Một cư dân Ohio, Larry Harmon, đã bị tuyên án ba năm tù vì điều hành Helix, một công cụ trộn tiền điện tử trên darknet.
Trong suốt thời gian hoạt động, Harmon giám sát việc rửa 300 triệu USD tài sản, với phần lớn số tiền đến từ hoặc đi tới các chợ ma túy trên darknet.
Người Điều Hành Helix Mixer Larry Harmon Bị Kết Án 3 Năm
Harmon đã nhận tội vào năm 2021 vì điều hành một nền tảng trộn tiền điện tử liên quan đến các hoạt động phi pháp. Vào ngày 15 tháng 11, Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Beryl Howell đã cho ông một bản án khoan hồng khi công nhận sự hợp tác của ông trong cuộc điều tra Bitcoin Fog. Vụ án này cũng liên quan đến cả Harmon và một cá nhân khác liên kết với vụ hack Bitfinex.
Cả hai đã cung cấp lời khai về Bitcoin Fog, nơi mà hacker Bitfinex đã dùng trong nhiều năm để rửa các tài sản bị đánh cắp. Việc tuyên án cho cả ba cá nhân đã diễn ra trong vòng 48 giờ.
“Quy mô và ảnh hưởng của hoạt động rửa tiền của bị cáo thực sự choáng ngợp,” Alden Pelker, công tố viên trong vụ Bitcoin Fog, cho biết. “Ông ấy đã mang tối ưu hóa công cụ tìm kiếm đến các nhà phân phối cocaine địa phương,” bà nói.
Ban đầu, Harmon xây dựng Helix mixer để cải tiến tính năng của Bitcoin Fog. Cuối cùng, ông ngừng hoạt động Helix hai năm trước khi bị bắt và đã làm chứng trước tòa, từ đó làm giảm án từ tối đa hai mươi năm xuống còn ba năm. Các nhà chức trách đã ra lệnh cho Harmon phải từ bỏ 311 triệu USD tài sản, tương đương giá trị ít nhất 354.468 Bitcoin trong quá trình hoạt động.
Anh trai của ông, Gary Harmon, cũng bị phát hiện đồng lõa trong các tội danh này. Cơ quan Thuế vụ (IRS) đã thu giữ 4.877 BTC từ Larry Harmon như một phần của cuộc điều tra. Các đồng tiền điện tử này được lưu trữ trong những ví tiền được truy cập qua một thiết bị nằm trong kho chứng cứ của IRS.
Các công tố viên buộc tội Gary Harmon đã sử dụng thông tin của Larry để tái tạo tám ví Bitcoin, cho phép ông chuyển Bitcoin từ các ví này và qua mặt sự giám sát của IRS. Sau khi Bitcoin biến mất khỏi thiết bị bảo mật của IRS, các nhà điều tra đã tìm ra bằng chứng liên quan đến Gary.
Một hình ảnh tìm thấy trên điện thoại của ông cho thấy ông tại một hộp đêm trong bồn tắm đầy tiền mặt. Gary được cho là đã sử dụng 68 Bitcoin làm tài sản thế chấp cho khoản vay 1,2 triệu USD. Ông cũng chi một phần số tiền bị đánh cắp để mua một căn hộ cao cấp ở Cleveland. Gary Harmon đã nhận tội và bị Judge Howell kết án bốn năm tù.
