New York Attorney General (NYAG) Letitia James đã đệ đơn kiện NovaTechFx, một công ty kinh doanh tiền điện tử và AWS Mining, một công ty khai thác tài sản kỹ thuật số.
Vụ kiện cáo buộc họ tham gia vào các kế hoạch kim tự tháp bất hợp pháp, lừa gạt hơn 1,000 cá nhân và hàng trăm nghìn nhà đầu tư, dẫn đến thiệt hại hơn 1 tỷ USD tiền điện tử.
Kế hoạch lừa đảo trị giá 1 tỷ USD
Theo thông cáo báo chí ngày 6 tháng 6, vụ kiện nhắm vào NovaTechFx, người sáng lập Cynthia và Eddy Petion, và AWS Mining vì đã tổ chức các chương trình lừa đảo bất hợp pháp nhằm thu hút các nhà đầu tư bằng những lời hứa về lợi nhuận đầu tư đáng kể.
Mục tiêu bị cáo buộc của các âm mưu này chủ yếu là cộng đồng người nhập cư, tập trung vào người dân New York gốc Haiti, những người bị lôi kéo qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm các nhóm cầu nguyện, nền tảng mạng xã hội và cuộc trò chuyện nhóm WhatsApp.
Bộ trưởng Tư pháp James tuyên bố rằng bất chấp sự đảm bảo về sự thịnh vượng tài chính, các nhà đầu tư chưa bao giờ nhận được lợi nhuận như đã hứa.
Một cuộc điều tra do Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp thực hiện đã tiết lộ rằng từ năm 2019 đến năm 2023, các nhà đầu tư đã gửi số tiền điện tử trị giá hơn 1 tỷ USD vào NovaTech.
Điều đáng kinh ngạc là chỉ một phần nhỏ, dưới 26 triệu USD, thực sự được giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử của NovaTech trong thời gian này.
Trong tuyên bố của mình, Bộ trưởng Tư pháp James nhấn mạnh hậu quả của những hoạt động đó đối với các cộng đồng dễ bị tổn thương.
Bà cho biết:
“Hàng nghìn người dân New York đã được hứa hẹn một cuộc sống tốt đẹp hơn nếu họ chỉ đơn giản tin tưởng NovaTech và AWS Mining bằng tiền của mình, nhưng tất cả chỉ là dối trá”.
“Các công ty tiền điện tử này nhắm mục tiêu vào cộng đồng người nhập cư và tôn giáo với những lời hứa về tự do tài chính nhưng thay vào đó lại đánh cắp tiền của họ và tiêu hao tiền tiết kiệm cả đời của họ.”
Vụ kiện cáo buộc rằng AWS Mining đã thực hiện một kế hoạch lừa đảo, hứa hẹn với các nhà đầu tư mức lợi nhuận hàng tháng từ 15 đến 20% và các khoản tiền thưởng khổng lồ cho việc tuyển dụng các nhà đầu tư mới.
Tuy nhiên, công ty đã không tạo ra đủ lợi nhuận để thực hiện những lời hứa này, dẫn đến thua lỗ cho các nhà đầu tư khi sụp đổ vào năm 2019.
Vụ kiện yêu cầu cấm và bồi thường
Hành động pháp lý nhằm ngăn cấm AWS Mining, NovaTech và những người sáng lập của họ tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào liên quan đến chứng khoán hoặc hàng hóa ở New York.
James cũng theo đuổi sự bất mãn và thiệt hại để bồi thường cho các nạn nhân.
Sau sự sụp đổ của AWS Mining, Cynthia và Eddy Petion đã ra mắt NovaTechFx và tiếp tục các hoạt động lừa đảo của mình bằng cách lôi kéo các nhà đầu tư mới với những lời hứa tương tự về lợi nhuận cao và tiền thưởng tuyển dụng.
Renold Julien, Giám đốc điều hành của Konbit Neg Lakay, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương khỏi bị bóc lột.
Ông cho biết:
“Hầu hết người Haiti ở Thung lũng Hudson đã đi bộ hàng tuần, hàng tháng qua rừng rậm của các nước Trung Mỹ để đến Hoa Kỳ nhằm tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và các thành viên trong gia đình họ”.
“Tôi cảm ơn Bộ trưởng Tư pháp James vì đã thực hiện hành động này để bảo vệ tất cả người dân New York.”
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
