Nishad Singh, cựu kỹ sư trưởng của FTX Trading Ltd, đã bị Cơ quan Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) buộc tội tham gia vào một kế hoạch lừa đảo kéo dài nhiều năm để đánh lừa các nhà đầu tư cổ phần của FTX.
Kết quả của lừa đảo được cho là việc chuyển hướng các khoản tiền của khách hàng FTX đến một quỹ đầu tư tiền mã hóa được sở hữu bởi Sam Bankman-Fried và Gary Wang.
Nishad Singh đã phát triển một mã phần mềm cho phép việc chuyển tiền của khách hàng FTX đến Alameda Research, một quỹ đầu tư tiền mã hóa được cùng sở hữu bởi Samuel Bankman-Fried và Gary Wang, theo như SEC cho biết.
Khi FTX tiến gần đến sự sụp đổ, Nishad Singh đã tích cực tham gia vào kế hoạch lừa đảo để đánh lừa các nhà đầu tư và rút khoản tiền lên tới khoảng 6 triệu đô la từ công ty để sử dụng cho mục đích cá nhân và chi phí.
Bản cáo trạng từ SEC nhằm đạt được lệnh ngăn chặn vi phạm pháp luật chứng khoán trong tương lai, cũng như đòi lại lợi nhuận được thu được bằng cách phi pháp, một khoản tiền phạt tài chính và một lệnh cấm giữ chức vụ hoặc làm giám đốc.
Singh đã đồng ý với một thỏa thuận được chia thành các phần và đang chờ sự chấp thuận của tòa án. SEC cho rằng Singh đã biết hoặc nên biết rằng những đảm bảo sai lầm của Bankman-Fried đối với các nhà đầu tư rằng FTX là một nền tảng giao dịch tài sản an toàn với các biện pháp giảm rủi ro vững chắc để bảo vệ tài sản của khách hàng đều là sai lệch.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
