Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Người đàn ông ở California bị bắt vì sử dụng khoản vay PPP Covid-19 của Chính phủ để mua tiền điện tử và Tesla

Người đàn ông ở California bị bắt vì sử dụng khoản vay PPP Covid-19 của Chính phủ để mua tiền điện tử và Tesla

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Người đàn ông California bị bắt vì sử dụng khoản vay PPP Covid-19 để mua tiền điện tử và Tesla
Người đàn ông California bị bắt vì sử dụng khoản vay PPP Covid-19 để mua tiền điện tử và Tesla

Hoa Kỳ đã bắt giữ một người đàn ông với cáo buộc hình sự sau khi anh ta bị cáo buộc lừa đảo các chương trình cho vay Covid-19 của chính phủ và sử dụng tiền để mua tiền điện tử và Tesla.

Sử dụng khoản vay PPP để mua tiền điện tử và Tesla

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo hôm thứ Sáu rằng Lebnitz Tran đã bị bắt hôm thứ Năm “vì các cáo buộc hình sự liên quan đến việc anh ta bị cáo buộc âm mưu nộp đơn xin vay gian lận để tìm kiếm hàng triệu đô la trong Chương trình Bảo vệ Khoản tiền (PPP) và Khoản vay Thảm họa Kinh tế (EIDL) Covid -19 quỹ cứu trợ. ”

Theo một bản cáo trạng chưa được niêm phong hôm thứ Sáu, người đàn ông 40 tuổi đến từ San Jose, California, đã nộp ít nhất 27 đơn xin vay PPP và ít nhất bảy đơn xin vay EIDL thay mặt cho nhiều cá nhân và tổ chức kinh doanh.

Cáo trạng cáo buộc rằng “Tran đã tìm kiếm vượt quá 8 triệu đô la trong các quỹ PPP và EIDL, thu được hơn 3,6 triệu đô la tiền cho vay bất hợp pháp, và cuối cùng thu được khoảng 2 triệu đô la từ kế hoạch này.” DOJ lưu ý:

Tran và những người khác đã sử dụng số tiền cho vay bất hợp pháp này để mua hàng tại các nhà hàng và cửa hàng bán lẻ, gửi tiền vào tài khoản đầu tư cá nhân, mua tiền điện tử, và ví dụ, để mua một chiếc Tesla trị giá 100.000 USD từ một đại lý ô tô hạng sang.

Anh ta bị cáo buộc đã sử dụng “thông tin và tài liệu sai sự thật và hư cấu, bao gồm thông tin nhân viên giả mạo, số liệu bảng lương hư cấu hoặc phóng đại quá mức và các tài liệu thuế giả”, Bộ Tư pháp nêu chi tiết, cho biết thêm:

Tran bị buộc tội sáu tội danh gian lận chuyển khoản và ba tội danh gian lận ngân hàng. Nếu bị kết án, anh ta phải đối mặt với hình phạt tối đa là 30 năm tù cho mỗi tội gian lận ngân hàng và 20 năm tù cho mỗi tội gian lận chuyển khoản.

Xem thêm:  Amazon ra mắt loạt vệ tinh Kuiper mới thách thức Starlink trong kỷ nguyên tiền điện tử

Đây không phải là lần đầu tiên ai đó bị buộc tội sử dụng quỹ cứu trợ Covid để mua tiền điện tử. Vào tháng 7, Joshua Thomas Argires ở Houston, Texas, đã bị buộc tội gian lận tiền cứu trợ Covid vì đã sử dụng khoản vay PPP để đầu tư vào tiền điện tử, trong số những thứ khác.

Vào tháng 4, Darryl Corradini và Vicki Hackenberg, cả hai đều ở Bloomsburg, Pennsylvania, cũng bị buộc tội tương tự. Họ đã sử dụng hơn 350.000 đô la các khoản vay của chính phủ một cách gian lận, bao gồm cả khoản vay PPP, để mua bitcoin.

Vào tháng 3, một tổ chức gian lận có trụ sở tại Los Angeles đã bị buộc tội khai thác các chương trình cứu trợ của Covid sau khi gửi hơn 150 đơn xin vay gian lận để tìm kiếm hơn 21,9 triệu đô la trong quỹ cứu trợ Covid-19. Các khoản tiền thu được một cách gian lận được sử dụng để mua tiền điện tử, trong số những thứ khác.

Bạn nghĩ Trân có nên đi tù không? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Citibank bị kiện vì lừa đảo tình ái 20 triệu USD

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: bị bắtCho vay PPPCOVID-19covid-19 cho vayDoJPPPppp bitcoinSBAtiền điện tử ppp
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Trump thúc đẩy hạn chót dự luật thuế sau thỏa thuận SALT tạm thời

Trump thúc đẩy hạn chót dự luật thuế sau thỏa thuận SALT tạm thời

28/06/2025
Cá voi Bitcoin gom 800000 BTC trong tháng cao kỷ lục

Cá voi Bitcoin gom 800000 BTC trong tháng cao kỷ lục

28/06/2025
Trung Quốc công bố thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ giảm biện pháp xuất khẩu

Trung Quốc công bố thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ giảm biện pháp xuất khẩu

28/06/2025
Đức cảnh báo Apple và Google về rủi ro dữ liệu Deepseek

Đức cảnh báo Apple và Google về rủi ro dữ liệu Deepseek

27/06/2025
Ethereum ghi nhận giao dịch cá mập lớn nhất trong ngày từ 2018 vì sao quan trọng

Ethereum ghi nhận giao dịch cá mập lớn nhất trong ngày từ 2018 vì sao quan trọng

27/06/2025
Trung Quốc dùng lọc dầu nhỏ và tàu ma né lệnh cấm dầu Iran Hoa Kỳ

Trung Quốc dùng lọc dầu nhỏ và tàu ma né lệnh cấm dầu Iran Hoa Kỳ

27/06/2025
Bakkt nắm giữ 1 tỷ USD Bitcoin, ý nghĩa trong thị trường nghi ngờ

Bakkt nắm giữ 1 tỷ USD Bitcoin, ý nghĩa trong thị trường nghi ngờ

27/06/2025
Gây quỹ Crypto đạt đỉnh 3 năm, kết thúc H1 thành công với 150 triệu USD

Gây quỹ Crypto đạt đỉnh 3 năm, kết thúc H1 thành công với 150 triệu USD

27/06/2025
Kakaopay giảm cổ phiếu do cảnh báo rủi ro stablecoin, Hàn Quốc trở lại làng Tiền Điện Tử

Cổ phiếu Kakaopay giảm do cảnh báo rủi ro của stablecoin trong khi Hàn Quốc trở lại là cường quốc tiền điện tử

27/06/2025
15 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin hết hạn

15 tỷ USD Bitcoin Option hết hạn hôm nay, thị trường tiền điện tử có biến động?

27/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Ripple rút đơn kháng cáo và mong SEC Hoa Kỳ hợp tác

52 phút trước

Những người ủng hộ tiền số nhắm tới cuộc đua thị trưởng New York

60 phút trước

Trump tránh trả lời về việc thoái vốn tiền điện tử để thông qua dự luật quan trọng

2 giờ trước

Bitcoin vượt mốc 107000 USD giảm 028 % trong ngày

3 giờ trước

Ma trận an toàn Anchorage gây phản ứng vì gỡ stablecoin

4 giờ trước

ETH giảm xuống dưới 2400 USD giảm 16 % trong ngày

5 giờ trước

Press Release

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

28/06/2025

BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

27/06/2025
dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025
Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

26/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin