Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Nội dung đệ trình của Tòa án Nam Phi vạch trần những lời nói dối và các chiến thuật lừa đảo được sử dụng để duy trì kế hoạch MTI Bitcoin Ponzi

Nội dung đệ trình của Tòa án Nam Phi vạch trần những lời nói dối và các chiến thuật lừa đảo được sử dụng để duy trì kế hoạch MTI Bitcoin Ponzi

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Nội dung đệ trình của Tòa án Nam Phi vạch trần những lời nói dối và các chiến thuật lừa đảo được sử dụng để duy trì kế hoạch MTI Bitcoin Ponzi

Các đệ trình mới của cơ quan quản lý Nam Phi, Cơ quan quản lý khu vực tài chính (FSCA) và các nhà thanh lý đã vạch trần mạng lưới dối trá và các chiến thuật lừa đảo đã được Giám đốc điều hành của Mirror Trading International (MTI) Johann Steynberg và những người khác sử dụng để duy trì kế hoạch Ponzi.

Các khoản lỗ không được khai báo

Trong báo cáo đệ trình lên tòa án Nam Phi, cơ quan quản lý cũng tiết lộ mức độ thiệt hại thực sự mà công ty đầu tư bitcoin phải gánh chịu. Ví dụ: trong cái mà FSCA gọi là “thời kỳ đầu tiên”, MTI có “tổng cộng gần 51 bitcoin (số tiền đó) đã được gửi vào nhà môi giới ngoại hối FXChoice có trụ sở tại Belize, nhưng 22 – hoặc 43% – trong số những đồng tiền này đã bị mất do thương nhân. ” Tuy nhiên, tại thời điểm này “không có tiếp thị đa cấp nào tham gia.”

Tuy nhiên, điều này sẽ thay đổi trong giai đoạn thứ hai “khi Steynberg cố tình giới thiệu một bot giao dịch máy tính” đảm bảo sai lệch lợi nhuận 10% mỗi ngày. Báo cáo giải thích:

FX Choice đã báo cáo với FSCA rằng 1.846 bitcoin đã được gửi vào đó từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020, nhưng trong số 566 bitcoin này (khoảng 30%) đã bị mất. Những kết quả giao dịch này hoàn toàn trái ngược với những tuyên bố ngông cuồng về thành công được MTI quảng bá trên phương tiện truyền thông xã hội. FX Choice sau đó đã đóng băng 1.280 bitcoin còn lại.

Trong giai đoạn trước, Steynberg tuyên bố tất cả bitcoin của các nhà đầu tư đã được chuyển sang một nhà môi giới mới, Trade 300. Tuy nhiên, khi FSCA điều tra khiếu nại này, “họ kết luận rằng Trade 300 là một trò lừa đảo của Steynberg và không tồn tại như một công cụ theo báo cáo của Moneyweb.

Xem thêm:  Bitcoin và BlackRock Kích Hoạt Cú Sốc Cung BTC Tiếp Theo

Cơ cấu cổ đông MTI

Trong khi đó, các nhà thanh lý của MTI cũng đã gửi “bằng chứng” tương tự cho thấy cấu trúc cổ phần thực tế của công ty đầu tư bitcoin. Vị trí của các nhà thanh lý được mô tả bởi báo cáo của Moneyweb: “Dựa trên bằng chứng do các nhà thanh lý cung cấp, MTI thuộc sở hữu 50-50 của Steynberg và Clynton Marks, những người sẽ chia 10% lợi nhuận giữa họ vào mỗi thứ Hai.”

Tuy nhiên, các nhà thanh lý vẫn thừa nhận rằng Steynberg dường như là cá nhân duy nhất trong MTI giao dịch với một nhà môi giới ở Belize và một nhóm máy chủ có trụ sở tại Ấn Độ. “Anh ấy sẽ cung cấp kết quả giao dịch từ nhà môi giới cho nhóm máy chủ để nắm bắt vào hệ thống văn phòng,” báo cáo lưu ý.

Cáo buộc về chủ nghĩa thận trọng

Trong khi đó, một giám đốc khác của MTI, Cheri Marks, đang phải đối mặt với cáo buộc sử dụng vị trí của cô trong tổ chức để thưởng cho các cộng sự của cô. Ví dụ, Marks bị cáo buộc bổ nhiệm Monica Coetzee vào vị trí giám đốc tiếp thị mặc dù cô không có đủ trình độ chuyên môn theo yêu cầu. Ngoài ra, Marks bị cáo buộc làm tăng lương của Coetzee từ chỉ hơn 1000 đô la mỗi tháng lên một BTC mỗi tháng.

