Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Phân Tích Thị Trường » Nhà sáng lập Helix Mixer lãnh án 3 năm vì rửa 300 triệu USD

Nhà sáng lập Helix Mixer lãnh án 3 năm vì rửa 300 triệu USD

Ngọc Hà Tác giả Ngọc Hà
10 tháng trước
Nhà sáng lập Helix Mixer lãnh án 3 năm vì rửa 300 triệu USD

Một cư dân Ohio, Larry Harmon, đã bị tuyên án ba năm tù vì điều hành Helix, một công cụ trộn tiền điện tử trên darknet.

Trong suốt thời gian hoạt động, Harmon giám sát việc rửa 300 triệu USD tài sản, với phần lớn số tiền đến từ hoặc đi tới các chợ ma túy trên darknet.

Người Điều Hành Helix Mixer Larry Harmon Bị Kết Án 3 Năm

Harmon đã nhận tội vào năm 2021 vì điều hành một nền tảng trộn tiền điện tử liên quan đến các hoạt động phi pháp. Vào ngày 15 tháng 11, Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Beryl Howell đã cho ông một bản án khoan hồng khi công nhận sự hợp tác của ông trong cuộc điều tra Bitcoin Fog. Vụ án này cũng liên quan đến cả Harmon và một cá nhân khác liên kết với vụ hack Bitfinex.

Cả hai đã cung cấp lời khai về Bitcoin Fog, nơi mà hacker Bitfinex đã dùng trong nhiều năm để rửa các tài sản bị đánh cắp. Việc tuyên án cho cả ba cá nhân đã diễn ra trong vòng 48 giờ.

“Quy mô và ảnh hưởng của hoạt động rửa tiền của bị cáo thực sự choáng ngợp,” Alden Pelker, công tố viên trong vụ Bitcoin Fog, cho biết. “Ông ấy đã mang tối ưu hóa công cụ tìm kiếm đến các nhà phân phối cocaine địa phương,” bà nói.

Ban đầu, Harmon xây dựng Helix mixer để cải tiến tính năng của Bitcoin Fog. Cuối cùng, ông ngừng hoạt động Helix hai năm trước khi bị bắt và đã làm chứng trước tòa, từ đó làm giảm án từ tối đa hai mươi năm xuống còn ba năm. Các nhà chức trách đã ra lệnh cho Harmon phải từ bỏ 311 triệu USD tài sản, tương đương giá trị ít nhất 354.468 Bitcoin trong quá trình hoạt động.

Xem thêm:  Bitcoin đi ngang, Ethereum tăng giá nhẹ xu hướng tiếp theo?

Anh trai của ông, Gary Harmon, cũng bị phát hiện đồng lõa trong các tội danh này. Cơ quan Thuế vụ (IRS) đã thu giữ 4.877 BTC từ Larry Harmon như một phần của cuộc điều tra. Các đồng tiền điện tử này được lưu trữ trong những ví tiền được truy cập qua một thiết bị nằm trong kho chứng cứ của IRS.

Các công tố viên buộc tội Gary Harmon đã sử dụng thông tin của Larry để tái tạo tám ví Bitcoin, cho phép ông chuyển Bitcoin từ các ví này và qua mặt sự giám sát của IRS. Sau khi Bitcoin biến mất khỏi thiết bị bảo mật của IRS, các nhà điều tra đã tìm ra bằng chứng liên quan đến Gary.

Một hình ảnh tìm thấy trên điện thoại của ông cho thấy ông tại một hộp đêm trong bồn tắm đầy tiền mặt. Gary được cho là đã sử dụng 68 Bitcoin làm tài sản thế chấp cho khoản vay 1,2 triệu USD. Ông cũng chi một phần số tiền bị đánh cắp để mua một căn hộ cao cấp ở Cleveland. Gary Harmon đã nhận tội và bị Judge Howell kết án bốn năm tù.

Xem thêm:  VIRTUAL giảm 12% trong ngày sau outflow 1 triệu USD, liệu phe bò có phục hồi?
Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,31/5(414 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

BlackRock cân nhắc mã hóa ETF, JPMorgan chỉ ra chuyển dịch ngành

BlackRock cân nhắc mã hóa ETF, JPMorgan chỉ ra chuyển dịch ngành

12/09/2025
Đáo hạn quyền chọn Bitcoin 4,3 tỷ USD có thể đẩy BTC lên 120.000 USD

Đáo hạn quyền chọn Bitcoin 4,3 tỷ USD có thể đẩy BTC lên 120.000 USD

12/09/2025
Bitcoiner Charlie Shrem đấu giá Bitcoin Magazine số 1 và vật khác

Bitcoiner Charlie Shrem đấu giá Bitcoin Magazine số 1 và vật khác

12/09/2025
ETH xây nền 7,5 tỷ USD nhà phân tích dự báo Ether 6.500 USD cuối năm

ETH xây nền 7,5 tỷ USD nhà phân tích dự báo Ether 6.500 USD cuối năm

12/09/2025
Ethena dư địa tăng gấp 6 lần Circle: Mega Matrix đặt cược vào hệ ENA

Ethena dư địa tăng gấp 6 lần Circle: Mega Matrix đặt cược vào hệ ENA

12/09/2025
Bitcoin nhắm 115K USD nhờ CPI, nhà giao dịch chia rẽ đà giảm mới

Bitcoin nhắm 115K USD nhờ CPI, nhà giao dịch chia rẽ đà giảm mới

11/09/2025
Phân tích giá mới: Bitcoin kích hoạt siêu chu kỳ, gợi ý 360.000 USD

Phân tích giá mới: Bitcoin kích hoạt siêu chu kỳ, gợi ý 360.000 USD

11/09/2025
Nhà kiểm toán cảnh báo lỗi trước hack Nemo 2,59 triệu USD nhóm thừa nhận

Nhà kiểm toán cảnh báo lỗi trước hack Nemo 2,59 triệu USD nhóm thừa nhận

11/09/2025
Zybra là gì?

Zybra là gì? Hạ tầng tài chính giúp DeFi dễ tiếp cận

11/09/2025
MACD golden cross trở lại, giá Bitcoin có thể đạt 160K USD tháng 10

MACD golden cross trở lại, giá Bitcoin có thể đạt 160K USD tháng 10

11/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Một ví cá voi ngủ của Bitcoin chuyển hơn 230 BTC sau 13 năm

59 phút trước

Sàn Gemini huy động 425 triệu USD trong IPO, khối lượng chào bán giảm

2 giờ trước

Công ty Safety Shot lập BONK Holdings quản lý tài sản số nắm 2,5% BONK

9 giờ trước

IMF: Fed có thể bắt đầu hạ dần lãi suất nhưng nên thận trọng

10 giờ trước

Mạng Starknet sẽ ra mắt tính năng staking BTC trên mainnet ngày 30/9

11 giờ trước

Sau CPI, xác suất Fed hạ 50 điểm cơ bản tháng 9 tăng lên 10,9%

12 giờ trước

Press Release

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025
Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

09/09/2025
Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%?

09/09/2025
Pepe, Dogecoin và Shiba Inu có thể bị vượt mặt bởi crypto mới này vào năm 2026 sau khi thu hút sự chú ý toàn cầu

Pepe, Dogecoin và Shiba Inu có thể bị vượt mặt bởi crypto mới này vào năm 2026 sau khi thu hút sự chú ý toàn cầu

09/09/2025
Giá ETH hướng tới 7.000 USD năm 2026, nhà đầu tư rót vốn vào crypto 0,0055 USD kỳ vọng tăng hơn 15 lần trong vài tuần - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Giá ETH hướng tới 7.000 USD năm 2026, nhà đầu tư rót vốn vào crypto 0,0055 USD kỳ vọng tăng hơn 15 lần trong vài tuần

09/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin