Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Người đứng đầu cũ của Sàn giao dịch tiền điện tử Wex được báo cáo bị bắt ở Ba Lan, phải đối mặt với sự dẫn độ đến Kazakhstan

Người đứng đầu cũ của Sàn giao dịch tiền điện tử Wex được báo cáo bị bắt ở Ba Lan, phải đối mặt với sự dẫn độ đến Kazakhstan

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
5 năm trước
Người đứng đầu cũ của Sàn giao dịch tiền điện tử Wex được báo cáo bị bắt ở Ba Lan, đối mặt với sự dẫn độ sang Kazakhstan
Người đứng đầu cũ của Sàn giao dịch tiền điện tử Wex được báo cáo bị bắt ở Ba Lan, đối mặt với sự dẫn độ sang Kazakhstan

Dmitry Vasiliev, cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Nga Wex, đã bị giam giữ ở Warsaw, báo chí Ba Lan đưa tin. Vasiliev là bị truy nã ở Kazakhstan, nơi anh ta bị cáo buộc gian lận liên quan đến sàn giao dịch hiện đã không còn tồn tại, người kế nhiệm của sàn giao dịch BTC-e khét tiếng.

Cựu Giám đốc điều hành Wex ở Ba Lan Quyền lưu giữ với tư cách là Văn phòng Công tố Xem xét Yêu cầu dẫn độ

Chủ sở hữu cũ kiêm Giám đốc điều hành của Wex Dmitry Vasiliev đã bị giam giữ tại sân bay Warsaw vào ngày 11 tháng 8, tờ báo hàng đầu Ba Lan Gazeta Wyborcza tiết lộ trong tuần này. Theo các nguồn tin được ấn phẩm trích dẫn, người đàn ông 34 tuổi người Belarus này đã bị quản thúc trong 40 ngày.

Người đứng đầu cũ của Sàn giao dịch tiền điện tử Wex được báo cáo bị bắt ở Ba Lan, phải đối mặt với sự dẫn độ đến Kazakhstan

Văn phòng Công tố Quốc gia của Ba Lan hiện đang xem xét việc dẫn độ anh ta đến Kazakhstan. Các nhà chức trách ở quốc gia Trung Á này đã tìm kiếm Vasiliev thông qua Interpol trong nhiều năm như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về các cáo buộc gian lận.

Trong báo cáo của mình về vụ việc, BBC Russian Service cho biết cảnh sát Ba Lan đã từ chối bình luận về thông tin về vụ việc. Tuy nhiên, tin đồn về việc Vasiliev bị giam giữ đã lan truyền trong các khách hàng của Wex kể từ tháng 8 và một người quen thân của ông đã xác nhận với BBC rằng ông thực sự đang bị giam giữ ở Ba Lan.

Xem thêm:  PIPPIN lao dốc sau đỉnh 0,9 USD: phe mua có giành lại kiểm soát?

Đây không phải là vụ bắt giữ đầu tiên của Dmitry Vasiliev ở châu Âu. Hai năm trước, anh ta bị giam giữ ở Ý nhưng cuối cùng đã được trở về Liên bang Nga, nơi anh ta thường trú tại thành phố Saint Petersburg. Các nhà chức trách Ý đã trả tự do cho anh ta sau vài tuần bị giam giữ, với lý do sai sót trong yêu cầu dẫn độ của anh ta.

Kết nối BTC-e của Dmitry Vasiliev

Wex, từng là nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất trong thế giới nói tiếng Nga, đã được ra mắt vào mùa thu năm 2017 với tư cách là người kế nhiệm của BTC-e. Sàn giao dịch khét tiếng đã đóng cửa vào đầu năm đó sau vụ bắt giữ một trong những người điều hành bị cáo buộc, Alexander Vinnik, ở Hy Lạp. Vinnik bị Mỹ cáo buộc rửa tiền lên tới 9 tỷ USD thông qua BTC-e. Ông bị tòa án Pháp kết án 5 năm tù vào tháng 12.

Theo cổng tin tức kinh doanh của Nga RBC, Wex đã đạt doanh thu hàng ngày là 80 triệu đô la trước khi hoạt động ngoại tuyến. Năm 2018, nhà điều hành của nó, tổ chức World Exchange Services có trụ sở tại Singapore, đã được bán cho Dmitry Havchenko, một doanh nhân từ Kyiv trở thành chiến binh ly khai ở miền Đông Ukraine. Trong khi Dmitry Vasiliev là chủ sở hữu chính thức của công ty, BBC tuyên bố Wex thực sự thuộc về Aleksey Bilyuchenko, đối tác của Vinnik tại BTC-e.

Xem thêm:  Pi Network tiến sát mốc giá then chốt: PI bứt phá hay bull trap?

Sau khi hoạt động trong và ngoài dịch vụ trong nhiều tháng, trong đó nó cũng đã thay đổi địa chỉ web nhiều lần, Wex đã tạm dừng rút tiền vào mùa hè năm 2018 và sau đó phá sản. Theo ước tính của một nhóm người dùng Wex được Forklog trích dẫn, tổng thiệt hại vượt quá 400 triệu đô la với việc bản thân Vasiliev bị nghi ngờ rút 200 triệu đô la. Anh ta bị truy nã ở Kazakhstan sau khi một thương nhân từ Almaty chuyển sang cơ quan thực thi pháp luật địa phương cáo buộc người Belarus ăn cắp số tiền trị giá 20.000 USD thông qua Wex.

Theo báo cáo, 100 ETH gần đây đã được rút từ ví của Wex có số dư còn lại hơn 9,900 ETH. Đồng tiền kỹ thuật số đã được chuyển sang Binance, giao dịch đầu tiên như vậy trong ba năm qua. Vào năm 2018, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới đã chặn một tài khoản đã nhận được 93.000 ETH từ các ví liên kết với Wex.

Bạn có mong đợi Ba Lan dẫn độ cựu giám đốc điều hành Wex Dmitry Vasiliev đến Kazakhstan không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,90/5(415 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Cá voi Pump.fun rút 853,5 triệu PUMP khỏi sàn, giá sắp tăng?

BingX | Binance | MEXC | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Phá sản# Trao đổi tiền điện tử#Belarus#Nước ÝAlexander VinnikBa lanbắt giữBTC-ecái đầuCEOChấp hànhchủ nhândẫn độDmitry Vasilievgiam giữKazakhstanKhách hàngNgaNgười Belarusngười dùngquản lýRửa tiềnsự coi giưThương nhântiếng NgaTrao đổiWexyêu cầu dẫn độ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Nhà đầu tư tổ chức âm thầm bán, Bitcoin chịu áp lực cấu trúc?

Nhà đầu tư tổ chức âm thầm bán, Bitcoin chịu áp lực cấu trúc?

04/04/2026
Metaplanet đặt mục tiêu 100.000 Bitcoin, lên top 3 nắm giữ BTC

Metaplanet đặt mục tiêu 100.000 Bitcoin, lên top 3 nắm giữ BTC

04/04/2026
NovaBay niêm yết NYSE chuyển hướng sang crypto, đổi tên mới

NovaBay niêm yết NYSE chuyển hướng sang crypto, đổi tên mới

04/04/2026
Phe mua CFG có vượt 0,18 USD khi TVL chạm 1,6 tỷ USD?

Phe mua CFG có vượt 0,18 USD khi TVL chạm 1,6 tỷ USD?

04/04/2026
Nhà đầu tư Solana: Thanh khoản có phải tín hiệu FOMO của SOL?

Nhà đầu tư Solana: Thanh khoản có phải tín hiệu FOMO của SOL?

04/04/2026
Grayscale nộp hồ sơ ETF Bittensor, đưa crypto AI vào tổ chức

Grayscale nộp hồ sơ ETF Bittensor, đưa crypto AI vào tổ chức

04/04/2026
Nhà đầu tư tạm dừng khi Bitcoin mắc kẹt ở ngưỡng then chốt

Nhà đầu tư tạm dừng khi Bitcoin mắc kẹt ở ngưỡng then chốt

04/04/2026
Charles Schwab lên kế hoạch giao dịch crypto, mở lối tiếp cận BTC và ETH

Charles Schwab lên kế hoạch giao dịch crypto, mở lối tiếp cận BTC và ETH

04/04/2026
Algorand tăng 17%: kháng cự có chặn đà tăng lên 0,11 USD?

Algorand tăng 17%: kháng cự có chặn đà tăng lên 0,11 USD?

04/04/2026
Daley: Fed nên ưu tiên tỷ lệ việc làm hơn số lượng việc làm

Daley: Fed nên ưu tiên tỷ lệ việc làm hơn số lượng việc làm

04/04/2026
Xem Thêm

Tin Nhanh

Coinglass công bố báo cáo Q1, khối lượng giao dịch vượt 20T USD

16 giây trước

Tên miền HypurrFi bị chiếm quyền, đội ngũ chuyển sang miền mới

20 phút trước

Chainlink hoàn tất mở khóa quý, chuyển ra 19 triệu LINK token

36 phút trước

JPMorgan Chase: Dòng tiền tài sản số quý I khoảng 11 tỷ USD

54 phút trước

Binance Futures hủy niêm yết nhiều hợp đồng vĩnh cửu từ 8-9/4, gồm OLUSDT

11 giờ trước

Binance ra mắt hợp đồng cổ phiếu vĩnh cửu MU và SNDK

11 giờ trước

Press Release

BYDFi Kỷ Niệm 6 Năm Thành Lập Với Chuỗi Sự Kiện Kéo Dài Cả Tháng, Xây Dựng Trên Nền Tảng Tin Cậy

BYDFi Kỷ Niệm 6 Năm Thành Lập Với Chuỗi Sự Kiện Kéo Dài Cả Tháng, Xây Dựng Trên Nền Tảng Tin Cậy

02/04/2026
Bitsler Review

Bitsler Review: Bonus, VIP Program, Rút Tiền Nhanh & Vì Sao Người Chơi Lựa Chọn

26/03/2026
Sự kiện OSL Night: Alpha Collective

Recap sự kiện OSL Night: Alpha Collective – Sự kiện kết nối dành cho cộng đồng trader chuyên nghiệp 

25/03/2026
Thực hư thông tin "cấm" sàn giao dịch quốc tế: Đi tìm sự thật từ Nghị quyết 05 - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2026

Thực hư thông tin “cấm” sàn giao dịch quốc tế: Đi tìm sự thật từ Nghị quyết 05

24/03/2026
BingX ra mắt AI Claw – công cụ AI phân tích thị trường theo thời gian thực 

BingX ra mắt AI Claw – công cụ AI phân tích thị trường theo thời gian thực 

23/03/2026
BingX giới thiệu AI Skills Hub

BingX giới thiệu AI Skills Hub, mở rộng khả năng giao dịch tự động bằng công nghệ OpenClaw

19/03/2026

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
MEXC Logo MEXC Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin