Thị trường tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến sự siết chặt quy định khi 46 trang web, trong đó có sàn giao dịch phi tập trung PancakeSwap, bị cơ quan quản lý tài chính nước này chặn hoạt động vì vi phạm pháp luật.
Ủy ban Thị trường Vốn Thổ Nhĩ Kỳ (CMB) đã thực thi biện pháp pháp lý nhằm tăng cường an toàn cho nhà đầu tư và minh bạch thị trường tiền điện tử, theo đó, nhiều nền tảng không có giấy phép hợp lệ tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cấm hoạt động.
- Thổ Nhĩ Kỳ chặn 46 trang web tiền điện tử, trong đó có PancakeSwap, do vi phạm luật vốn đầu tư.
- CMB tăng cường kiểm soát thông qua quy định nghiêm ngặt về cấp phép và chống rửa tiền từ năm 2025.
Ủy ban Thị trường Vốn Thổ Nhĩ Kỳ đã làm gì với PancakeSwap?
Là cơ quan quản lý tài chính cao nhất, CMB đã tiến hành khóa hoạt động PancakeSwap do nền tảng này không đáp ứng yêu cầu cấp phép theo luật Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là sàn DEX đầu tiên bị cấm tại nước này, dựa trên quyền hạn được giao từ năm 2024.
Tháng 6 năm 2024, PancakeSwap xử lý khối lượng giao dịch vượt hơn 325 tỷ USD, nhưng không có giấy phép hoạt động hợp pháp nên bị cho là vi phạm quy định thị trường vốn tại Thổ Nhĩ Kỳ.
CMB: “Các biện pháp được áp dụng nhằm củng cố sự minh bạch và bảo vệ người dùng trong thị trường tài chính vốn dần trở nên phức tạp hơn.”
Phát biểu của đại diện Ủy ban Thị trường Vốn Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 15/6/2024
Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ quyết định cấm PancakeSwap?
CMB chưa công bố chi tiết tiêu chí đánh giá vi phạm, nhưng hành động này nằm trong kế hoạch tổng thể nhằm củng cố sự ổn định và bảo vệ các nhà đầu tư khỏi rủi ro tài chính và các hoạt động bất hợp pháp.
Điều này thể hiện rõ qua việc áp dụng chính sách cấp phép nghiêm ngặt và hoàn thiện khung chống rửa tiền (AML), buộc các nền tảng có hoạt động với thị trường Thổ Nhĩ Kỳ phải tuân thủ luật pháp mới để duy trì tính hợp pháp và an toàn.
Quy định mới về tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ được tăng cường ra sao từ năm 2025?
Ngày 28/6/2024, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức áp dụng các quy định chặt chẽ hơn gồm giới hạn chuyển tiền, thời gian chờ bắt buộc và biện pháp chống rửa tiền theo Luật số 5549 nhằm bảo đảm an ninh và minh bạch trong giao dịch tiền điện tử.
Quy định này nâng cao vai trò giám sát của CMB, hạn chế rủi ro và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới thị trường tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng.
“Nếu không được cấp phép đầy đủ, các nền tảng sẽ không thể tiếp tục hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi và tiền bạc của người dân.”
Ông Hüseyin Aydın, Giám đốc CMB, phát biểu 2024
Điều gì quan trọng với các nền tảng tiền điện tử muốn hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ?
Để có thể hoạt động lâu dài và hợp pháp, các nền tảng tiền điện tử cần tuân thủ và được cấp phép bởi các cơ quan quản lý của Thổ Nhĩ Kỳ. Việc thực thi cấm vận hiện tại mở đường cho các doanh nghiệp khác tuân thủ luật pháp và củng cố niềm tin nhà đầu tư trong thị trường nội địa.
Các câu hỏi thường gặp
- Tại sao PancakeSwap bị cấm tại Thổ Nhĩ Kỳ?
PancakeSwap không có giấy phép hoạt động theo quy định của CMB, vi phạm Luật Thị trường Vốn Thổ Nhĩ Kỳ. - CMB có vai trò gì trong thị trường tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ?
CMB là cơ quan quản lý chịu trách nhiệm cấp phép, giám sát và bảo vệ nhà đầu tư trong lĩnh vực tài chính, bao gồm tiền điện tử. - Quy định tiền điện tử mới có hiệu lực khi nào?
Luật số 5549 với các quy định mới chính thức áp dụng từ ngày 28/6/2024 nhằm kiểm soát nghiêm ngặt thị trường tiền điện tử. - Các nền tảng tiền điện tử phải làm gì để hợp pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ?
Họ cần đăng ký và được cấp phép chính thức bởi CMB, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn về chống rửa tiền và minh bạch. - Việc cấm các trang web tiền điện tử có ảnh hưởng gì tới nhà đầu tư?
Giúp bảo vệ nhà đầu tư khỏi rủi ro từ các nền tảng không uy tín và nâng cao tính minh bạch, an toàn cho thị trường.
