Người sáng lập Tornado Cash bị cáo buộc rửa tiền

Người sáng lập Tornado Cash – một công cụ trộn tiền điện tử hoàn toàn phi tập trung của Nga – đã bị buộc tội rửa tiền, theo một bản cáo trạng được công bố hôm nay.

Tornado Cash rửa tiền cho Tập đoàn Lazarus

Roman Semenov và Roman Storm bị cáo buộc đã rửa tổng cộng hơn 1 tỷ USD, trong đó hàng trăm triệu USD đã được họ rửa giúp cho nhóm hacker Lazarus đang bị trừng phạt từ Triều Tiên.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ Storm vào ngày thứ Tư và đang tìm kiếm Semenov. Theo James Smith – Phó Giám đốc Cục Điều tra Liên bang:

Chúng tôi đang xử lý vụ này như bắt tội phạm bình thường. Chúng tôi đang hợp tác với lực lượng chức năng, cả trong và ngoài cơ quan của chúng tôi, để tìm kiếm và bắt giữ người này.

Alexey Pertsev – người sáng lập Tornado Cash thứ ba không được bao gồm trong hành động chung đã được đề cập ở trên. Tuy nhiên, anh ta đang đối mặt với phiên tòa ở Hà Lan.

Tornado Cash đã được sử dụng trong nhiều vụ trộm tiền điện tử vào năm ngoái

Chú ý rằng cơ quan tình báo và thực thi tài chính OFAC đã từng áp dụng biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash vào tháng 8 năm ngoái.

Ngày hôm qua, cơ quan tình báo và thực thi tài chính cũng đã áp dụng biện pháp trừng phạt đối với Semenov cũng như tám địa chỉ Ethereum được cho là do anh ta kiểm soát. Damian Williams – Cử tri Mỹ cho Quận Nam bang New York nói rằng ngày hôm nay:

Trong khi công khai tuyên bố cung cấp dịch vụ bảo vệ quyền riêng tư cùng công nghệ tiên tiến, Storm và Semenov đã biết rằng họ đang giúp cho những hacker và lừa đảo che giấu những phần quà từ tội phạm của họ.

Theo Elliptic – một công ty phân tích blockchain, số tiền 100 triệu USD mà công ty khởi nghiệp Mỹ Harmony mất do bị đánh cắp vào tháng 6 đã được rửa tiền thông qua Tornado Cash.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.