Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Người quảng bá Bitconnect nhận tội về kế hoạch Ponzi, vì nền tảng này phải đối mặt với các khoản phí mới của SEC

Người quảng bá Bitconnect nhận tội về kế hoạch Ponzi, vì nền tảng này phải đối mặt với các khoản phí mới của SEC

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Người quảng bá Bitconnect nhận tội về kế hoạch Ponzi, vì nền tảng này phải đối mặt với các khoản phí mới của SEC

Người quảng bá Bitconnect nhận tội về kế hoạch Ponzi, vì nền tảng này phải đối mặt với các khoản phí mới của SEC - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Cựu giám đốc và nhà quảng bá của kế hoạch Bitconnect Ponzi khét tiếng, Glenn Arcaro, đã cam kết tội gian lận liên quan đến vai trò của mình trong nền tảng cho vay và trao đổi tiền điện tử hiện đã không còn tồn tại

Anh ta đã được lệnh phải trả lại 24 triệu đô la cho các nhà đầu tư.

Trong một hành động song song trong câu chuyện kéo dài, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Bitconnect, người sáng lập Satish Kumbhani, cựu giám đốc Arcaro và Future Money Ltd. về kế hoạch này. Các bị cáo bị cáo buộc điều hành một đợt chào bán chứng khoán gian lận, chưa đăng ký, thu về 2 tỷ đô la.

Những phát triển mới nhất đến ba năm sau khi BitConnect đóng cửa nền tảng cho vay và sàn giao dịch tiền điện tử do cảnh báo từ các cơ quan quản lý Texas và Bắc Carolina.

Bitconnect đã bị cáo buộc rộng rãi là một kế hoạch Ponzi và kế hoạch này tồn tại trong vô số meme.

‘Tiếp thị gian lận’

Theo thông cáo ngày 1 tháng 9 từ Bộ Tư pháp (DoJ), Arcaro cam kết nhận tội với cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi gian lận điện tử.

Cư dân Los Angeles thừa nhận đã âm mưu với “những người khác” để lợi dụng các nhà đầu tư bằng cách “tiếp thị gian lận” việc cung cấp tiền xu và nền tảng giao dịch tiền điện tử của BitConnect như một khoản đầu tư có lợi nhuận cao.

Xem thêm:  CFTC triển khai Crypto Sprint lần 2 thúc đẩy nỗ lực của Nhà Trắng

Người đàn ông 44 tuổi này cũng thừa nhận đã gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về “BitConnect Trading Bot” và “Phần mềm biến động” là có thể tạo ra lợi nhuận lớn và đảm bảo lợi nhuận bằng cách sử dụng quỹ của nhà đầu tư để giao dịch theo sự biến động của thị trường tiền điện tử.

“Trên thực tế, BitConnect đã vận hành một kế hoạch Ponzi trong sách giáo khoa bằng cách trả tiền cho các nhà đầu tư BitConnect trước đó bằng tiền từ các nhà đầu tư sau này”, thông cáo của DoJ viết.

Arcaro được cho là đã vận hành một mạng lưới lớn các nhà quảng bá ở Bắc Mỹ đã hình thành một kế hoạch kim tự tháp có tên là “Chương trình giới thiệu Bitconnect”. Anh ta kiếm được khoảng 15% mỗi khoản đầu tư vào chương trình cho vay của BitConnect, trong khi anh ta cũng nhận được một khoản cắt giảm từ tất cả các khoản đầu tư thông qua một quỹ “sang trọng” ẩn.

Nhà quảng cáo cũ thừa nhận đã kiếm được khoảng 24 triệu đô la từ các hoạt động gian lận của mình và đã được yêu cầu trả lại toàn bộ số tiền cho các nhà đầu tư.

“Arcaro đã tận dụng sự xuất hiện của thị trường tiền điện tử, lôi kéo các nhà đầu tư vô tội trên toàn thế giới tham gia sớm bằng cách hứa hẹn với họ lợi nhuận được đảm bảo, đồng thời khai thác internet và phương tiện truyền thông xã hội để tiếp cận nhóm nạn nhân lớn hơn một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn,” Đặc vụ phụ trách cho biết Ryan L. Korner thuộc Văn phòng Điều tra Hình sự IRS (IRS-CI) Los Angeles Field Office.

Xem thêm:  Dự báo giá 25/8: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, LINK

Có liên quan: Chủ tịch SEC cảnh báo rằng tiền điện tử quá lớn để tồn tại bên ngoài các chính sách công

Phí SEC mới

Các khoản phí của SEC được công bố hôm nay là nhằm vào BitConnect, người sáng lập Satish Kumbhani, cựu giám đốc Arcaro và Future Money Ltd – một công ty do Arcaro hợp nhất tại Hồng Kông.

Theo đơn khiếu nại ngày 1 tháng 9, SEC cáo buộc rằng các bị cáo đã thực hiện một đợt cung cấp chứng khoán gian lận và chưa đăng ký thông qua nền tảng cho vay của BitConnect từ năm 2017 đến năm 2018, tạo ra khoảng 325.000 Bitcoin (BTC) trị giá 2 tỷ đô la vào thời điểm đó.

Hôm nay, chúng tôi đã thông báo rằng chúng tôi đã đệ đơn kiện một nền tảng cho vay tiền điện tử trực tuyến, người sáng lập và nhà quảng bá hàng đầu tại Hoa Kỳ cũng như công ty liên kết của anh ta.

Họ bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư bán lẻ trong số 2 tỷ đô la!

Thêm: https: //t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz

– SEC (@SECGov) Ngày 1 tháng 9 năm 2021

Đơn khiếu nại khẳng định rằng người dùng đã bị lừa đầu tư vào nền tảng cho vay thông qua tuyên bố rằng bot giao dịch của BitConnect sẽ tạo ra lợi nhuận được đảm bảo là 40% một tháng và cáo buộc BitConnect đã đăng “lợi nhuận hư cấu” trên trang web tương đương với mức trung bình 1% mỗi ngày , hoặc 3.700% hàng năm.

“Những tuyên bố này là một sự giả tạo. Như Bị cáo đã biết hoặc bỏ qua một cách thiếu thận trọng, BitConnect đã không triển khai quỹ đầu tư để giao dịch với Bot giao dịch có mục đích của mình. Thay vào đó, BitConnect và Kumbhani đã bòn rút tiền của các nhà đầu tư vì lợi ích của chính họ và lợi ích của các cộng sự của họ. “

SEC lưu ý rằng nơi ở của người sáng lập BitConnect, Kumbhani hiện không rõ.

Xem thêm:  Two Prime là gì? Nền tảng quản lý đầu tư tập trung vào Bitcoin

SEC đang tìm cách xử lý hoàn toàn các quỹ, lệnh cấm các bị cáo vi phạm luật chứng khoán trong tương lai và các hình phạt tiền tệ dân sự.

Vào tháng 5, SEC đã buộc tội sáu nhà quảng bá BitConnect khác vì vai trò của họ trong việc cung cấp các khoản không an toàn bị cáo buộc và Cointelegraph đã báo cáo vào ngày 8 tháng 7 rằng SEC đã đóng cửa các thỏa thuận với bốn trong số sáu cá nhân.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,85/5(415 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Bitconnect#Kinh doanh#Pháp luật#Ponzi SchemeSEC

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Kuvi là gì?

Kuvi là gì? Dự án AI Agent tập trung vào việc đơn giản hóa giao dịch tài sản

30/08/2025
TagAI là gì?

TagAI là gì? Nền tảng blockchain tập trung vào việc Token hóa sự chú ý

30/08/2025
Napier Finance là gì?

Napier Finance là gì? Giao thức DeFi chuyên về yield tokenization

30/08/2025
BasisOS là gì?

BasisOS là gì? Giao thức DeFi kết hợp AI

30/08/2025
Inco Network là gì?

Inco Network là gì? Lớp bảo mật dành cho Blockchain

30/08/2025
Perennial là gì?

Perennial là gì? Giao thức phái sinh DeFi chuyên biệt cho Perpetual

30/08/2025
DRiP là gì?

DRiP là gì? Nền tảng phân phối NFT nén (cNFTs) trên Solana

30/08/2025
Teko Finance là gì?

Teko Finance là gì? Nền tảng Lending & Borrowing trên MegaETH

30/08/2025
Syscoin là gì?

Syscoin là gì? Giải pháp mở rộng mạng lưới Bitcoin

30/08/2025
Lifinity là gì?

Lifinity là gì? Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trên Solana

30/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Cardano đưa Ouroboros Leios hoạt động để lấy phản hồi cộng đồng

14 phút trước

Bitdeer nắm hơn 1.900 BTC, sản lượng khai thác tuần này 89,2 BTC

41 phút trước

Tòa án Ấn Độ kết án 14 người tù chung thân trong vụ tống tiền tiền điện tử

60 phút trước

Các Bitcoin ETF và Ethereum bị rút 290 triệu USD sau cú sốc lạm phát

1 giờ trước

Cổ phiếu ưu đãi Strategy phân hóa: STRF tăng 31%, STRD giảm 6%

1 giờ trước

Jensen Huang, Elon Musk và Ren Zhengfei lọt top 100 AI của Time

1 giờ trước

Press Release

XYZVerse (XYZ) dẫn đầu 2025 với tiềm năng tăng 25.000%, Dogecoin và PENGU tụt lại - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

XYZVerse (XYZ) dẫn đầu 2025 với tiềm năng tăng 25.000%, Dogecoin và PENGU tụt lại

30/08/2025
Pepe Coin so với Layer Brett: $250 lời được bao nhiêu khi giá Ethereum đạt $10.000

Pepe Coin so với Layer Brett: $250 lời được bao nhiêu khi giá Ethereum đạt $10.000

30/08/2025
Dự báo giá Bitcoin lập ATH mới tháng tới nhưng nhà đầu tư ủng hộ Solana và Layer Brett

Dự báo giá Bitcoin lập ATH mới tháng tới nhưng nhà đầu tư ủng hộ Solana và Layer Brett

30/08/2025
Dự Đoán Giá XRP: Có Thể Đạt 27 USD Vào 2025? Top Altcoin Tiềm Năng X100

Dự Đoán Giá XRP: Có Thể Đạt 27 USD Vào 2025? Top Altcoin Tiềm Năng X100

29/08/2025
Tin nóng: Sự phát triển của mùa Altcoin có nghĩa là ICO nắm giữ tất cả sức mạnh gấp 5-10 lần hiện nay

Tin nóng: Sự phát triển của mùa Altcoin có nghĩa là ICO nắm giữ tất cả sức mạnh gấp 5-10 lần hiện nay

29/08/2025
Hướng dẫn cho người mới mùa Altseason 2025: Những coin tiềm năng để tăng tài sản

Hướng dẫn cho người mới mùa Altseason 2025: Những coin tiềm năng để tăng tài sản

29/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS