Tòa án liên bang Mỹ tuyên án gần 4 năm tù với Jingliang Su, 45 tuổi, vì tham gia đường dây rửa tiền tiền điện tử liên quan 37 triệu USD và buộc bồi thường hơn 26 triệu USD.
Vụ việc gắn với một mạng lưới tội phạm toàn cầu dùng trang web giả mạo sàn tiền điện tử để dụ nạn nhân tại Mỹ đầu tư, sau đó chuyển và rửa tiền qua công ty bình phong, ví tài sản số và tài khoản ngân hàng quốc tế.
- Jingliang Su bị phạt gần 4 năm tù, bồi thường hơn 26 triệu USD.
- Vụ rửa tiền liên quan khoảng 37 triệu USD, có 174 nạn nhân tại Mỹ.
- 36,9 triệu USD chảy về Deltec Bank (Bahamas), đổi sang USDT và chuyển tiếp từ Campuchia.
Bản án và quy mô thiệt hại
Jingliang Su bị kết án gần 4 năm tù tại tòa án liên bang Mỹ vì liên quan vụ rửa tiền tiền điện tử 37 triệu USD; đồng thời bị yêu cầu bồi thường hơn 26 triệu USD.
Theo Văn phòng Luật sư Mỹ khu vực Trung California, Su là thành viên một mạng lưới tội phạm toàn cầu. Chính phủ Mỹ đã xác định 174 nạn nhân tại Mỹ trong vụ lừa đảo này.
Cơ quan công tố cho biết có tổng cộng 8 người, bao gồm Su, đã nhận tội trong vụ án. Vụ việc được mô tả là có yếu tố xuyên biên giới, với nhiều tầng lớp trung gian trong quá trình rửa tiền.
Cách thức lừa đảo và luồng tiền USDT
Mạng lưới tiếp cận nạn nhân qua tin nhắn, cuộc gọi và hẹn hò trực tuyến, dùng website giả mạo sàn tiền điện tử để dụ đầu tư, rồi rửa tiền qua công ty bình phong, ví tài sản số và tài khoản ngân hàng quốc tế.
Công tố viên nêu rằng hơn 36,9 triệu USD cuối cùng đi vào một tài khoản tại Deltec Bank ở Bahamas, sau đó được chuyển đổi sang USDT. Các đồng phạm tại Campuchia tiếp tục chuyển USDT này cho những kẻ cầm đầu vụ lừa đảo trong khu vực.
