Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Người quảng bá Bitconnect nhận tội về kế hoạch Ponzi, vì nền tảng này phải đối mặt với các khoản phí mới của SEC

Người quảng bá Bitconnect nhận tội về kế hoạch Ponzi, vì nền tảng này phải đối mặt với các khoản phí mới của SEC

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Người quảng bá Bitconnect nhận tội về kế hoạch Ponzi, vì nền tảng này phải đối mặt với các khoản phí mới của SEC

Người quảng bá Bitconnect nhận tội về kế hoạch Ponzi, vì nền tảng này phải đối mặt với các khoản phí mới của SEC - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Cựu giám đốc và nhà quảng bá của kế hoạch Bitconnect Ponzi khét tiếng, Glenn Arcaro, đã cam kết tội gian lận liên quan đến vai trò của mình trong nền tảng cho vay và trao đổi tiền điện tử hiện đã không còn tồn tại

Anh ta đã được lệnh phải trả lại 24 triệu đô la cho các nhà đầu tư.

Trong một hành động song song trong câu chuyện kéo dài, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Bitconnect, người sáng lập Satish Kumbhani, cựu giám đốc Arcaro và Future Money Ltd. về kế hoạch này. Các bị cáo bị cáo buộc điều hành một đợt chào bán chứng khoán gian lận, chưa đăng ký, thu về 2 tỷ đô la.

Những phát triển mới nhất đến ba năm sau khi BitConnect đóng cửa nền tảng cho vay và sàn giao dịch tiền điện tử do cảnh báo từ các cơ quan quản lý Texas và Bắc Carolina.

Bitconnect đã bị cáo buộc rộng rãi là một kế hoạch Ponzi và kế hoạch này tồn tại trong vô số meme.

‘Tiếp thị gian lận’

Theo thông cáo ngày 1 tháng 9 từ Bộ Tư pháp (DoJ), Arcaro cam kết nhận tội với cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi gian lận điện tử.

Cư dân Los Angeles thừa nhận đã âm mưu với “những người khác” để lợi dụng các nhà đầu tư bằng cách “tiếp thị gian lận” việc cung cấp tiền xu và nền tảng giao dịch tiền điện tử của BitConnect như một khoản đầu tư có lợi nhuận cao.

Xem thêm:  VanEck nộp hồ sơ ETF JitoSOL, mở đường nhận thưởng staking Solana

Người đàn ông 44 tuổi này cũng thừa nhận đã gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về “BitConnect Trading Bot” và “Phần mềm biến động” là có thể tạo ra lợi nhuận lớn và đảm bảo lợi nhuận bằng cách sử dụng quỹ của nhà đầu tư để giao dịch theo sự biến động của thị trường tiền điện tử.

“Trên thực tế, BitConnect đã vận hành một kế hoạch Ponzi trong sách giáo khoa bằng cách trả tiền cho các nhà đầu tư BitConnect trước đó bằng tiền từ các nhà đầu tư sau này”, thông cáo của DoJ viết.

Arcaro được cho là đã vận hành một mạng lưới lớn các nhà quảng bá ở Bắc Mỹ đã hình thành một kế hoạch kim tự tháp có tên là “Chương trình giới thiệu Bitconnect”. Anh ta kiếm được khoảng 15% mỗi khoản đầu tư vào chương trình cho vay của BitConnect, trong khi anh ta cũng nhận được một khoản cắt giảm từ tất cả các khoản đầu tư thông qua một quỹ “sang trọng” ẩn.

Nhà quảng cáo cũ thừa nhận đã kiếm được khoảng 24 triệu đô la từ các hoạt động gian lận của mình và đã được yêu cầu trả lại toàn bộ số tiền cho các nhà đầu tư.

“Arcaro đã tận dụng sự xuất hiện của thị trường tiền điện tử, lôi kéo các nhà đầu tư vô tội trên toàn thế giới tham gia sớm bằng cách hứa hẹn với họ lợi nhuận được đảm bảo, đồng thời khai thác internet và phương tiện truyền thông xã hội để tiếp cận nhóm nạn nhân lớn hơn một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn,” Đặc vụ phụ trách cho biết Ryan L. Korner thuộc Văn phòng Điều tra Hình sự IRS (IRS-CI) Los Angeles Field Office.

Xem thêm:  Aspecta là gì? Nền tảng phi tập trung token hóa tài sản phi thanh khoản

Có liên quan: Chủ tịch SEC cảnh báo rằng tiền điện tử quá lớn để tồn tại bên ngoài các chính sách công

Phí SEC mới

Các khoản phí của SEC được công bố hôm nay là nhằm vào BitConnect, người sáng lập Satish Kumbhani, cựu giám đốc Arcaro và Future Money Ltd – một công ty do Arcaro hợp nhất tại Hồng Kông.

Theo đơn khiếu nại ngày 1 tháng 9, SEC cáo buộc rằng các bị cáo đã thực hiện một đợt cung cấp chứng khoán gian lận và chưa đăng ký thông qua nền tảng cho vay của BitConnect từ năm 2017 đến năm 2018, tạo ra khoảng 325.000 Bitcoin (BTC) trị giá 2 tỷ đô la vào thời điểm đó.

Hôm nay, chúng tôi đã thông báo rằng chúng tôi đã đệ đơn kiện một nền tảng cho vay tiền điện tử trực tuyến, người sáng lập và nhà quảng bá hàng đầu tại Hoa Kỳ cũng như công ty liên kết của anh ta.

Họ bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư bán lẻ trong số 2 tỷ đô la!

Thêm: https: //t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz

– SEC (@SECGov) Ngày 1 tháng 9 năm 2021

Đơn khiếu nại khẳng định rằng người dùng đã bị lừa đầu tư vào nền tảng cho vay thông qua tuyên bố rằng bot giao dịch của BitConnect sẽ tạo ra lợi nhuận được đảm bảo là 40% một tháng và cáo buộc BitConnect đã đăng “lợi nhuận hư cấu” trên trang web tương đương với mức trung bình 1% mỗi ngày , hoặc 3.700% hàng năm.

“Những tuyên bố này là một sự giả tạo. Như Bị cáo đã biết hoặc bỏ qua một cách thiếu thận trọng, BitConnect đã không triển khai quỹ đầu tư để giao dịch với Bot giao dịch có mục đích của mình. Thay vào đó, BitConnect và Kumbhani đã bòn rút tiền của các nhà đầu tư vì lợi ích của chính họ và lợi ích của các cộng sự của họ. “

SEC lưu ý rằng nơi ở của người sáng lập BitConnect, Kumbhani hiện không rõ.

Xem thêm:  Doppler Finance là gì? Nền tảng DeFi đầu tiên tập trung vào XRP trên XRPL

SEC đang tìm cách xử lý hoàn toàn các quỹ, lệnh cấm các bị cáo vi phạm luật chứng khoán trong tương lai và các hình phạt tiền tệ dân sự.

Vào tháng 5, SEC đã buộc tội sáu nhà quảng bá BitConnect khác vì vai trò của họ trong việc cung cấp các khoản không an toàn bị cáo buộc và Cointelegraph đã báo cáo vào ngày 8 tháng 7 rằng SEC đã đóng cửa các thỏa thuận với bốn trong số sáu cá nhân.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,85/5(415 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Bitconnect#Kinh doanh#Pháp luật#Ponzi SchemeSEC

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Pengu Clash là gì?

Pengu Clash là gì? Dự án GameFi định hướng Skill Based Game

15/09/2025
Skyline World là gì?

Skyline World là gì? Nền tảng on-chain cho phép người dùng tạo và giao dịch City Token

15/09/2025
Liminal là gì?

Liminal là gì? Giao thức DeFi hoạt động trên Hyperliquid

15/09/2025
Twyne là gì?

Twyne là gì? Giao thức DeFi tập trung vào ủy quyền tín dụng

15/09/2025
HyperFlash là gì?

HyperFlash là gì? Giao thức Staking thế hệ mới trên HyperEVM

14/09/2025
AIxBlock là gì?

AIxBlock là gì? Nền tảng phát triển AI toàn diện được phát triển trên Solana

14/09/2025
MAITRIX là gì?

MAITRIX là gì? Nền tảng Stablecoin đa tiền tệ dành riêng cho hệ sinh thái AI

14/09/2025
LNDfi là gì?

LNDfi là gì? Nền tảng Lending & Borrowing phi tập trung

13/09/2025
XO Market là gì?

XO Market là gì? Giao thức Prediction Market phi tập trung

13/09/2025
Votre là gì?

Votre là gì? Nền tảng Lending & Borrowing phi tập trung trên Base

12/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Cá voi/nhà đầu tư chuyển 1,83 tỷ PUMP tới OKX, rút sạch, 14,35 triệu USD

40 phút trước

Quỹ Ethereum ETF hút ròng 638 triệu USD; Fidelity FETH 381 triệu USD

58 phút trước

Sàn Bithumb sẽ niêm yết Token AVNT trên thị trường Won Hàn Quốc

2 giờ trước

Faraday Future rót ~10 triệu USD vào crypto; HĐQT duyệt tách CXC10

2 giờ trước

Nhà đầu tư: tiền số giảm đồng loạt, BTC từng rơi dưới 115 K USD

2 giờ trước

Ví mới rút 3.001 ETH (13,86 triệu USD) từ Binance trong gần nửa giờ

2 giờ trước

Press Release

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025
Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

09/09/2025
Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%?

09/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin