Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Người đứng đầu cũ của Sàn giao dịch tiền điện tử Wex được báo cáo bị bắt ở Ba Lan, phải đối mặt với sự dẫn độ đến Kazakhstan

Người đứng đầu cũ của Sàn giao dịch tiền điện tử Wex được báo cáo bị bắt ở Ba Lan, phải đối mặt với sự dẫn độ đến Kazakhstan

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Người đứng đầu cũ của Sàn giao dịch tiền điện tử Wex được báo cáo bị bắt ở Ba Lan, đối mặt với sự dẫn độ sang Kazakhstan
Người đứng đầu cũ của Sàn giao dịch tiền điện tử Wex được báo cáo bị bắt ở Ba Lan, đối mặt với sự dẫn độ sang Kazakhstan

Dmitry Vasiliev, cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Nga Wex, đã bị giam giữ ở Warsaw, báo chí Ba Lan đưa tin. Vasiliev là bị truy nã ở Kazakhstan, nơi anh ta bị cáo buộc gian lận liên quan đến sàn giao dịch hiện đã không còn tồn tại, người kế nhiệm của sàn giao dịch BTC-e khét tiếng.

Cựu Giám đốc điều hành Wex ở Ba Lan Quyền lưu giữ với tư cách là Văn phòng Công tố Xem xét Yêu cầu dẫn độ

Chủ sở hữu cũ kiêm Giám đốc điều hành của Wex Dmitry Vasiliev đã bị giam giữ tại sân bay Warsaw vào ngày 11 tháng 8, tờ báo hàng đầu Ba Lan Gazeta Wyborcza tiết lộ trong tuần này. Theo các nguồn tin được ấn phẩm trích dẫn, người đàn ông 34 tuổi người Belarus này đã bị quản thúc trong 40 ngày.

Người đứng đầu cũ của Sàn giao dịch tiền điện tử Wex được báo cáo bị bắt ở Ba Lan, phải đối mặt với sự dẫn độ đến Kazakhstan

Văn phòng Công tố Quốc gia của Ba Lan hiện đang xem xét việc dẫn độ anh ta đến Kazakhstan. Các nhà chức trách ở quốc gia Trung Á này đã tìm kiếm Vasiliev thông qua Interpol trong nhiều năm như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về các cáo buộc gian lận.

Trong báo cáo của mình về vụ việc, BBC Russian Service cho biết cảnh sát Ba Lan đã từ chối bình luận về thông tin về vụ việc. Tuy nhiên, tin đồn về việc Vasiliev bị giam giữ đã lan truyền trong các khách hàng của Wex kể từ tháng 8 và một người quen thân của ông đã xác nhận với BBC rằng ông thực sự đang bị giam giữ ở Ba Lan.

Xem thêm:  VINE coin biến động giá, Elon Musk cập nhật gây ảnh hưởng thị trường

Đây không phải là vụ bắt giữ đầu tiên của Dmitry Vasiliev ở châu Âu. Hai năm trước, anh ta bị giam giữ ở Ý nhưng cuối cùng đã được trở về Liên bang Nga, nơi anh ta thường trú tại thành phố Saint Petersburg. Các nhà chức trách Ý đã trả tự do cho anh ta sau vài tuần bị giam giữ, với lý do sai sót trong yêu cầu dẫn độ của anh ta.

Kết nối BTC-e của Dmitry Vasiliev

Wex, từng là nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất trong thế giới nói tiếng Nga, đã được ra mắt vào mùa thu năm 2017 với tư cách là người kế nhiệm của BTC-e. Sàn giao dịch khét tiếng đã đóng cửa vào đầu năm đó sau vụ bắt giữ một trong những người điều hành bị cáo buộc, Alexander Vinnik, ở Hy Lạp. Vinnik bị Mỹ cáo buộc rửa tiền lên tới 9 tỷ USD thông qua BTC-e. Ông bị tòa án Pháp kết án 5 năm tù vào tháng 12.

Theo cổng tin tức kinh doanh của Nga RBC, Wex đã đạt doanh thu hàng ngày là 80 triệu đô la trước khi hoạt động ngoại tuyến. Năm 2018, nhà điều hành của nó, tổ chức World Exchange Services có trụ sở tại Singapore, đã được bán cho Dmitry Havchenko, một doanh nhân từ Kyiv trở thành chiến binh ly khai ở miền Đông Ukraine. Trong khi Dmitry Vasiliev là chủ sở hữu chính thức của công ty, BBC tuyên bố Wex thực sự thuộc về Aleksey Bilyuchenko, đối tác của Vinnik tại BTC-e.

Xem thêm:  Ethereum tăng lên 3.500 USD nhờ hợp đồng tương lai, chỉ báo quá mua cảnh báo rủi ro

Sau khi hoạt động trong và ngoài dịch vụ trong nhiều tháng, trong đó nó cũng đã thay đổi địa chỉ web nhiều lần, Wex đã tạm dừng rút tiền vào mùa hè năm 2018 và sau đó phá sản. Theo ước tính của một nhóm người dùng Wex được Forklog trích dẫn, tổng thiệt hại vượt quá 400 triệu đô la với việc bản thân Vasiliev bị nghi ngờ rút 200 triệu đô la. Anh ta bị truy nã ở Kazakhstan sau khi một thương nhân từ Almaty chuyển sang cơ quan thực thi pháp luật địa phương cáo buộc người Belarus ăn cắp số tiền trị giá 20.000 USD thông qua Wex.

Theo báo cáo, 100 ETH gần đây đã được rút từ ví của Wex có số dư còn lại hơn 9,900 ETH. Đồng tiền kỹ thuật số đã được chuyển sang Binance, giao dịch đầu tiên như vậy trong ba năm qua. Vào năm 2018, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới đã chặn một tài khoản đã nhận được 93.000 ETH từ các ví liên kết với Wex.

Bạn có mong đợi Ba Lan dẫn độ cựu giám đốc điều hành Wex Dmitry Vasiliev đến Kazakhstan không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,90/5(415 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Open Interest Zcash ZEC chạm đỉnh nhiều tháng, giá sẽ biến động?

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Phá sản# Trao đổi tiền điện tử#Belarus#Nước ÝAlexander VinnikBa lanbắt giữBTC-ecái đầuCEOChấp hànhchủ nhândẫn độDmitry Vasilievgiam giữKazakhstanKhách hàngNgaNgười Belarusngười dùngquản lýRửa tiềnsự coi giưThương nhântiếng NgaTrao đổiWexyêu cầu dẫn độ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Rủi ro lạm phát gia tăng, Bitcoin có thể đạt 120.000 USD?

Rủi ro lạm phát gia tăng, Bitcoin có thể đạt 120.000 USD?

23/08/2025
7 công ty chạy đua ra mắt XRP ETF, chuyên gia đánh giá tín hiệu tích cực

7 công ty chạy đua ra mắt XRP ETF, chuyên gia đánh giá tín hiệu tích cực

23/08/2025
Trader đòn bẩy cao James Wynn mở long ETH 25x khi ETH lập đỉnh mới

Trader đòn bẩy cao James Wynn mở long ETH 25x khi ETH lập đỉnh mới

23/08/2025
Ethereum hướng đến đỉnh lịch sử giữa tín hiệu thể chế trái chiều, tiếp theo là gì?

Ethereum hướng đến đỉnh lịch sử giữa tín hiệu thể chế trái chiều, tiếp theo là gì?

23/08/2025
Hợp đồng tương lai XRP trên CME đạt 9,0 tỷ USD – Spot ETF có đảo chiều giảm 23%?

Hợp đồng tương lai XRP trên CME đạt 9,0 tỷ USD – Spot ETF có đảo chiều giảm 23%?

23/08/2025
Tâm lý crypto về Greed khi Bitcoin, Ether tăng sau phát biểu của Fed

Tâm lý crypto về Greed khi Bitcoin, Ether tăng sau phát biểu của Fed

23/08/2025
Cá voi mua ONDO dưới 1 USD khi tokenization tăng 7.000%

Cá voi mua ONDO dưới 1 USD khi tokenization tăng 7.000%

23/08/2025
XRP vượt 3,00 USD: Vì sao sự phục hồi có thể tạo ATH mới?

XRP vượt 3,00 USD: Vì sao sự phục hồi có thể tạo ATH mới?

23/08/2025
Lãnh đạo crypto của IRS Trish Turner từ chức chỉ sau 3 tháng

Lãnh đạo crypto của IRS Trish Turner từ chức chỉ sau 3 tháng

23/08/2025
Giá Bitcoin giảm, nhưng các tín hiệu vĩ mô cho thấy BTC có thể phục hồi

Giá Bitcoin giảm, nhưng các tín hiệu vĩ mô cho thấy BTC có thể phục hồi

23/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Nhật Bản nhắm thuế tiền điện tử 20%, Bitcoin ETF và stablecoin đến 2026

5 phút trước

Binance Alpha niêm yết DORA, người dùng giữ 200 điểm nhận 140 Token DORA airdrop

17 phút trước

Matrixport rút 2,354.6 BTC trị giá 272 triệu USD khỏi CEX trong 2 giờ qua

23 phút trước

Gemini có thể ra mắt Mastercard liên kết XRP khi giá vượt 3,00 USD

29 phút trước

Giá trị thị trường Ethereum ETF của BlackRock vượt 15 tỷ USD

47 phút trước

Ví Matrixport gửi 95.873 ETH vào ví liên kết Binance và OKX

59 phút trước

Press Release

Cá voi Ethereum tìm cơ hội mới khi Cardano và XRP giảm?

Động thái tiếp theo của cá voi Ethereum? Săn lùng cơ hội lớn tiếp theo trong khi Cardano và XRP giảm giá

23/08/2025
Ra mắt Token Plume: PLUME hiện đã niêm yết trên Binance

Ra mắt Token Plume: PLUME hiện đã niêm yết trên Binance

23/08/2025
IoTeX&0x Consulting Group tổ chức DePIN x AI R3al World tại WebX2025

IoTeX&0x Consulting Group tổ chức DePIN x AI R3al World tại WebX2025

22/08/2025
Liệu XYZVerse (XYZ) Có Vượt Mặt Dogecoin (DOGE)

Token Meme Tốt Nhất để Đầu Tư Năm 2025: Liệu XYZVerse (XYZ) Có Vượt Mặt Dogecoin (DOGE) để Đem Lại Lợi Nhuận Vượt Trội?

22/08/2025
Dự đoán giá XRP: Có thể x3 vào 2026 nhưng Layer Brett có thể biến 100 USD thành 10.000 USD

Dự đoán giá XRP: Có thể x3 vào 2026 nhưng Layer Brett có thể biến 100 USD thành 10.000 USD

22/08/2025
Ethereum, Cardano, Dogecoin nhắm đến ATH trong 2025 nhưng Layer Brett có thể x100 tiếp theo

Ethereum, Cardano, Dogecoin nhắm đến ATH trong 2025 nhưng Layer Brett có thể x100 tiếp theo

22/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS