Ngân hàng Thái yêu cầu chứng minh nguồn tiền gửi trên 5 triệu baht, siết giám sát giao dịch stablecoin

Thái Lan yêu cầu xác minh nguồn tiền với các khoản nộp tiền mặt trên 5 triệu baht, tương đương khoảng 150.000 USD. Biện pháp này mở rộng nghĩa vụ tuân thủ của ngân hàng thương mại sang giao dịch tiền mặt quy mô lớn, đổi tiền, vàng bạc và các giao dịch stablecoin đáng ngờ.

Ngân hàng Trung ương Thái Lan và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đang phối hợp kiểm tra, với trọng tâm là Tether (USDT), nhằm phát hiện và chặn các dòng tiền bất hợp pháp. Cơ quan chức năng cũng siết giám sát giao dịch vàng bạc, yêu cầu báo cáo các mẫu giao dịch bất thường như mua kỹ thuật số nhanh rồi rút vật chất trong cùng ngày.

Theo quy định mới, các tổ chức được quản lý không được để hệ thống tài chính bị lợi dụng cho tham nhũng hoặc nền kinh tế ngầm. Dữ liệu hiện có chưa cho thấy thời điểm áp dụng cụ thể hay phạm vi kiểm tra chi tiết đối với từng loại giao dịch.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.