos bị phạt bao nhiêu tiền và vì lý do gì?
    • Số tiền nghi ngờ rửa tiền liên quan đến Binance là bao nhiêu?
    • DFS yêu cầu Paxos làm gì để khắc phục?
    • Ảnh hưởng của vụ việc đến thị trường tiền điện tử như thế nào?
    • Paxos có bị mất giấy phép hoạt động không?

Paxos bị Cơ quan Dịch vụ Tài chính New York phạt 26,5 triệu USD và yêu cầu đầu tư thêm 22 triệu USD để khắc phục hệ thống tuân thủ do thiếu sót trong kiểm tra đối tác Binance và chống rửa tiền.

Cuộc điều tra cho thấy Paxos không giám sát hiệu quả các giao dịch nghi ngờ liên quan đến Binance, dẫn đến khoảng 1,6 tỷ USD có dấu hiệu bất hợp pháp được chuyển ra vào trong giai đoạn 2017-2022. Các quy trình do thám khách hàng và giám sát giao dịch của Paxos bị đánh giá là thiếu nghiêm ngặt, không kịp thời phát hiện và xử lý các tài khoản và hoạt động rủi ro cao.

NỘI DUNG CHÍNH
  • Paxos bị phạt và yêu cầu đầu tư để cải thiện hệ thống tuân thủ.
  • Quy trình giám sát của Paxos về giao dịch và khách hàng bị đánh giá yếu kém.
  • Khoảng 1,6 tỷ USD nghi vấn rửa tiền liên quan đến Binance trong 2017-2022.
Xem thêm:  Công ty niêm yết Hong Kong Ruihe Digital Intelligence phát triển tiền điện tử và khai thác Bitcoin đám mây

Paxos bị phạt vì lý do gì?

Paxos bị Cơ quan Dịch vụ Tài chính New York (DFS) phạt 26,5 triệu USD do sai sót nghiêm trọng trong việc kiểm tra và giám sát đối tác Binance cũng như hệ thống chống rửa tiền.

DFS chỉ rõ Paxos không thực hiện đủ các biện pháp thẩm định cần thiết đối với Binance, đồng thời hệ thống giám sát giao dịch nhiều thiếu sót, không đủ nghiêm ngặt để phát hiện các giao dịch đáng ngờ.

Điều này làm ảnh hưởng đến độ tin cậy và hiệu quả kiểm soát rủi ro trong hoạt động tài chính của Paxos, nhất là trong bối cảnh quy định về tiền điện tử ngày càng khắt khe.

Quá trình giám sát giao dịch gặp vấn đề như thế nào?

Cuộc điều tra của DFS phát hiện ra rằng hệ thống giám sát giao dịch của Paxos đã không kiểm soát chặt chẽ các giao dịch đáng ngờ liên quan Binance.

Khoảng 1,6 tỷ USD tiền nghi vấn từ các hoạt động bất hợp pháp đã được chuyển ra vào Binance trong giai đoạn 2017-2022 mà Paxos không phát hiện kịp thời.

Hơn nữa, các thủ tục giám sát rủi ro và định danh khách hàng của Paxos còn yếu kém, không đảm bảo cảnh báo sớm và xử lý các tài khoản rủi ro cao, dẫn đến nguy cơ rửa tiền và gian lận tăng cao.

Paxos không thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm tra đối tác và thiếu sót nghiêm trọng trong hệ thống giám sát giao dịch, dẫn đến vi phạm các quy định quan trọng về chống rửa tiền.

Cơ quan Dịch vụ Tài chính New York (DFS), tháng 8 năm 2023

Xem thêm:  OpenAI đàm phán bán cổ phần định giá 500 tỷ USD

Tác động của các thiếu sót này đối với Paxos và thị trường tiền điện tử ra sao?

Sự thiếu nghiêm ngặt trong quản lý rủi ro của Paxos làm giảm đi uy tín và khả năng tuân thủ của tổ chức trong lĩnh vực quản lý tài sản kỹ thuật số.

Việc để lọt số tiền nghi ngờ bất hợp pháp với quy mô lớn ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của nhà đầu tư và các đối tác tài chính, kéo theo các rủi ro pháp lý và quy định nghiêm khắc hơn.

Điều này cũng cho thấy sự cần thiết nâng cao tiêu chuẩn giám sát và hệ thống tuân thủ trong ngành tiền điện tử để bảo vệ an toàn tài chính và minh bạch thị trường.

Những câu hỏi thường gặp

Paxos bị phạt bao nhiêu tiền và vì lý do gì?

Paxos bị phạt 26,5 triệu USD do không giám sát đầy đủ các giao dịch liên quan Binance và hệ thống chống rửa tiền yếu kém.

Số tiền nghi ngờ rửa tiền liên quan đến Binance là bao nhiêu?

Khoảng 1,6 tỷ USD bị phát hiện có dấu hiệu bất hợp pháp qua giao dịch trong giai đoạn 2017-2022.

Xem thêm:  XRP, nhà giao dịch đóng vị thế bán sau 28 ngày lỗ 6,6 triệu USD

DFS yêu cầu Paxos làm gì để khắc phục?

Yêu cầu Paxos đầu tư thêm 22 triệu USD cải tổ hệ thống tuân thủ và giám sát giao dịch.

Ảnh hưởng của vụ việc đến thị trường tiền điện tử như thế nào?

<pẢnh hưởng tiêu cực đến uy tín, tăng cường yêu cầu tuân thủ và nâng cao quản lý rủi ro trong lĩnh vực tiền điện tử.

Paxos có bị mất giấy phép hoạt động không?

Không có thông tin về việc Paxos bị thu hồi giấy phép, chỉ có phạt tiền và yêu cầu cải tiến hệ thống.

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,46/5(60 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Nhà giao dịch vẫn tin Fed hạ lãi tháng 9 sau số liệu kinh tế Hoa Kỳ

29/08/2025

Ông Eric Trump: Hoa Kỳ đang thắng trong cuộc cách mạng số

29/08/2025

Khối lượng LINK đạt 46,6 tỷ USD tháng 8, cao nhất kể từ 2025

29/08/2025

Quỹ hưu trí Florida rót 80 triệu USD vào cổ phiếu Strategy

29/08/2025

Tether cập nhật lộ trình mạng cũ: hợp đồng thông minh không đóng băng

29/08/2025

Công ty Suzaku huy động 1,5 triệu USD tăng phân quyền Layer-1 Avalanche

29/08/2025

Sàn Binance dẫn đầu giao dịch Bitcoin và Ethereum dù ETF tăng trưởng

29/08/2025

Nhiều sàn tiền số sẽ niêm yết Token WLFI liên quan tới Trump

29/08/2025

Sàn Bybit ra mắt sự kiện staking HYPE Festival

29/08/2025

Crypto KOL 0xSunNFT chi 30 ETH mua khoảng 80K Token Block hôm nay

29/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Nhà giao dịch vẫn tin Fed hạ lãi tháng 9 sau số liệu kinh tế Hoa Kỳ

3 phút trước

Ông Eric Trump: Hoa Kỳ đang thắng trong cuộc cách mạng số

13 phút trước

Khối lượng LINK đạt 46,6 tỷ USD tháng 8, cao nhất kể từ 2025

21 phút trước

Quỹ hưu trí Florida rót 80 triệu USD vào cổ phiếu Strategy

26 phút trước

Tether cập nhật lộ trình mạng cũ: hợp đồng thông minh không đóng băng

33 phút trước

Công ty Suzaku huy động 1,5 triệu USD tăng phân quyền Layer-1 Avalanche

38 phút trước

Press Release

Dự Đoán Giá XRP: Có Thể Đạt 27 USD Vào 2025? Top Altcoin Tiềm Năng X100

Dự Đoán Giá XRP: Có Thể Đạt 27 USD Vào 2025? Top Altcoin Tiềm Năng X100

29/08/2025
Tin nóng: Sự phát triển của mùa Altcoin có nghĩa là ICO nắm giữ tất cả sức mạnh gấp 5-10 lần hiện nay

Tin nóng: Sự phát triển của mùa Altcoin có nghĩa là ICO nắm giữ tất cả sức mạnh gấp 5-10 lần hiện nay

29/08/2025
Hướng dẫn cho người mới mùa Altseason 2025: Những coin tiềm năng để tăng tài sản

Hướng dẫn cho người mới mùa Altseason 2025: Những coin tiềm năng để tăng tài sản

29/08/2025
Top Meme Coin Có Thể Giúp Bạn Trở Thành Triệu Phú Vào Năm 2026

Top Meme Coin Có Thể Giúp Bạn Trở Thành Triệu Phú Vào Năm 2026

28/08/2025
LINK, HBAR lập đỉnh tháng 9? XYZVerse hướng đến ngôi vương Altcoin, meme thể thao - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

LINK, HBAR lập đỉnh tháng 9? XYZVerse hướng đến ngôi vương Altcoin, meme thể thao

28/08/2025
BloFin nâng tầm thương hiệu với logo mới, thể hiện tăng trưởng và tương lai mở rộng crypto

BloFin nâng tầm thương hiệu với logo mới, thể hiện tăng trưởng và tương lai mở rộng crypto

28/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS