Nhà đầu tư mất gần 5 triệu USD do lừa đảo chỉ một phút sau khi rút tiền

Một nhà đầu tư tiền điện tử đã mất tài sản trị giá 4,46 triệu USD vì một vụ lừa đảo USDT Approval mining.

Theo báo cáo từ nền tảng bảo mật blockchain Scam Sniffer, vụ lừa đảo tiền điện tử này xảy ra một phút sau khi nhà đầu tư rút 4,46 triệu USDT khỏi sàn giao dịch Kraken.

Sử dụng dữ liệu từ Etherscan, Scam Sniffer cũng phát hiện ra rằng những kẻ lừa đảo nhắm mục tiêu vào nạn nhân của họ bằng một địa chỉ ví giả đã bị thao túng để trông giống như địa chỉ đó đến từ sàn giao dịch khai thác tiền điện tử Coinone.

Trong khi đó, Peckshield, một công ty bảo mật blockchain khác, đã cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về vụ lừa đảo tiền điện tử gần đây.

Peckshield báo cáo rằng những kẻ lừa đảo đã swap tất cả các token USDT lấy stablecoin DAI thông qua sàn giao dịch phi tập trung Tokenlon.

Sau đó, những kẻ xấu này tiến hành chia chiến lợi phẩm, gửi hơn 1 triệu DAI đến bốn địa chỉ ví riêng biệt.

Hơn 337 triệu USD bị mất vì các vụ lừa đảo USDT Approval mining

Theo báo cáo từ Dune Analytics, các vụ lừa đảo USDT Approval mining đang phát triển thành đại dịch tiền điện tử, giới thiệu nhiều người đến với không gian tiền điện tử hơn cả các doanh nghiệp tiền điện tử đáng tin cậy.

Tương tự như hầu hết các trò lừa đảo, các trò lừa đảo USDT Approval mining thường bắt đầu bằng việc kẻ xấu gửi một tin nhắn “vô hại” đến mục tiêu của chúng qua email hoặc các nền tảng trực tuyến khác.

Sau khi phản hồi tin nhắn này, những kẻ lừa đảo này giờ đây sẽ cố gắng xây dựng mối quan hệ với các nạn nhân mục tiêu của chúng khi chúng dần dần giới thiệu cho họ về “lối sống hào nhoáng” được tài trợ bởi tài sản tiền điện tử.

Đôi khi, họ có thể dành hàng tháng cho những nỗ lực xây dựng lòng tin trước khi cuối cùng thúc giục nạn nhân đầu tư vào một kế hoạch tiền điện tử lừa đảo.

Dựa trên nhiều thông tin hơn từ báo cáo này, những kẻ lừa đảo hiện đã đánh cắp hơn 337.08 triệu USD từ 21,953 nạn nhân thông qua các vụ lừa đảo USDT Approval mining, trung bình mỗi nạn nhân là 21,953 USD.

Báo cáo cho biết giao dịch đầu tiên được ghi nhận liên quan đến loại lừa đảo này xảy ra vào ngày 23 tháng 9 năm 2021.

Từ đó đến nay, Dune Analytics cho biết đã có 49,427 giao dịch lừa đảo USDT Approval mining với mức trung bình bị đánh cắp là 6,820 USD cho mỗi giao dịch.

Lừa đảo tiền điện tử vẫn là mối đe dọa ngày càng tăng

Ngoài ra, các vụ lừa đảo tiền điện tử nói chung vẫn là một vấn đề lớn đối với tất cả các nhà đầu tư cũng như những người đam mê.

Mới gần đây, doanh nhân tỷ phú Mark Cuban đã mất tài sản trị giá khoảng 870,000 USD sau khi vô tình tham gia vào một liên kết lừa đảo.

Trở lại vào tháng 8, Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng “CZ” Zhao, cũng đã đăng trên X, cảnh báo người dùng tiền điện tử về sự thông minh ngày càng tăng của những kẻ lừa đảo trong cộng đồng tiền điện tử.

Ông chủ Binance đã nói về một loại lừa đảo cụ thể được gọi là tấn công lừa đảo không chuyển tiền, tư vấn cho người dùng về các phương pháp phòng ngừa và thu hồi tài sản tốt nhất.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.