Các đệ trình mới của cơ quan quản lý Nam Phi, Cơ quan quản lý khu vực tài chính (FSCA) và các nhà thanh lý đã vạch trần mạng lưới dối trá và các chiến thuật lừa đảo đã được Giám đốc điều hành của Mirror Trading International (MTI) Johann Steynberg và những người khác sử dụng để duy trì kế hoạch Ponzi.
Các khoản lỗ không được khai báo
Trong báo cáo đệ trình lên tòa án Nam Phi, cơ quan quản lý cũng tiết lộ mức độ thiệt hại thực sự mà công ty đầu tư bitcoin phải gánh chịu. Ví dụ: trong cái mà FSCA gọi là “thời kỳ đầu tiên”, MTI có “tổng cộng gần 51 bitcoin (số tiền đó) đã được gửi vào nhà môi giới ngoại hối FXChoice có trụ sở tại Belize, nhưng 22 – hoặc 43% – trong số những đồng tiền này đã bị mất do thương nhân. ” Tuy nhiên, tại thời điểm này “không có tiếp thị đa cấp nào tham gia.”
Tuy nhiên, điều này sẽ thay đổi trong giai đoạn thứ hai “khi Steynberg cố tình giới thiệu một bot giao dịch máy tính” đảm bảo sai lệch lợi nhuận 10% mỗi ngày. Báo cáo giải thích:
FX Choice đã báo cáo với FSCA rằng 1.846 bitcoin đã được gửi vào đó từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020, nhưng trong số 566 bitcoin này (khoảng 30%) đã bị mất. Những kết quả giao dịch này hoàn toàn trái ngược với những tuyên bố ngông cuồng về thành công được MTI quảng bá trên phương tiện truyền thông xã hội. FX Choice sau đó đã đóng băng 1.280 bitcoin còn lại.
Trong giai đoạn trước, Steynberg tuyên bố tất cả bitcoin của các nhà đầu tư đã được chuyển sang một nhà môi giới mới, Trade 300. Tuy nhiên, khi FSCA điều tra khiếu nại này, “họ kết luận rằng Trade 300 là một trò lừa đảo của Steynberg và không tồn tại như một công cụ theo báo cáo của Moneyweb.
Cơ cấu cổ đông MTI
Trong khi đó, các nhà thanh lý của MTI cũng đã gửi “bằng chứng” tương tự cho thấy cấu trúc cổ phần thực tế của công ty đầu tư bitcoin. Vị trí của các nhà thanh lý được mô tả bởi báo cáo của Moneyweb: “Dựa trên bằng chứng do các nhà thanh lý cung cấp, MTI thuộc sở hữu 50-50 của Steynberg và Clynton Marks, những người sẽ chia 10% lợi nhuận giữa họ vào mỗi thứ Hai.”
Tuy nhiên, các nhà thanh lý vẫn thừa nhận rằng Steynberg dường như là cá nhân duy nhất trong MTI giao dịch với một nhà môi giới ở Belize và một nhóm máy chủ có trụ sở tại Ấn Độ. “Anh ấy sẽ cung cấp kết quả giao dịch từ nhà môi giới cho nhóm máy chủ để nắm bắt vào hệ thống văn phòng,” báo cáo lưu ý.
Cáo buộc về chủ nghĩa thận trọng
Trong khi đó, một giám đốc khác của MTI, Cheri Marks, đang phải đối mặt với cáo buộc sử dụng vị trí của cô trong tổ chức để thưởng cho các cộng sự của cô. Ví dụ, Marks bị cáo buộc bổ nhiệm Monica Coetzee vào vị trí giám đốc tiếp thị mặc dù cô không có đủ trình độ chuyên môn theo yêu cầu. Ngoài ra, Marks bị cáo buộc làm tăng lương của Coetzee từ chỉ hơn 1000 đô la mỗi tháng lên một BTC mỗi tháng.
Sau các thủ tục tố tụng này, Tòa án Tối cao Western Cape giờ đây dự kiến sẽ xét xử các lập luận của những người muốn một bản thanh lý cuối cùng được đưa ra và những người chống lại nó. Theo một báo cáo, các thủ tục tố tụng này dự kiến sẽ được xét xử vào tuần thứ ba của tháng 6 năm 2021.
Suy nghĩ của bạn về những tiết lộ mới nhất về khoản lỗ lớn của MTI và cơ cấu cổ phần của nó? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.
.
