Cơ quan Điều tra Liên bang của Pakistan đã được báo cáo đã đưa ra một thông báo chính thức cho Binance sau khi nhận được nhiều báo cáo liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử đánh lừa các nhà đầu tư gửi tiền từ ví Binance của họ đến ví của bên thứ ba không xác định.
Pakistan để điều tra sàn giao dịch tiền điện tử Binance
Theo một phương tiện truyền thông địa phương báo cáo, cơ quan Pakistan xác định có khoảng 11 lừa đảo ứng dụng di động đã được sử dụng để ăn cắp tiền của các nhà đầu tư. Danh sách các ứng dụng được FIA xác định là HFC, MCX, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK và 91fp.
Theo thông báo của FIA:
“Một bảng câu hỏi liên quan cũng đã được gửi đến trụ sở Binance tại Cayman Islands và Binance US để giải thích điều tương tự.”
Theo Imran Riaz, giám đốc tội phạm mạng của FIA Sindh, một bức thư cũng đã được gửi tới GM Binance Pakistan.
Hành động của Cơ quan Điều tra Liên bang về Tội phạm Mạng Sindh đối với 11 ứng dụng đầu tư trực tuyến được tích hợp với @binanceCác ứng dụng đã lừa đảo người Pakistan với khoảng 100 triệu USD. Một lá thư đã được gửi đến Binance cũng như thông báo cho GM Binance Pakistan. @cz_binance @Cointelegraph pic.twitter.com/8ayZJwjZrM
– Imran Riaz (@ImmiRizz) Ngày 7 tháng 1 năm 2022
Vụ lừa đảo liên quan đến việc đánh lừa các nhà đầu tư chuyển tiền sang ví của bên thứ ba từ ví Binance. Sau đó, những kẻ lừa đảo cũng mời người dùng trên ứng dụng nhắn tin Telegram bằng cách cung cấp cho họ “tín hiệu cá cược chuyên nghiệp”. Mỗi kênh điện tín của ứng dụng có khoảng 5000 người dùng. Phạm vi được báo cáo về số tiền đã bị đánh cắp từ người dùng dao động từ $ 100 đến $ 80.000.
Thông báo cho biết thêm rằng khoảng 26 địa chỉ ví blockchain đã được xác định nơi số tiền gian lận có thể đã được gửi. Theo thông báo chính thức, một lá thư đã được gửi đến Binance để tiết lộ danh sách các địa chỉ ví có thể chứa các khoản tiền được chuyển một cách gian lận. Quản trị viên thực thi pháp luật cũng đạt ra ứng dụng nhắn tin phổ biến Telegram để tìm kiếm sự rõ ràng hơn và đã chặn tất cả các tài khoản có liên quan đến vụ lừa đảo.
Đáp lại tin tức, Binance Pakistan cũng đã tweet lại, nói rằng sàn giao dịch sẽ hợp tác với cơ quan này để giải quyết các vấn đề nói trên.
Chúng tôi không bình luận về các vấn đề cụ thể với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật. Tuy nhiên, về mặt chính sách, cách tiếp cận chung của chúng tôi là hợp tác với các cuộc điều tra ở bất cứ nơi nào có thể. Cụ thể, Binance cố gắng hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật và quản lý
– Binance Pakistan 🇵🇰 (@BinancePk) Ngày 7 tháng 1 năm 2022
cộng đồng trong nỗ lực phát triển các phương pháp hay nhất, giảm thiểu và ngăn chặn các phương pháp phạm tội mới và ngăn chặn các khoản tiền bất hợp pháp xâm nhập vào sàn giao dịch của chúng tôi. Chúng tôi đang làm việc với Cơ quan Điều tra Liên bang để giải quyết những vấn đề này.
– Binance Pakistan 🇵🇰 (@BinancePk) Ngày 7 tháng 1 năm 2022
