Các nhà chức trách ở Hồng Kông đã bắt giữ hai cá nhân bị cáo buộc rửa khoảng 384 triệu đô la bằng cách sử dụng nhiều con đường khác nhau, bao gồm cả một sàn giao dịch trao đổi tiền điện tử. Nếu bị kết tội, cả hai phải đối mặt với án tù tối đa là 14 năm cộng với khoản tiền phạt 5 triệu USD.
Một hành vi vi phạm có thể bị buộc tội
Hai người bị cáo buộc rửa khoảng 384 triệu đô la bằng cách sử dụng một nền tảng trao đổi tiền điện tử đã bị bắt giữ, chính quyền khu vực Hồng Kông cho biết. Vụ bắt giữ hai người, một phụ nữ 28 tuổi và anh trai 21 tuổi, sau cuộc đột kích vào khu dân cư của họ do Hải quan Hồng Kông tiến hành vào ngày 28 tháng 12.
Trong một tuyên bố giải thích các cáo buộc, Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông cho biết hành động đã được thực hiện vì anh chị em đã xử lý “tài sản được biết hoặc được cho là hợp lý để đại diện cho số tiền thu được từ một hành vi phạm tội có thể truy tố” theo Sắc lệnh Tội phạm có Tổ chức và Nghiêm trọng của khu vực (OSCO ).
Tuyên bố của chính phủ cũng giải thích các bước điều tra đã được thực hiện trước khi bắt giữ, lưu ý:
[The] cuộc điều tra cho thấy hai người bị bắt đã mở tài khoản cá nhân từ tháng 5 đến tháng 11 năm ngoái tại nhiều ngân hàng khác nhau ở Hồng Kông (bao gồm cả ngân hàng ảo) và một sàn giao dịch trao đổi tiền điện tử, đồng thời tham gia vào nghi án rửa tiền bằng cách giao dịch tiền từ các nguồn không xác định thông qua ngân hàng. chuyển khoản, gửi tiền mặt và tiền điện tử.
Trong khi đó, tuyên bố tiết lộ rằng hai anh em ruột kể từ đó đã được tại ngoại nhưng điều đó gợi ý rằng các cuộc điều tra sẽ tiếp tục trong khi “khả năng bị bắt thêm không được loại trừ.”
Người phạm tội có thể bị bỏ tù tối đa 14 năm
Theo OSCO, một người bị coi là đã phạm tội “nếu người đó giao dịch với bất kỳ tài sản nào mà biết hoặc có cơ sở hợp lý để tin rằng toàn bộ hoặc một phần tài sản đó trực tiếp hoặc gián tiếp đại diện cho tiền thu được từ một hành vi phạm tội có thể truy tố được của bất kỳ người nào”.
Những người bị kết tội phạm tội này sẽ phải đối mặt với án tù tối đa là 14 năm cộng với khoản tiền phạt 5 triệu đô la, trong khi số tiền thu được từ các hoạt động của họ sẽ bị tịch thu cho nhà nước, tuyên bố cho biết.
Bạn nghi gi vê câu chuyện nay? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.
