Nhiều nhà đầu tư Ấn Độ giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, đang bị cơ quan thuế chiếu tướng. Theo báo cáo của The Economic Times, Cục Thuế Thu Nhập cá nhân (I-T) đang điều tra xem liệu thuế khấu trừ tại nguồn (TDS) 1% áp dụng cho các giao dịch này đã được thu đúng cách hay chưa. Gần đây, nhiều nhà đầu tư địa phương đã nhận được thông báo từ cơ quan thuế, yêu cầu cung cấp bằng chứng về việc khấu trừ TDS hoặc tài liệu chứng minh tại sao TDS không áp dụng cho các giao dịch của họ.
Theo quy định ngân sách 2022, thu nhập từ tiền điện tử bị đánh thuế ở mức 30%, cùng với 1% TDS trên giao dịch. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch đã không tuân thủ các quy định này, khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc. Các quan chức sử dụng công nghệ tiên tiến như phân tích dữ liệu và hệ thống giám sát không khai để xác định những kẻ trốn thuế. Thông tin được thu thập từ mạng social, email và các nền tảng kỹ thuật số khác để truy tìm những người đã che giấu thu nhập từ tiền điện tử hoặc không nộp thuế đúng quy định.
Điều tra cũng đang được tiến hành để xác định xem các nhà giao dịch Ấn Độ có chuyển tiền điện tử của mình sang các sàn giao dịch nước ngoài để tránh nghĩa vụ thuế hay không. Vikram Subburaj, người sáng lập và CEO của Giottus, nói với ET, “Điều này không thể tránh khỏi. Các sàn giao dịch nước ngoài tránh tuân thủ yêu cầu TDS đang đặt các nhà đầu tư Ấn Độ vào tình thế khó khăn.”
Với Dự luật Thuế Thu Nhập 2025, cơ quan chức năng sẽ có quyền truy cập nhiều hơn vào hồ sơ kỹ thuật số, giúp dễ dàng theo dõi các khoản đầu tư và giao dịch tiền điện tử. Mục tiêu rất rõ ràng: Đảm bảo rằng tất cả các nhà giao dịch tiền điện tử đều nộp thuế đối với thu nhập của họ.
