Người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử. Bitzlato có trụ sở tại Hồng Kông đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp ở Hoa Kỳ bị cáo buộc xử lý hàng trăm triệu USD tiền bất hợp pháp.
Vào ngày 6 tháng 12, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Quận phía Đông của New York, thông báo rằng Anatoly Legkodymov, cũng mang quốc tịch Nga, đã nhận tội tại tòa án liên bang ở Brooklyn trước Thẩm phán Eric N. Vitaliano.
Vai trò của Legkodymov tại Bitzlato
Theo thông cáo báo chí, việc nhận tội của Legkodymov bắt nguồn từ vai trò của anh ta tại Bitzlato Ltd. Sàn giao dịch tiền điện tử này được cho là đóng vai trò là “đường dẫn chính cho người mua và người bán trên thị trường chợ đen, cũng như nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm ransomware”.
Cụ thể, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cáo buộc rằng với tư cách là giám đốc điều hành cấp cao và cổ đông lớn tại Bitzlato, Legkodymov đã thực hiện “kiểm soát lỏng lẻo đối với các giao dịch tiền bất hợp pháp” bằng cách cho phép người dùng gửi thông tin nhận dạng của những người đăng ký “người rơm”.
Do đó, Bitzlato trở thành thiên đường cho Hydra Market, một thị trường trực tuyến trao đổi hơn 700 triệu USD gắn liền với ma túy, dịch vụ rửa tiền, thông tin tài chính bị đánh cắp và các tài liệu nhận dạng gian lận.
Phó Tổng chưởng lý New York Lisa O. Monaco tuyên bố:
“Như bị cáo buộc, Bitzlato đã quảng cáo một nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ lừa đảo, trộm cắp và những tội phạm khác để rửa số tiền bất hợp pháp – nhưng mô hình kinh doanh của họ không tính đến cơ quan thực thi pháp luật liên bang.”
Legkodymov nhận tội
Sau những cáo buộc này, Legkodymov đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền “vận chuyển và chuyển” tiền bất hợp pháp.
Là một phần của lời nhận tội, Legkodymov đã đồng ý giải thể Bitzlato và đưa ra mọi yêu cầu bồi thường về số tài sản bị tịch thu trị giá 23 triệu USD của sàn giao dịch.
Monaco nhận xét:
“Chúng tôi đang tháo dỡ và phá vỡ hệ sinh thái tội phạm tiền điện tử bằng tất cả các công cụ có sẵn – bao gồm cả truy tố hình sự.
Vào tháng 1, Bộ và các đối tác của chúng tôi đã phá hủy cơ sở hạ tầng của Bitzlato và tịch thu tiền điện tử của nó.
Sự kết án ngày hôm nay đối với người sáng lập Bitzlato là sản phẩm mới nhất trong nỗ lực của chúng tôi.”
Hoa Kỳ đã đưa Legkodymov ra tòa với sự cộng tác của Bộ phận Mạng của Văn phòng Công tố Paris và Bộ chỉ huy Không gian mạng của Hiến binh Quốc gia Pháp.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
