Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Người đứng đầu cũ của Sàn giao dịch tiền điện tử Wex được báo cáo bị bắt ở Ba Lan, phải đối mặt với sự dẫn độ đến Kazakhstan

Người đứng đầu cũ của Sàn giao dịch tiền điện tử Wex được báo cáo bị bắt ở Ba Lan, phải đối mặt với sự dẫn độ đến Kazakhstan

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Người đứng đầu cũ của Sàn giao dịch tiền điện tử Wex được báo cáo bị bắt ở Ba Lan, đối mặt với sự dẫn độ sang Kazakhstan
Người đứng đầu cũ của Sàn giao dịch tiền điện tử Wex được báo cáo bị bắt ở Ba Lan, đối mặt với sự dẫn độ sang Kazakhstan

Dmitry Vasiliev, cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Nga Wex, đã bị giam giữ ở Warsaw, báo chí Ba Lan đưa tin. Vasiliev là bị truy nã ở Kazakhstan, nơi anh ta bị cáo buộc gian lận liên quan đến sàn giao dịch hiện đã không còn tồn tại, người kế nhiệm của sàn giao dịch BTC-e khét tiếng.

Cựu Giám đốc điều hành Wex ở Ba Lan Quyền lưu giữ với tư cách là Văn phòng Công tố Xem xét Yêu cầu dẫn độ

Chủ sở hữu cũ kiêm Giám đốc điều hành của Wex Dmitry Vasiliev đã bị giam giữ tại sân bay Warsaw vào ngày 11 tháng 8, tờ báo hàng đầu Ba Lan Gazeta Wyborcza tiết lộ trong tuần này. Theo các nguồn tin được ấn phẩm trích dẫn, người đàn ông 34 tuổi người Belarus này đã bị quản thúc trong 40 ngày.

Người đứng đầu cũ của Sàn giao dịch tiền điện tử Wex được báo cáo bị bắt ở Ba Lan, phải đối mặt với sự dẫn độ đến Kazakhstan

Văn phòng Công tố Quốc gia của Ba Lan hiện đang xem xét việc dẫn độ anh ta đến Kazakhstan. Các nhà chức trách ở quốc gia Trung Á này đã tìm kiếm Vasiliev thông qua Interpol trong nhiều năm như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về các cáo buộc gian lận.

Xem thêm:  GENIUS Act gây tranh cãi: Quy định stablecoin sắp ra mắt?

Trong báo cáo của mình về vụ việc, BBC Russian Service cho biết cảnh sát Ba Lan đã từ chối bình luận về thông tin về vụ việc. Tuy nhiên, tin đồn về việc Vasiliev bị giam giữ đã lan truyền trong các khách hàng của Wex kể từ tháng 8 và một người quen thân của ông đã xác nhận với BBC rằng ông thực sự đang bị giam giữ ở Ba Lan.

Đây không phải là vụ bắt giữ đầu tiên của Dmitry Vasiliev ở châu Âu. Hai năm trước, anh ta bị giam giữ ở Ý nhưng cuối cùng đã được trở về Liên bang Nga, nơi anh ta thường trú tại thành phố Saint Petersburg. Các nhà chức trách Ý đã trả tự do cho anh ta sau vài tuần bị giam giữ, với lý do sai sót trong yêu cầu dẫn độ của anh ta.

Kết nối BTC-e của Dmitry Vasiliev

Wex, từng là nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất trong thế giới nói tiếng Nga, đã được ra mắt vào mùa thu năm 2017 với tư cách là người kế nhiệm của BTC-e. Sàn giao dịch khét tiếng đã đóng cửa vào đầu năm đó sau vụ bắt giữ một trong những người điều hành bị cáo buộc, Alexander Vinnik, ở Hy Lạp. Vinnik bị Mỹ cáo buộc rửa tiền lên tới 9 tỷ USD thông qua BTC-e. Ông bị tòa án Pháp kết án 5 năm tù vào tháng 12.

Xem thêm:  Bitcoin tích lũy kiểu 2024: Hướng tới đột phá 100K USD

Theo cổng tin tức kinh doanh của Nga RBC, Wex đã đạt doanh thu hàng ngày là 80 triệu đô la trước khi hoạt động ngoại tuyến. Năm 2018, nhà điều hành của nó, tổ chức World Exchange Services có trụ sở tại Singapore, đã được bán cho Dmitry Havchenko, một doanh nhân từ Kyiv trở thành chiến binh ly khai ở miền Đông Ukraine. Trong khi Dmitry Vasiliev là chủ sở hữu chính thức của công ty, BBC tuyên bố Wex thực sự thuộc về Aleksey Bilyuchenko, đối tác của Vinnik tại BTC-e.

Sau khi hoạt động trong và ngoài dịch vụ trong nhiều tháng, trong đó nó cũng đã thay đổi địa chỉ web nhiều lần, Wex đã tạm dừng rút tiền vào mùa hè năm 2018 và sau đó phá sản. Theo ước tính của một nhóm người dùng Wex được Forklog trích dẫn, tổng thiệt hại vượt quá 400 triệu đô la với việc bản thân Vasiliev bị nghi ngờ rút 200 triệu đô la. Anh ta bị truy nã ở Kazakhstan sau khi một thương nhân từ Almaty chuyển sang cơ quan thực thi pháp luật địa phương cáo buộc người Belarus ăn cắp số tiền trị giá 20.000 USD thông qua Wex.

Xem thêm:  AVAX: Xung lực tăng có đủ để bứt phá giá?

Theo báo cáo, 100 ETH gần đây đã được rút từ ví của Wex có số dư còn lại hơn 9,900 ETH. Đồng tiền kỹ thuật số đã được chuyển sang Binance, giao dịch đầu tiên như vậy trong ba năm qua. Vào năm 2018, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới đã chặn một tài khoản đã nhận được 93.000 ETH từ các ví liên kết với Wex.

Bạn có mong đợi Ba Lan dẫn độ cựu giám đốc điều hành Wex Dmitry Vasiliev đến Kazakhstan không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: # Phá sản# Trao đổi tiền điện tử#Belarus#Nước ÝAlexander VinnikBa lanbắt giữBTC-ecái đầuCEOChấp hànhchủ nhândẫn độDmitry Vasilievgiam giữKazakhstanKhách hàngNgaNgười Belarusngười dùngquản lýRửa tiềnsự coi giưThương nhântiếng NgaTrao đổiWexyêu cầu dẫn độ
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin vào vùng then chốt Trump Media hé lộ xu hướng tiếp theo

Bitcoin vào vùng then chốt Trump Media hé lộ xu hướng tiếp theo

01/06/2025
Mantra tại 0,32 USD khi cá voi thoái lui tăng mạnh OM có bước ngoặt mới

Mantra tại 0,32 USD khi cá voi thoái lui tăng mạnh OM có bước ngoặt mới

01/06/2025
Ấn Độ Indonesia đẩy mạnh lừa đảo tiền điện tử tăng 200% Q1 2025

Ấn Độ Indonesia đẩy mạnh lừa đảo tiền điện tử tăng 200% Q1 2025

01/06/2025
Shiba Inu đối mặt rủi ro giảm 18% nhưng cá voi vẫn gom mua liệu có điều gì bí ẩn

Shiba Inu đối mặt rủi ro giảm 18% nhưng cá voi vẫn gom mua liệu có điều gì bí ẩn

01/06/2025
4 tín hiệu bán Bitcoin xuất hiện liệu phe bò BTC sắp kiệt sức

4 tín hiệu bán Bitcoin xuất hiện liệu phe bò BTC sắp kiệt sức

01/06/2025
Bitcoin và altcoin đối đầu căng thẳng chưa thấy altseason nào

Bitcoin và altcoin đối đầu căng thẳng chưa thấy altseason nào

01/06/2025
Bitcoin Exchange Reserves xuống đáy kỷ lục nhưng giao dịch vẫn ít diễn ra vì sao

Bitcoin Exchange Reserves xuống đáy kỷ lục nhưng giao dịch vẫn ít diễn ra vì sao

01/06/2025
PEPE giảm 17% trong 24 giờ Tiếp tục suy yếu có thể xảy ra

PEPE giảm 17% trong 24 giờ Tiếp tục suy yếu có thể xảy ra

01/06/2025
Sharplink đầu tư 1 tỷ USD vào Ethereum đổi cuộc chơi ETH

Sharplink đầu tư 1 tỷ USD vào Ethereum đổi cuộc chơi ETH

01/06/2025
Bitcoin Bank of England sắp mua BTC theo tiết lộ Michael Saylor

Bitcoin Bank of England sắp mua BTC theo tiết lộ Michael Saylor

01/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Dự đoán Giá Pi Network Cuối Năm 2025 Có Thể Đạt Bao Nhiêu

39 phút trước

LOUD Token đã mở bán IAO sắp bắt đầu, cơ hội đầu tư nổi bật

59 phút trước

Địa chỉ mở vị thế 2,46 triệu USD UNI cách đây 4 giờ mất 80.000 USD tạm thời

1 giờ trước

Ví tặng 300 Bitcoin bất ngờ chuyển vào tài khoản Ross Ulbricht sau 8 giờ

1 giờ trước

Chuyên gia giao dịch tiền điện tử hoàn thành 233 lệnh thắng 88,41%

2 giờ trước

Các Mức Giá Quan Trọng Cần Theo Dõi Trong Tuần Này Trên Thị Trường Tiền Điện Tử

2 giờ trước

Press Release

XYO ra mắt Layer-1 Mainnet: Kỷ nguyên mới cho Mạng lưới DePIN lớn nhất thế giới

XYO ra mắt Layer-1 Mainnet: Kỷ nguyên mới cho Mạng lưới DePIN lớn nhất thế giới

31/05/2025
USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

31/05/2025
Gate Alpha Miễn Phí Giao Dịch, Nhận Airdrop Tiền Điện Tử

Gate Alpha Miễn Phí Giao Dịch, Nhận Airdrop Tiền Điện Tử

31/05/2025
Nhu cầu dành cho FloppyPepe (FPPE) tăng vọt sau khi giai đoạn 1 cháy hàng – Tại sao các chuyên gia dự đoán mức tăng 33.400% – THÊM: Tặng token hấp dẫn

Nhu cầu dành cho FloppyPepe (FPPE) tăng vọt sau khi giai đoạn 1 cháy hàng – Tại sao các chuyên gia dự đoán mức tăng 33.400% – THÊM: Tặng token hấp dẫn

30/05/2025
Khám Phá Series Thử Thách Web3: Galxe & VerifiedX Kết Hợp!

Khám Phá Series Thử Thách Web3: Galxe & VerifiedX Kết Hợp!

30/05/2025
Bitget Niêm Yết RLUSD, Mở Rộng Thị Trường Tiền Điện Tử

Bitget Niêm Yết RLUSD, Mở Rộng Thị Trường Tiền Điện Tử

31/05/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin