Cơ quan liên bang của Pakistan đã bắt đầu một cuộc điều tra hình sự sau khi nhận được nhiều đơn khiếu nại chống lại một vụ lừa đảo đang diễn ra liên quan đến việc đánh lừa các nhà đầu tư gửi tiền từ ví Binance sang ví của bên thứ 3 không xác định.
Tin tức
Cơ quan Điều tra Liên bang của Pakistan (FIA) được cho là đã ban hành một thông báo chính thức cho sàn giao dịch tiền điện tử Binance trong nỗ lực xác định các liên kết xung quanh một vụ lừa đảo tiền điện tử hàng triệu triệu đồng trong khu vực.
Chính phủ Pakistan đã bắt đầu một cuộc điều tra hình sự sau khi nhận được nhiều đơn khiếu nại chống lại một vụ lừa đảo đang diễn ra liên quan đến việc đánh lừa các nhà đầu tư gửi tiền từ ví Binance sang ví của bên thứ 3 không xác định. Theo nguồn tin địa phương, Tổ chức Tội phạm Mạng của FIA đã ra lệnh tham gia GM Hamza Khan của Binance Pakistan để xác định mối liên kết của sàn giao dịch với “các ứng dụng di động đầu tư trực tuyến lừa đảo”.
KARACHI: Cơ quan Điều tra Liên bang (FIA) đã phát hiện một vụ lừa đảo trực tuyến trị giá 100 tỷ Rs bằng tiền điện tử và đã đưa ra thông báo cho đại diện địa phương của Binance, @cz_binance @binance @BinanceHelpDesk @BinanceUS pic.twitter.com/3oukwzmDqh
– Harmless Pashteen✌ (@FighterDawar) Ngày 7 tháng 1 năm 2022
“Một bảng câu hỏi có liên quan cũng đã được gửi đến Trụ sở Binance Quần đảo Cayman và Binance US để giải thích điều tương tự,” đọc thông báo. Các gian lận đầu tư ở Pakistan được thực hiện bằng cách yêu cầu người dùng register trên Binance và chuyển tiền sang ví của bên thứ 3 với lý do lợi nhuận không thực tế. Theo thông báo của FIA:
“Những kế hoạch này mang lại lợi ích cho khách hàng cũ bằng chi phí của khách hàng mới và cuối cùng biến mất khi họ đã tạo ra cơ sở vốn đáng kể trị giá hàng tỷ rupee.”
Dựa trên các khiếu nại của người dân, cơ quan Pakistan đã xác định được ít nhất 11 ứng dụng di động gian lận đột ngột ngừng hoạt động sau khi đánh cắp thành công tiền của người dùng. Các ứng dụng được FIA xác định là MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK và 91fp.
Ngoài việc hướng dẫn người dùng đăng ký trên Binance để chuyển tiền, những kẻ lừa đảo còn thêm các nạn nhân vào một nhóm Telegram để cung cấp “tín hiệu cá cược chuyên nghiệp”. Mỗi ứng dụng lưu trữ trung bình khoảng 5.000 khách hàng. Thông báo thêm:
“Ít nhất 26 địa chỉ ví blockchain nghi ngờ (địa chỉ ví Binance) đã được xác định nơi số tiền gian lận có thể đã được chuyển. Một lá thư đã được viết cho Binance Holdings Constrained để cung cấp thông tin chi tiết về các tài khoản ví blockchain này cũng như để ghi nợ chúng. ”
Binance cũng đã được yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết bao gồm các tài liệu hỗ trợ chính thức và cơ chế tích hợp của các API đã được những kẻ lừa đảo sử dụng để kết nối với các dịch vụ của Binance. Trong khi FIA đã chủ động khóa các tài khoản ngân hàng có liên quan đến các ứng dụng đáng ngờ, thông báo cảnh báo:
“Trong trường hợp không tuân thủ, FIA Cyber Crime sẽ có lý do để đề xuất các hình phạt tài chính đối với Binance thông qua Ngân hàng Nhà nước Pakistan.”
Binance vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận của Cointelegraph.
Có liên quan: Người Pakistan có 20 tỷ đô la tài sản tiền điện tử, người đứng đầu hiệp hội địa phương cho biết
Vào tháng 12 năm 2021, chủ tịch Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Pakistan (FPCCI) Nasir Hayat Magoon tiết lộ rằng công dân Pakistan nắm giữ tổng giá trị tài sản tiền điện tử là 20 tỷ đô la.
Như Cointelegraph đã đưa tin, chủ tịch FPCCI đã xác nhận các con số dựa trên một bài báo nghiên cứu do phòng phát hành. Ủng hộ tuyên bố, Chỉ số chấp nhận tiền điện tử toàn cầu Chainalysis năm 2021 xếp Pakistan cao thứ ba về điểm chỉ số sau Việt Nam và Ấn Độ.