Xem thêm:  SEC cảnh báo rủi ro pháp lý với Ethereum ETF Solana trì hoãn?

Sau các thủ tục tố tụng này, Tòa án Tối cao Western Cape giờ đây dự kiến ​​sẽ xét xử các lập luận của những người muốn một bản thanh lý cuối cùng được đưa ra và những người chống lại nó. Theo một báo cáo, các thủ tục tố tụng này dự kiến ​​sẽ được xét xử vào tuần thứ ba của tháng 6 năm 2021.

Suy nghĩ của bạn về những tiết lộ mới nhất về khoản lỗ lớn của MTI và cơ cấu cổ phần của nó? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: bot giao dịchCheri MarksCơ quan quản lý khu vực tài chínhJohann SteynbergLựa chọn FXLược đồ Bitcoin PonziMTIthanh lý cuối cùng
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin sắp bùng nổ giá? Chỉ số on-chain này có thể là chìa khóa

Bitcoin sắp bùng nổ giá? Chỉ số on-chain này có thể là chìa khóa

07/06/2025
Eric Trump làm dậy sóng thị trường với WLFI: Bước ngoặt hay chỉ là memecoin?

Eric Trump làm dậy sóng thị trường với WLFI: Bước ngoặt hay chỉ là memecoin?

07/06/2025
Lượng trader CME đạt đỉnh: Wall Street đổ xô vào hợp đồng tương lai Bitcoin

Lượng trader CME đạt đỉnh: Wall Street đổ xô vào hợp đồng tương lai Bitcoin

07/06/2025
Giải mã sự kiện đáo hạn 3,8 tỷ USD quyền chọn Bitcoin, Ethereum

Giải mã sự kiện đáo hạn 3,8 tỷ USD quyền chọn Bitcoin, Ethereum

07/06/2025
Ethereum ETF hút 11 triệu USD giữa biến động, ETH có bứt phá?

Ethereum ETF hút 11 triệu USD giữa biến động, ETH có bứt phá?

07/06/2025
Stablecoin sẽ chạm mốc ứng dụng thực tế cùng Uber?

Stablecoin sẽ chạm mốc ứng dụng thực tế cùng Uber?

07/06/2025
Cá mập Ethereum chuyển 159 triệu USD bí ẩn, tín hiệu xả hàng?

Cá mập Ethereum chuyển 159 triệu USD bí ẩn, tín hiệu xả hàng?

07/06/2025
Cá voi đảo chiều, Solana còn cơ hội chạm mốc 160 USD?

Cá voi đảo chiều, Solana còn cơ hội chạm mốc 160 USD?

07/06/2025
SUI bị bán khống 25x: Dấu hiệu biến động mạnh sắp tới

SUI bị bán khống 25x: Dấu hiệu biến động mạnh sắp tới

07/06/2025
Cá voi chuyển 53 triệu XRP – Phe mua giữ vững mốc 2 USD?

Cá voi chuyển 53 triệu XRP – Phe mua giữ vững mốc 2 USD?

07/06/2025
Xem Thêm

Tin Nhanh

Astria dừng phát triển Flame EVM: Tương lai Layer 2 sẽ ra sao?

12 phút trước

El Salvador tiếp tục gom Bitcoin: Tích lũy thêm 7 BTC, nâng tổng số lên 6.199,18 BTC

24 phút trước

Farcaster tặng NFT độc quyền cho 10K Pro subscriber đầu tiên

38 phút trước

Hong Kong rót hơn 1,2 tỷ USD vào AI, mở lối cho tiền điện tử

1 giờ trước

Heritage niêm yết Nasdaq lột xác, chấp nhận thanh toán BTC

1 giờ trước

Apple, Google, Uber âm thầm thí điểm stablecoin đổi mới thanh toán

1 giờ trước

Press Release

Trong khi các khoản thanh lý trị giá hàng triệu USD diễn ra hàng ngày, bot của bạn vẫn hoạt động không ngừng nghỉ

Trong khi các khoản thanh lý trị giá hàng triệu USD diễn ra hàng ngày, bot của bạn vẫn hoạt động không ngừng nghỉ

06/06/2025
5 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng Mạnh Hè 2025 – Đừng Lặp Lại Sai Lầm Bỏ Lỡ Bitcoin!

5 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng Mạnh Hè 2025 – Đừng Lặp Lại Sai Lầm Bỏ Lỡ Bitcoin!

06/06/2025
Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

05/06/2025
FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

05/06/2025

Bitget hợp tác Trung tâm Blockchain Zurich: Học bổng tiền điện tử hấp dẫn

04/06/2025
Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

04/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin