Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Người đứng đầu cũ của Sàn giao dịch tiền điện tử Wex được báo cáo bị bắt ở Ba Lan, phải đối mặt với sự dẫn độ đến Kazakhstan

Người đứng đầu cũ của Sàn giao dịch tiền điện tử Wex được báo cáo bị bắt ở Ba Lan, phải đối mặt với sự dẫn độ đến Kazakhstan

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Người đứng đầu cũ của Sàn giao dịch tiền điện tử Wex được báo cáo bị bắt ở Ba Lan, đối mặt với sự dẫn độ sang Kazakhstan
Người đứng đầu cũ của Sàn giao dịch tiền điện tử Wex được báo cáo bị bắt ở Ba Lan, đối mặt với sự dẫn độ sang Kazakhstan

Dmitry Vasiliev, cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Nga Wex, đã bị giam giữ ở Warsaw, báo chí Ba Lan đưa tin. Vasiliev là bị truy nã ở Kazakhstan, nơi anh ta bị cáo buộc gian lận liên quan đến sàn giao dịch hiện đã không còn tồn tại, người kế nhiệm của sàn giao dịch BTC-e khét tiếng.

Cựu Giám đốc điều hành Wex ở Ba Lan Quyền lưu giữ với tư cách là Văn phòng Công tố Xem xét Yêu cầu dẫn độ

Chủ sở hữu cũ kiêm Giám đốc điều hành của Wex Dmitry Vasiliev đã bị giam giữ tại sân bay Warsaw vào ngày 11 tháng 8, tờ báo hàng đầu Ba Lan Gazeta Wyborcza tiết lộ trong tuần này. Theo các nguồn tin được ấn phẩm trích dẫn, người đàn ông 34 tuổi người Belarus này đã bị quản thúc trong 40 ngày.

Người đứng đầu cũ của Sàn giao dịch tiền điện tử Wex được báo cáo bị bắt ở Ba Lan, phải đối mặt với sự dẫn độ đến Kazakhstan

Văn phòng Công tố Quốc gia của Ba Lan hiện đang xem xét việc dẫn độ anh ta đến Kazakhstan. Các nhà chức trách ở quốc gia Trung Á này đã tìm kiếm Vasiliev thông qua Interpol trong nhiều năm như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về các cáo buộc gian lận.

Xem thêm:  Bitcoin Dự đoán: Tiến tới 93K hoặc 107K USD?

Trong báo cáo của mình về vụ việc, BBC Russian Service cho biết cảnh sát Ba Lan đã từ chối bình luận về thông tin về vụ việc. Tuy nhiên, tin đồn về việc Vasiliev bị giam giữ đã lan truyền trong các khách hàng của Wex kể từ tháng 8 và một người quen thân của ông đã xác nhận với BBC rằng ông thực sự đang bị giam giữ ở Ba Lan.

Đây không phải là vụ bắt giữ đầu tiên của Dmitry Vasiliev ở châu Âu. Hai năm trước, anh ta bị giam giữ ở Ý nhưng cuối cùng đã được trở về Liên bang Nga, nơi anh ta thường trú tại thành phố Saint Petersburg. Các nhà chức trách Ý đã trả tự do cho anh ta sau vài tuần bị giam giữ, với lý do sai sót trong yêu cầu dẫn độ của anh ta.

Kết nối BTC-e của Dmitry Vasiliev

Wex, từng là nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất trong thế giới nói tiếng Nga, đã được ra mắt vào mùa thu năm 2017 với tư cách là người kế nhiệm của BTC-e. Sàn giao dịch khét tiếng đã đóng cửa vào đầu năm đó sau vụ bắt giữ một trong những người điều hành bị cáo buộc, Alexander Vinnik, ở Hy Lạp. Vinnik bị Mỹ cáo buộc rửa tiền lên tới 9 tỷ USD thông qua BTC-e. Ông bị tòa án Pháp kết án 5 năm tù vào tháng 12.

Xem thêm:  Ethereum Whale bán 4,7 tỷ USD trong giây, cuộc chiến chưa kết thúc

Theo cổng tin tức kinh doanh của Nga RBC, Wex đã đạt doanh thu hàng ngày là 80 triệu đô la trước khi hoạt động ngoại tuyến. Năm 2018, nhà điều hành của nó, tổ chức World Exchange Services có trụ sở tại Singapore, đã được bán cho Dmitry Havchenko, một doanh nhân từ Kyiv trở thành chiến binh ly khai ở miền Đông Ukraine. Trong khi Dmitry Vasiliev là chủ sở hữu chính thức của công ty, BBC tuyên bố Wex thực sự thuộc về Aleksey Bilyuchenko, đối tác của Vinnik tại BTC-e.

Sau khi hoạt động trong và ngoài dịch vụ trong nhiều tháng, trong đó nó cũng đã thay đổi địa chỉ web nhiều lần, Wex đã tạm dừng rút tiền vào mùa hè năm 2018 và sau đó phá sản. Theo ước tính của một nhóm người dùng Wex được Forklog trích dẫn, tổng thiệt hại vượt quá 400 triệu đô la với việc bản thân Vasiliev bị nghi ngờ rút 200 triệu đô la. Anh ta bị truy nã ở Kazakhstan sau khi một thương nhân từ Almaty chuyển sang cơ quan thực thi pháp luật địa phương cáo buộc người Belarus ăn cắp số tiền trị giá 20.000 USD thông qua Wex.

Xem thêm:  Telegram đối diện vụ kiện tại tòa án Malaysia về tiền điện tử

Theo báo cáo, 100 ETH gần đây đã được rút từ ví của Wex có số dư còn lại hơn 9,900 ETH. Đồng tiền kỹ thuật số đã được chuyển sang Binance, giao dịch đầu tiên như vậy trong ba năm qua. Vào năm 2018, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới đã chặn một tài khoản đã nhận được 93.000 ETH từ các ví liên kết với Wex.

Bạn có mong đợi Ba Lan dẫn độ cựu giám đốc điều hành Wex Dmitry Vasiliev đến Kazakhstan không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: # Phá sản# Trao đổi tiền điện tử#Belarus#Nước ÝAlexander VinnikBa lanbắt giữBTC-ecái đầuCEOChấp hànhchủ nhândẫn độDmitry Vasilievgiam giữKazakhstanKhách hàngNgaNgười Belarusngười dùngquản lýRửa tiềnsự coi giưThương nhântiếng NgaTrao đổiWexyêu cầu dẫn độ
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Cảnh báo Chainlink: 2 Dấu Hiệu Chấn Động Sắp Xả LINK?

Cảnh báo Chainlink: 2 Dấu Hiệu Chấn Động Sắp Xả LINK?

22/06/2025
Cục Dự trữ Hoa Kỳ đặt câu hỏi về an toàn tự lái Tesla trong bão lớn

Cục Dự trữ Hoa Kỳ đặt câu hỏi về an toàn tự lái Tesla trong bão lớn

22/06/2025
Tesla và giá trị thật: Lợi nhuận hay bong bóng tiền điện tử?

Tesla và giá trị thật: Lợi nhuận hay bong bóng tiền điện tử?

22/06/2025
Luật sư Ripple bác bỏ khả năng chính phủ Hoa Kỳ lấy sạch XRP trong escrow

Luật sư Ripple bác bỏ khả năng chính phủ Hoa Kỳ lấy sạch XRP trong escrow

22/06/2025
Hàn Quốc khởi động hội nghị thương mại Hoa Kỳ từ 22/6: Cơ hội đầu tư tiền điện tử mới

Hàn Quốc khởi động hội nghị thương mại Hoa Kỳ từ 22/6: Cơ hội đầu tư tiền điện tử mới

22/06/2025
Cảnh sát Pháp bắt giữ 5 người liên quan vụ bắt cóc cha doanh nhân tiền điện tử

Cảnh sát Pháp bắt giữ 5 người liên quan vụ bắt cóc cha doanh nhân tiền điện tử

21/06/2025
Nga nắm giữ hơn 25 tỷ USD tiền điện tử: Cơ hội và rủi ro

Nga nắm giữ hơn 25 tỷ USD tiền điện tử: Cơ hội và rủi ro

21/06/2025
Bitcoin chạm 103K USD: Liệu dài hạn thanh lý báo hiệu xu hướng mới?

Bitcoin chạm 103K USD: Liệu dài hạn thanh lý báo hiệu xu hướng mới?

21/06/2025
Lab AI của Mira Murati đạt định giá 10 tỷ USD sau gọi vốn 2 tỷ USD

Lab AI của Mira Murati đạt định giá 10 tỷ USD sau gọi vốn 2 tỷ USD

21/06/2025
Circle lao mất 66,7 triệu USD dù CRCL tăng 700% kỷ lục

Circle lao mất 66,7 triệu USD dù CRCL tăng 700% kỷ lục

21/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Ethereum giảm mạnh xuống dưới 2.400 USD: Cơ hội hay rủi ro?

38 phút trước

Dự đoán sập Bitcoin tuần tới: Vị thế Short 70 triệu USD của James Wynn

2 giờ trước

ZachXBT cáo buộc Garden Finance rửa tiền bằng số tiền bị Hải tặc Bybit trộm

2 giờ trước

Đội Trump chuyển 3,527 triệu Trump Token sang Binance | Tin nóng tiền điện tử

3 giờ trước

Phân Tích Thanh Khoản Thanh Lý Trong Mạng Trong 24H: 401 Triệu USD Tiền Điện Tử Đang Chờ Giải Quyết

3 giờ trước

Sahara AI (SAHARA) sắp niêm yết trên Binance Alpha, cơ hội đầu tư độc quyền

4 giờ trước

Press Release

Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

22/06/2025
Top 10 Sàn Giao Dịch Margin Crypto Uy Tín Nhất 2025 – Đòn Bẩy Cao, Phí Thấp - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Top 10 Sàn Giao Dịch Margin Crypto Uy Tín Nhất 2025 – Đòn Bẩy Cao, Phí Thấp

21/06/2025
FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

21/06/2025
Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

20/06/2025
Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

20/06/2025
15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

19/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin