Vào ngày 25 tháng 2, một công ty tiền điện tử có trụ sở tại Seychelles đã thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sau khi bị điều tra. Công ty thừa nhận rằng do thiếu sót về kiểm soát tuân thủ trong quá khứ, một số nhỏ khách hàng Hoa Kỳ đã giao dịch trên nền tảng toàn cầu của họ. Theo thỏa thuận, công ty này đồng ý nộp phạt 84 triệu USD và từ bỏ khoảng 421 triệu USD từ doanh thu của khách hàng Hoa Kỳ trong giai đoạn này, phần lớn trong số đó đến từ một số ít khách hàng tổ chức.
Không có cáo buộc về thiệt hại cho khách hàng, không có nhân viên công ty nào bị buộc tội, và không có giám sát viên chính phủ nào được chỉ định. Công ty cũng cho biết sẽ cải thiện hệ thống nhận dạng khách hàng (KYC) và xếp hạng rủi ro khách hàng (CRR). Để đảm bảo tuân thủ, công ty sẽ mở rộng chương trình thẩm định nâng cao (EDD), triển khai các công cụ chống rửa tiền (AML) và công cụ cấm vận hàng đầu ngành, đồng thời đã thành lập một đội ngũ điều tra chuyên nghiệp gồm hơn 150 người.
Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.
Thấy rõ rằng việc cải thiện các biện pháp tuân thủ là bước đi cần thiết cho các công ty tiền điện tử toàn cầu, đặc biệt khi mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng ở các khu vực nhạy cảm về pháp lý như Hoa Kỳ.
