Một bồi thẩm đoàn liên bang tại San Francisco đã buộc tội Rowland Marcus Andrade, người sáng lập và CEO của AML Bitcoin, về tội gian lận điện tử và rửa tiền. Andrade sẽ bị kết án vào ngày 22 tháng 7, 2025, với mức án lên đến 20 năm tù cho tội gian lận điện tử và 10 năm cho tội rửa tiền. Anh ta cũng sẽ bị tịch thu tài sản liên quan đến tội phạm.
Tại phiên tòa, bằng chứng cho thấy Andrade, 47 tuổi, người Texas, đã chiếm đoạt hơn 2 triệu USD từ việc bán AML Bitcoin để chi tiêu cá nhân. Những khoản chi tiêu này bao gồm việc mua hai bất động sản tại Texas và hai chiếc xe hơi sang trọng. Andrade đã rửa tiền của nhà đầu tư thông qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để thực hiện các thương vụ mua bán này.
Bồi thẩm đoàn phát hiện Andrade đã lừa đảo khi tuyên bố AML Bitcoin sắp được chấp thuận từ Cơ quan Quản lý Kênh đào Panama, mặc dù không hề có thỏa thuận nào xảy ra. Thông qua những tuyên bố sai sự thật này, anh ta đã huy động được hàng triệu USD từ các nhà đầu tư.
Thông tin này được cung cấp chỉ để phục vụ thị trường, không phải là lời khuyên đầu tư.
