Các quan chức chính phủ từ Khu CGST Mumbai đã thu hồi tiền từ sàn giao dịch tiền điện tử WazirX sau khi phát hiện hành vi trốn thuế GST 5,43 triệu đô la tiền hoa hồng thương mại.

Nhân viên thuế Ấn Độ thu hồi 6,62 triệu đô la từ WazirX vì trốn thuế hoa hồng

Sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ WazirX được báo cáo đã thanh toán hơn 6,62 triệu đô la (49,2 crore rupee) sau khi không thanh toán Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) đối với hoa hồng thương mại. Tổng số tiền thu hồi bao gồm khoản thuế đang chờ xử lý là $ 5,43 triệu (40,5 crore rupee), tiền lãi và tiền phạt do không thanh toán.

Các quan chức chính phủ từ Ủy ban GST Trung ương và Ủy ban Thuế vụ Trung ương (Khu CGST Mumbai) đã thu hồi các khoản tiền từ sàn giao dịch tiền điện tử sau khi phát hiện hành vi trốn thuế GST 5,43 triệu đô la tiền hoa hồng. Một gian lận thuế GST điển hình liên quan đến việc tạo hóa đơn giả mà không thực sự di chuyển hàng hóa giữa người bán và người mua.

Các quan chức của CGST Mumbai East comm’te đã phát hiện GST trốn tránh 40,5 Rs Cr. về hoa hồng của Tiền điện tử Wazir X & thu hồi 49,2 Rs Cr. bằng tiền mặt dưới dạng GST, lãi suất & Tiền phạt hôm nay vào ngày 30.12.2021 từ Zanmai Labs Pvt. Ltd. @nsitharamanoffc @mppchaudhary @cbic_india @PIBMumbai
– Khu CGST Mumbai (@cgstmumbaizone) Ngày 30 tháng 12 năm 2021

Theo Thời báo Kinh tế của phương tiện truyền thông địa phương, cục thuế đã phát hiện ra rằng WazirX sử dụng mã thông báo WRX nội bộ của mình để nhận hoa hồng, được phân phối bởi Zanmai Labs. Điều tra sâu hơn cho thấy rằng sàn giao dịch tiền điện tử đã bỏ lỡ việc trả 18% thuế trên tổng số mã thông báo được phát hành dựa trên giá thị trường của nó.

Xem thêm: DeFi chặn thất thoát thanh lý, giành lại tỷ USD từ bot MEV

Các nhà điều tra tiết lộ rằng WazirX đã trả GST trên ,2% hoa hồng mà nó tính phí người dùng thực hiện các giao dịch bằng nội tệ, tức là đồng rupee, làm rõ:

“Nhưng trong trường hợp nhà giao dịch chọn giao dịch bằng tiền WRX, hoa hồng được tính là ,1% khối lượng giao dịch và họ không phải trả GST cho khoản hoa hồng này”.

Cũng cần lưu ý rằng các mã thông báo WazirX và WRX thuộc sở hữu của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch. Theo người phát ngôn của Zanmai Labs, việc không nộp thuế có liên quan đến việc hiểu sai các quy tắc GST:

“Chúng tôi đã tự nguyện trả thêm thuế GST để hợp tác và tuân thủ. Đã và không có ý định trốn thuế ”.

Giám đốc điều hành WazirX Nischal Shetty trước đây đã nói với Cointelegraph về tầm quan trọng của sự rõ ràng về quy định đối với việc áp dụng bán lẻ. Ông cũng cảnh báo rằng quy định qua đêm có thể gây hại cho sự phát triển của hệ sinh thái tiền điện tử và để lại kẽ hở cho các tác nhân xấu:

“Có một thị trường trị giá 2,5 nghìn tỷ đô la ngoài kia, và sẽ không đợi bất kỳ quốc gia nào tham gia. Tôi đã tweet ‘#IndiaWantsCrypto’ trong hơn 1.000 ngày với mục tiêu duy nhất là có quy định về tiền điện tử ở Ấn Độ. “

Ngày 1000
Thật là một cột mốc quan trọng đối với tiền điện tử Ấn Độ!
Với #IndiaWantsCrypto nhiệm vụ của tôi là:
– Mang lại quy định tích cực về tiền điện tử ở Ấn Độ
– Truyền bá thông tin đúng đắn về tiền điện tử
Nhiều người đã tham gia chiến dịch này
Hãy tiếp tục sứ mệnh của chúng ta
Jai Hind #IndiaWantsCrypto
– Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) 28 tháng 7 năm 2021

Mặc dù khái niệm GST còn khá mới trong khu vực, nhưng chính phủ Ấn Độ trước đây đã đồng ý thể hiện sự khoan hồng đối với những kẻ vỡ nợ và kẻ lừa đảo – thường giải quyết những vụ việc như vậy bằng hình phạt tiền và khả năng ngồi tù thấp hơn.

Xem thêm: Dogwifhat tăng 12%, giữ mốc 0,2 USD mở khóa bước đi tiếp theo

WazirX vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận của Cointelegraph.

Có liên quan: Nhóm thương mại Ấn Độ đề xuất trạng thái ‘bảo mật lớp đặc biệt’ cho tiền điện tử

Trong nỗ lực giúp chính phủ Ấn Độ quyết định các luật về tiền điện tử, Liên đoàn các ngành công nghiệp Ấn Độ (CII) đã đề xuất coi tiền điện tử là chứng khoán thuộc một loại đặc biệt.

Một báo cáo được phát hành bởi hiệp hội thương mại phi chính phủ cho thấy CII đề xuất xây dựng các quy định mới xung quanh thị trường tiền điện tử non trẻ thay vì điều chỉnh chúng theo luật chứng khoán hiện hành.

Như Cointelegraph đã báo cáo, CII đã đề xuất một điều khoản đặc biệt về thuế thu nhập và luật GST, sẽ coi tiền điện tử như một loại tài sản cho các mục đích thuế trừ khi được người tham gia coi là “chứng khoán trong giao dịch”.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.