Phân tích rủi ro của dự án WhiteRockFinance (WHITE) theo cảnh báo từ chuyên gia on-chain
Thông báo cảnh báo về dự án WhiteRockFinance
Ngày 16 tháng 6, nền tảng phân tích on-chain đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ về dự án WhiteRockFinance (WHITE). ZachXBT, một chuyên gia điều tra tiền điện tử nổi tiếng, đã đăng tải trên nền tảng X (trước đây là Twitter) để nhấn mạnh những rủi ro tiềm tàng của WHITE. Đặc biệt, dự án này bị cáo buộc liên quan đến các hành vi mập mờ, thiếu minh bạch, đồng thời gắn liền với nhóm Zkasino, từng bị cáo buộc lừa đảo tới 33 triệu USD.
Quan hệ nghi vấn giữa WhiteRockFinance và nhóm Zkasino
Chuyên gia ZachXBT chỉ rõ, nhóm WhiteRockFinance có đặc điểm là ẩn danh, sử dụng tên giả để tạo dựng các mối quan hệ đối tác ảo. Thêm vào đó, dòng vốn của dự án bị pha loãng qua nhiều kênh và ví tiền điện tử marketing liên kết chặt chẽ với quỹ bị cáo buộc lấy cắp từ Zkasino. Thông tin qua email còn tiết lộ rằng các thành viên WhiteRock là những người từng giữ các vị trí chủ chốt tại Zkasino, gây ra nghi vấn về sự liên kết, có thể là hành vi thao túng thị trường tiền điện tử.
Kêu gọi các sàn giao dịch – CEX xem xét lại WHITE
Chuyên gia ZachXBT đã lên tiếng kêu gọi các sàn giao dịch tập trung (CEX) cân nhắc khả năng loại bỏ WHITE khỏi danh sách niêm yết. Việc này nhằm bảo vệ nhà đầu tư khỏi rủi ro lớn từ các hành vi gian lận và thao túng dòng chảy tài sản của dự án. Trước các dấu hiệu rõ rệt về liên quan mập mờ và khả năng rủi ro cao, các sàn cần thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn thiệt hại nghiêm trọng cho cộng đồng tiền điện tử.
Kết luận: Đầu tư vào dự án tiền điện tử cần cảnh giác cao độ
Thông tin từ chuyên gia on-chain cho thấy, các dự án tiền điện tử không rõ nguồn gốc, đặc biệt liên kết với các hoạt động gian lận, có thể gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư. Việc xác minh danh tính nhóm sáng lập, nguồn vốn, lịch sử hoạt động và mối liên hệ với các vụ lừa đảo trước đây là điều tối quan trọng. Nhà đầu tư nên thận trọng khi tiếp xúc, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia vào các dự án chưa rõ ràng về tính minh bạch.
