Hai đồng sáng lập dịch vụ đào tiền điện tử HashFlare đối mặt án tù 10 năm tại Hoa Kỳ do gian lận dây điện tử.
Họ bị cáo buộc dàn dựng mô hình Ponzi trị giá 577 triệu USD, gây tổn thất gần 300 triệu USD cho nhà đầu tư, nhưng cho rằng bản án đề xuất là quá mức vì đã hợp tác và chịu án ở Estonia.
- Hai đồng sáng lập HashFlare bị cáo buộc lừa đảo dây điện tử và tổ chức mô hình Ponzi trị giá 577 triệu USD.
- Họ đã nhận tội và đang chờ xét xử với đề xuất mức án 10 năm tù từ công tố viên Hoa Kỳ.
- Hai bị cáo xin giảm nhẹ án do hợp tác và đã thụ án 16 tháng ở Estonia trước khi bị dẫn độ Hoa Kỳ.
Hai đồng sáng lập HashFlare bị cáo buộc những hành vi gì?
Hai đồng sáng lập HashFlare gồm Sergei Potapenko và Ivan Turõgin bị buộc tội gian lận qua hệ thống dây điện tử và xây dựng một mô hình Ponzi trị giá 577 triệu USD.
Cụ thể, công tố viên mô tả đây là “tội ác kinh hoàng” gây thiệt hại khoảng 300 triệu USD cho các nhà đầu tư, đồng thời nhấn mạnh rằng vụ việc là trường hợp lừa đảo lớn nhất từng được đưa ra xét xử tại hệ thống tòa án Hoa Kỳ. Việc xác định mức án 10 năm tù giam phản ánh tính nghiêm trọng của vụ việc.
Quá trình điều tra và truy tố diễn ra ra sao?
Hai bị cáo bị bắt giữ tại Estonia vào tháng 11 năm 2022 và thụ án 16 tháng trước khi bị dẫn độ về Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 2024.
Họ sau đó đã nhận tội âm mưu gian lận dây điện tử tại tòa án liên bang Hoa Kỳ ở Seattle, đồng thời đang được tại ngoại chờ phán quyết bản án được dự kiến vào ngày 14 tháng 8 năm 2024.
“Đây là một vụ án gian lận dây điện tử lớn nhất từng được xét xử, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư, do đó mức án 10 năm là hoàn toàn phù hợp.”
Robert Lasnik, Thẩm phán liên bang, Seattle, 2024
Tại sao hai bị cáo xin giảm nhẹ án?
Potapenko và Turõgin cho rằng bản án 10 năm tù giam là quá mức, nêu lý do đã hợp tác với cơ quan điều tra và đã thụ án tại Estonia.
Họ cho biết việc chấp nhận trách nhiệm và thời gian thụ án trước đó nên được xem xét giảm nhẹ nhằm đảm bảo sự công bằng trong việc xét xử.
Ảnh hưởng của vụ án này đối với lĩnh vực đào tiền điện tử ra sao?
Vụ việc nhấn mạnh rủi ro pháp lý và đạo đức trong lĩnh vực đào tiền điện tử, đồng thời là lời cảnh tỉnh cho nhà đầu tư về các mô hình đầu tư không minh bạch.
Qua đó, các cơ quan tư pháp toàn cầu đang tăng cường giám sát để bảo vệ người tham gia thị trường tiền điện tử khỏi các hành vi gian lận quy mô lớn.
Những câu hỏi thường gặp
Hai đồng sáng lập HashFlare bị truy tố về tội gì?
Họ bị cáo buộc âm mưu gian lận thông qua dây điện tử và tổ chức mô hình Ponzi trị giá 577 triệu USD.
Thời điểm xét xử bản án của hai bị cáo là khi nào?
Phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra ngày 14 tháng 8 năm 2024 tại Hoa Kỳ.
Hai bị cáo đã nhận tội hay chưa?
Họ đã nhận tội âm mưu gian lận dây điện tử tại tòa án liên bang Hoa Kỳ.
Tại sao hai bị cáo xin giảm nhẹ án?
Vì hai người đã hợp tác điều tra và thụ án 16 tháng ở Estonia trước khi bị dẫn độ sang Hoa Kỳ.
Vụ án này ảnh hưởng như thế nào đến nhà đầu tư tiền điện tử?
Nó là cảnh báo về rủi ro lừa đảo trong đầu tư tiền điện tử và làm tăng kiểm soát pháp lý trong ngành.
