Chính phủ Nigeria đang yêu cầu Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, nộp phạt 10 tỷ USD do cáo buộc họ gây ra tổn thất tài chính đáng kể ở nước này bằng cách thao túng tỷ giá hối đoái.
Tuyên bố này xoay quanh những cáo buộc rằng các hoạt động của Binance đã dẫn đến sự mất giá mạnh mẽ của đồng Naira, tiền tệ của Nigeria, gần 70% trong những tháng gần đây, làm rung chuyển nền kinh tế của quốc gia này.
Bayo Onanuga, người phát ngôn của Tổng thống Bola Tinubu, đã lên tiếng về tác động tiêu cực mà hoạt động của Binance đã gây ra đối với Nigeria.
Ông đặc biệt kêu gọi nền tảng thiết lập tỷ giá hối đoái không chỉ trái phép mà còn bị coi là bất hợp pháp, vì Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) là tổ chức duy nhất được phép thiết lập các tỷ giá này một cách hợp pháp trong nước.
Theo Onanuga, hành động của Binance không chỉ vi phạm quy định này mà còn góp phần gây bất ổn cho nền kinh tế Nigeria trong thời kỳ mà những nỗ lực đang được thực hiện để ổn định nó.
Tình hình leo thang vào thứ Năm khi chính phủ Nigeria xác nhận việc bắt giữ hai giám đốc điều hành nước ngoài của Binance.
Những cá nhân này hiện đang bị các cơ quan an ninh thẩm vấn về nhiều cáo buộc khác nhau, bao gồm cả việc nền tảng này liên quan đến rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Olayemi Cardoso, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria, tiết lộ rằng 26 tỷ USD đáng kinh ngạc đã chảy qua Binance Nigeria trong các giao dịch tiền điện tử.
Ông nêu lên mối lo ngại về tính chất không rõ ràng của các giao dịch này, nhấn mạnh rằng nhiều giao dịch được thực hiện thông qua các nguồn và người dùng không thể xác định chính xác.
Bất chấp những cáo buộc nghiêm trọng này, Onanuga vẫn đề cập rằng nhân viên Binance đang hợp tác với chính phủ Nigeria, cung cấp thông tin cần thiết cho chính quyền.
Sự hợp tác này rất quan trọng khi chính phủ đang tìm cách hiểu toàn bộ tác động của Binance đối với nền kinh tế và hệ thống pháp lý của mình.
Một trong những vấn đề quan trọng hiện nay là tình trạng pháp lý của Binance và các công ty tiền điện tử khác ở Nigeria.
Các thực thể này đã không đăng ký theo luật pháp Nigeria, một điểm gây tranh cãi kể từ khi cựu thống đốc CBN, Godwin Emefiele, tuyên bố vào năm 2021 rằng tiền điện tử sẽ không được chấp nhận cho đến khi chúng tuân thủ các quy định của nội địa.
Mặc dù lệnh cấm tiền điện tử được dỡ bỏ vào năm 2023, yêu cầu các nền tảng này phải được đăng ký với Ủy ban giao Chứng khoán và Giao dịh (SEC) để hoạt động hợp pháp ở Nigeria vẫn chưa được đáp ứng.
Để đáp ứng yêu cầu của chính phủ, Binance đã xóa các giao dịch Naira khỏi nền tảng của mình, cho thấy nỗ lực tuân thủ các quy định của Nigeria.
Tuy nhiên, chính phủ khẳng định rằng nếu Binance muốn hoạt động ở Nigeria thì phải đăng ký chính thức, nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ pháp luật và tính minh bạch trong hoạt động của mình.
Cuộc tranh luận về vai trò của Binance trong tỷ giá hối đoái biến động và những tác động rộng hơn của nó đối với nền kinh tế Nigeria đã nêu bật một thời điểm quan trọng đối với đất nước này.
Ngân sách của chính phủ được đặt ra với tỷ giá hối đoái là 800 Naira đổi 1 USD, nhưng tỷ giá thực tế đã vượt quá con số này một cách đáng kể, một phần là do hoạt động của Binance.
Các nhà điều hành thị trường đã cảnh báo rằng nếu không có biện pháp trấn áp Binance, Naira có thể phải đối mặt với sự mất giá nghiêm trọng.
Cuộc điều tra các giám đốc điều hành của Binance và các hoạt động của họ ở Nigeria đang diễn ra, với các cơ quan an ninh đang thăm dò quy định của thị trường giao dịch tiền tệ.
Zakari Mijinyawa, người đứng đầu bộ phận báo chí của Văn phòng Cố vấn An ninh Quốc gia cho Tổng thống, xác nhận rằng những giám đốc điều hành này đang bị thẩm vấn.
Các cuộc thảo luận và thỏa thuận đang được thực hiện với các quan chức của Binance, những người được cho là đang hợp tác với cuộc điều tra.
Tuy nhiên, khung thời gian cho kết luận điều tra vẫn chưa rõ ràng, cũng như bản chất của bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào giữa chính phủ Nigeria và Binance.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
